CASH:里程碑式案件：Coinbase資助Tornado Cash用戶向美財政部提起訴訟

本文來自TheBlock，原文作者：KollenPost&ColinWilhelm

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

摘要：

-Coinbase支持的針對美國財政部制裁TornadoCash的訴訟對數字資產產生了更廣泛的影響。

-該法律爭論的核心是制裁是否適用于在去中心化網絡上運行的代碼。

美國政府能制裁計算機代碼嗎？

這個簡單而復雜的問題是全球最大加密貨幣交易所之一——Coinbase支持的一場愈演愈烈的法律斗爭的核心所在。這個問題的答案可能會對政府控制數字資產功能的能力產生重大影響。

具體而言，Coinbase資助了一場由6名TornadoCash用戶對美國財政部提起的訴訟，美國財政部上個月因TornadoCash涉嫌洗錢而制裁了這款混幣平臺。該交易所和其他加密貨幣倡導者擔心，這種權力的應用可能會破壞與非法活動無關的更廣泛的網絡，比如整個以太坊區塊鏈，并為該行業帶來另一個巨大的法律不確定性。

Galaxy Digital：MicroStrategy購買2.5億美元比特幣是歷史里程碑:加密投資公司Galaxy Digital表示，比特幣完成了其近12年歷史上最重要的事件之一。在Galaxy Fund Management最新發布的一份市場報告中，投資組合經理Paul Cappelli指出，軟件巨頭和情報公司MicroStrategy此前購買了2.5億美元的比特幣，這是一個里程碑式的事件，正在人們的關注之下進行。報告稱，在萬億美元的刺激措施和全球經濟不穩定的背景下，越來越多的基金經理對美元的未來提出質疑，企業購買比特幣可能是一個信號。匿名分析師PlanB也強調了此舉的重要性。他認為，這筆投資本質上是一種ETF，為華爾街投資者提供了獲得比特幣敞口的簡單途徑。

8月11日消息，納斯達克（nasdaq）上市商業智能公司MicroStrategy已成為首家購買比特幣的上市公司，作為其資本配置戰略的一部分。該公司宣布，已購買21454枚比特幣（目前價值超過2.5億美元）。MicroStrategy此前于2020年7月28日首次披露了購買比特幣以避免通脹的計劃。（The Daily Hodl）[2020/9/14]

“授予OFAC的權力只是授權他們針對個人或財產。”Coinbase首席法律官PaulGrewal告訴TheBlock，“他們所說的智能合約，這些既不是人，也不是財產。”

動態 | Synthetix 過渡為 DAO 治理的首個里程碑已實現:基于以太坊的合成資產發行平臺 Synthetix 宣布成立由 5 位成員組成的去中心化自治組織 GrantsDAO，并開始接受項目提案。GrantsDAO 將負責審核為 Synthetix 生態貢獻的項目提案，通過后以 SNX 代幣資助，所有提案將會公開在網站中。Synthetix 在去年底宣布將項目從基金會治理模式過渡至 DAO 治理模式，將在其法律商業結構、協議治理、產品優化等三方面開啟過渡，最終實現建立去中心化的 SynthextixDAO，而 GrantsDAO 就是該計劃的首個階段。[2020/2/6]

尚未作出回應的美國政府可能希望保留切斷犯罪分子資金來源的廣泛權力。在此次事件中，犯罪分子包括朝鮮政府支持的黑客。根據美國財政部的數據，自2019年以來，TornadoCash被用于洗錢超過70億美元，其中4.55億美元被平壤支持的一個組織盜取。

金色財經現場報道 Huobi Chain設計4個階段 8個里程碑:金色財經6月6日現場報道，在“金融鏈變——火幣集團全球品牌升級發布會”上，火幣生態事業部項目總監陳光宣布，在未來的18個月內，火幣公鏈設計了4個階段的重點工作，期間預計將有8個里程碑式進展。第一階段為啟動階段，開啟全球領袖選舉和確定理事會成員；第二階段為實現階段，主要進行設計開發和技術架構設定；第三階段為測試階段，將推出測試網絡，測試安全及性能，同時建立Dapp生態；第四階段為公鏈正式上線階段，解釋將著力打造HT等社群建設。[2018/6/6]

美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長BrianNelson上月宣布對這家加密貨幣混幣平臺實施制裁時，闡述了財政部對此事的鮮明看法。

“盡管有其他公開保證，但TornadoCash多次未能實施有效的控制措施，以阻止其定期為惡意網絡行為者洗錢，也沒有采取基本措施來應對其風險。”Nelson在一份新聞稿中表示，“財政部將繼續積極采取行動，打擊為犯罪分子和協助他們洗錢的不法分子。”

里程碑：金融衍生品通過跨鏈技術交互:區塊鏈的兩家最著名的初創公司正在聯手解決互操作性難題。Clearmatics和Axoni在本周2018年共識大會上，展示了金融衍生品如何通過一份智能合約發行，觸發支付，然后在兩個不同的網絡之間通過跨鏈技術自動價值轉移。這標志著首次衍生品合約初始在一個企業的區塊鏈網絡上，然后在另一個企業區塊鏈網絡上結算。[2018/5/17]

