本文來自?The?Block,原文作者:MichaelMcSweeney
Odaily星球日報譯者?|念銀思唐
該交易所正在與執法局合作,并表示這些搜查與洗錢無關。
CoinSwitchKuber聯合創始人兼首席執行官AshishSinghal上周六在推特上表示,他的公司正在與印度執法局合作,上周報道的搜查與洗錢無關。
“班加羅爾執法局一直在就我們的加密平臺/交易所的功能與我們進行接觸。”Singhal寫道,“我們正在全力配合他們。”
因涉嫌加密騙局,美國SEC凍結Meta 1 Coin資產:金色財經報道,美國證券交易委員會(SEC)凍結了Meta 1 Coin的資產,這是一個由前州參議員Dave Schmidt支持的所謂加密騙局,該騙局許諾投資者可獲得高達224,923%的回報,而無需擁有任何實際代幣。[2020/3/21]
彭博社和CoinDesk上周的報道指出,這些搜查與該國的外匯法規有關。數月來,印度當局一直在對該國的加密貨幣交易所生態系統進行調查。
Singhal沒有談到執法局行動背后的細節,但強調了印度加密貨幣監管仍不穩定的性質。
動態 | Coinbase為紐約州居民推出USDC及Zcash交易:金色財經報道,加密貨幣交易所Coinbase已為紐約州居民推出了針對USDC和Zcash的交易支持。紐約州居民現在可以使用Coinbase來購買、出售、轉換、發送、接收或存儲USDC和Zcash。[2020/2/11]
“加密貨幣是一種新的資產類別,還處于早期階段,在世界大部分地區還沒有明確的分類。現在,法律仍在評估加密貨幣是一種‘商品’、‘證券’、‘貨幣’還是一種新的東西,”Singhal稱,“這項工作還在進行中。”
動態 | 加拿大數字貨幣交易所Coinsquare以1200萬加元收購BlockEQ:據newswire報道,加拿大數字貨幣交易所Coinsquare宣布,以1200萬加元收購BlockEQ,將利用BlockEQ的技術幫助Coinsquare及其用戶進一步與加密貨幣世界聯系。[2018/12/6]
路透社在上周六的一篇報道中稱,據知情人士透露,執法局在搜查辦公室期間查獲了財務記錄,官員們詢問了有關“外國投資、收入和資金外流的問題,以檢查合規情況”。
Singhal表示,CoinSwitch“致力于建立一個負責任的加密生態系統,為印度經濟做出貢獻,并為數百萬印度人創造財富以及帶來就業機會。”
去年10月,CoinSwitchKuber以19億美元估值完成2.6億美元C輪融資,AndreessenHorowitz和CoinbaseVentures領投,現有投資者老虎環球和紅杉資本印度參投,這是a16z在印度的第一筆投資。
今年8月,CoinSwitch宣布推出規模為1000萬美元的Web3投資基金Web3DiscoveryFund,旨在投資和孵化為Web3領域構建區塊鏈解決方案的早期初創公司。該基金投資者合作伙伴包括:TigerGlobal、RibbitCapital、CoinbaseVentures、SequoiaCapitalIndia、WoodstockFund和ElevationCapital,孵化合作伙伴為BuidlersTribe。
除了CoinSwitch,印度還有另外一家主要加密貨幣交易所也面臨同樣的處境。
印度財政部8月2日證實,當地加密貨幣交易所WazirX正因兩起洗錢和違反外匯規則的案件接受調查。
印度財政部長PankajChaudhary在議會上院的書面回復中稱,執法局正在調查通過WazirX洗錢279億盧比的指控。執法局對Wazirx主管進行了搜查,凍結了其價值6.467億盧比的銀行資產。
不久之后,據知情人士透露,印度執法機構正在對至少10家加密貨幣交易平臺進行反洗錢調查,涉案金額約1.3億美元。
知情人士表示,執法機構在調查WazirX案件時發現其他交易平臺也存在類似可疑交易,即交易平臺的許多KYC資料存在造假嫌疑。
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在剛剛過去的這個周末,比特幣遭遇了一次地震。據PearCoin數據監測:BTC價格在本月已下跌14%,創下過去七年中最差的8月表現,但從歷史上看,比特幣在9月份的表現甚至比8月份還要慘烈.
1900/1/1 0:00:00據慢霧區情報,8月29日,某流行企業財務軟件面積中勒索病,該病會向受害者索要0.2BTC的贖金.
1900/1/1 0:00:008月30日消息,區塊鏈網絡FlareNetwork與瑞士區塊鏈軟件與基礎設施公司LenaInstruments共同推出去中心化眾籌平臺CloudFunding.
1900/1/1 0:00:00Welcometoanothercriss-crossweek!Ifyouhaveplayedourcriss-crosspuzzlesbefore.
1900/1/1 0:00:00DearValuedUsers,HuobiGlobalisscheduledtolistDC(Dogechain)onAugust31.
1900/1/1 0:00:00提前Matic,想必大家都不陌生,Polygon是一種協議和框架,用于構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網絡。在以太坊上聚合可擴展的解決方案,支持多鏈以太坊生態系統.
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