UST:FatMan：Hodlnaut 添加 UST 是為了利用散戶作為退出流動性來脫手其 UST 頭寸

PANews 6月29日消息，Terra研究員FatMan發推文稱，加密借貸公司Hodlnaut內部人員向其發布了一些信息，看到了來自Hodlnaut CEO朱俊濤發布的有關于他們在4月份添加UST真相的內部消息，朱俊濤承認Hodlnaut添加了UST是為了利用散戶作為退出流動性來脫手該公司的UST頭寸。即Hodlnaut通過默默地將客戶的USDC和USDT兌換成UST以產生收益，積累了巨大的UST頭寸。他們可能希望降低風險，但他們的Anchor和UST 3Crv頭寸巨大，冒著脫錨的風險是不明智的。眾所周知，Curve池中的8500萬枚UST賣出是第一個啟動UST脫錨的多米諾骨牌，而Hodlnaut僅在Curve池中就有1.2億枚。他們沒有傾銷它，而是開始募集客戶資金。然后，每當客戶存入UST時，朱俊濤就可以在后臺清算公司負債，并將他們自己的UST轉換為USDC，而無需公開平倉他們的鯨魚賬戶頭寸(因有鏈上監控)，從而將頭寸拋售給散戶。該計劃沒有奏效，盡管據稱他們確實從客戶的UST存款中獲得了大約2000萬UST，但這不足以拋售他們所有的敞口，最終脫錨還是發生了。Hodlnaut隨后公開平倉，就像Nansen發現的那樣。

BitMEX推出適用于FATF出行規則的數據存儲框架:BitMEX推出適用于金融行動特別工作組（FATF）出行規則（Travel Rule）的數據存儲框架，該框架關于如何最佳地存儲額外批次的交易出處數據。FATF的這項出行規則預計會在2021年6月之前在加密貨幣行業中實施。（CoinDesk）[2021/2/9 19:19:10]

FatMan分析稱，這對散戶的影響是，散戶的存款無法立即使用，因取款和交易被鎖定了，需要用戶被迫在UST脫錨時持有而遭受了損失。當散戶的UST在脫錨期間被鎖定時，他們的托管人Hodlnaut正在使用UST進行高風險交易，例如跨保證金賣空UST。他們還使用UST執行高利潤的LUNA套利，這可能使他們賺到數百萬美元。FatMan稱Hodlnaut沒有透明度或數據，所以FatMan猜測是Hodlnaut成功地彌補了UST的損失（他們賣出了一些低至0.40美元的損失）并幸運地使自己免于破產，但這其中也有一部分要歸功于那些散戶。

動態 | FATF將于10月28日開始對日本虛擬貨幣行業進行相關檢查:國際反洗錢跨國組織金融行動特別工作組（FATF）將于10月28日開始對日本虛擬貨幣行業進行相關檢查，日本加密貨幣交易所和相關公司預計將受到審查。金融行動特別工作組表示，在實際訪問中，審查小組將根據該國的風險情況與選定的公共和私營企業代表會面。注：FATF上周三到周五舉行會議，會后聲明稱，FATF已經就對如何評估各國是否為推行加密貨幣監管的新要求而采取必要的步驟達成一致，并且開始檢查成員國如何執行加密貨幣監管標準。（jp.cointelegraph）[2019/10/23]

此前消息，FatMan表示Hodlnaut虛報收益率來源和風險狀況，曾在UST脫錨前挪用用戶資金投入Anchor。

動態 | 俄羅斯監管機構建議FATF成員國控制加密貨幣流通:據cointelegraph消息，10月29日，俄羅斯每日新聞媒體消息報道，俄羅斯監管機構表示金融行動特別工作組（FATF）的所有成員國都應該采取其建議來控制加密貨幣的交換，存儲等等。10月早些時候，FATF宣布對涉及加密相關活動的數字貨幣和業務標準進行修改。FATF在其最新的指導方針中指出，虛擬資產服務提供商應遵守反洗錢(AML)和反恐融資(CFT)法規，并對其進行注冊和監督，以確保其遵守盡職調查。俄羅斯聯邦聯邦金融監管局副總裁帕維爾·里瓦德尼（Pavel Livadny）在接受采訪時表示，他希望對價值超過600,000盧布（約合9,120美元）的加密交易實施控制。總部設在巴黎的FATF是一個成立于1989年的政府間組織，旨在制定打擊洗錢和其他非法融資的標準。[2018/10/29]

Tags：USTFATHODNAUTBraintrustFATCATHODO幣WYNAUT

比特幣交易所