美國財政部發言人拒絕進一步置評。與挑戰政府決定的典型做法一樣，司法部將在此案中代表財政部。

“對決”先例

盡管美國的法律判例根據《第一修正案》的另一個與國家安全有關的案件，將源代碼視為言論自由，但法官在制裁等威懾決定上經常遵從美國政府的意見。有國家安全背景的律師們預計，這一嘗試將會失敗。

比原鏈段新星：4月份，比原將會經歷三個里程碑事件:4月4日，比原鏈創始人段新星在其個人微博中表示，比原在4月份將經歷以下三個里程碑事件：

（1）算法細節發布（意味著各家礦池、芯片制造商均可依據此技術文檔，進行挖礦設備的驅動程序設計、進入比原未來的算力競爭）

（2）主網上線（標志性事件為：創始區塊的挖出）

（3）礦機上市（意味著一般無研發能力的投資者也可以方便購買礦機，部署算力，進入比原生態）

另外，他還提醒大家：在算法、主網都還沒有出來前，網上所謂的“內部渠道”“代購”“大戶專享群”很可能是騙局，一定要注意風險。[2018/4/6]

“OFAC會辯稱，無論是否去中心化，TornadoCash都是LazarusGroup的洗錢手段，導致朝鮮獲得了武器擴散的資金，”前財政部制裁律師、現任數字貨幣相關項目咨詢公司TRM法律和政府事務主管的AriRedbord解釋說。

雖然比特幣和以太坊等數字貨幣曾被卷入其他制裁和刑事案件中，但美國政府沒有像對待TornadoCash那樣對它們采取嚴厲措施。制裁很可能是因為朝鮮黑客使用了TornadoCash,TRM的一項分析估計，6月和7月通過其混幣池存入的所有資金中，41%是被盜資產。從歷史上看，財政部將其制裁對象視為其最重要的責任之一。

不過，Coinbase似乎已準備好進行一場漫長的戰斗。該交易所尋找了它能找到的最為打抱不平原告，其中包括兩名自己的雇員。

其中一名員工TylerAlmeida表示，在俄烏沖突爆發后，他使用TornadoCash向烏克蘭政府捐款。前亞馬遜工程師JosephVanLoon表示，他使用了TornadoCash混幣池來避免被黑客攻擊，否則黑客就可以看到以太坊的移動去向。混幣池通過一種代碼實現，該代碼通過將交易與其他幾筆同時進行的匿名交易集中在一起，創建一種虛擬的安全存款室，從而使交易不在以太坊區塊鏈上公開。

Coinbase將這六名用戶介紹給國際律師事務所PaulWeiss的最高法院和上訴實踐小組主席KannonShanmugan。他是前最高法院大法官AntoninScalia的前秘書，也是一場備受矚目的法律挑戰的首席律師，這場挑戰的焦點是總統是否可以隨意更換消費者金融保護局局長。他在最高法院以5比4的結果贏得了這場挑戰。

鑒于Coinbase的資金、原告以及Shanmugan的法律背景，專家們認為，盡管存在諸多障礙，但這起訴訟還是有成功的可能。

“我認為他們找到的原告很出色，正是我想要的人，他們的論證也很出色，”總部位于華盛頓的非營利機構CoinCenter執行董事JerryBrito說。該機構也在考慮對制裁提出法律挑戰。

9月13日，OFAC就TornadoCash用戶在凍結池中仍有資金但沒有從事非法活動的情況下如何申請豁免發布了指導意見，這似乎削弱了財政部提起訴訟的理由。

“如果交易不涉及其他可制裁行為，OFAC將對此類申請采取有利的許可政策。”指導文件寫道。

Brito否認財政部的通知會對此案產生很大影響。

“這不會改變情況，因為傷害已經造成。”Brito表示，“這并不能改變這樣一個事實，即他們制裁了法律無法制裁的事物。”

網絡效應

跟進這起訴訟的法律專家認為，TornadoCash受制裁一案是“代碼即言論”先例之外新的進展，可能會對數字資產產生廣泛影響。如果政府獲勝，并能繼續瞄準區塊鏈上運行的特定代碼，支持者擔心幾乎沒有什么能阻止它瞄準整個區塊鏈。

“令人擔憂的是，OFAC在不知情的情況下將基礎設施、加密生態系統基礎設施定為犯罪。”波士頓大學法學院教授、關注隱私的區塊鏈項目Nym的首席法律官AhmedGhappour說道。

Brito對政府制裁會影響以太坊等更廣泛的網絡表示擔憂，畢竟以太坊的大多數用戶可能并不是國家支持的黑客。

“我認為這不是對發布代碼自由的攻擊，而是對運行特定代碼自由的攻擊，”Brito說。

他繼續回應了Coinbase和原告的觀點，原告表示，由于代碼的編寫方式，目前的制裁法律不適用于代碼。

“如果你作為一個美國人的隱私權只是朝鮮人從不使用這個工具，那么你就沒有隱私權可言。”Brito表示。

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