COIN:CoinW OTC商家清退處罰規則

親愛的CoinW用戶：

為了更好的對平臺商家進行規范管理，我們整理制定了平臺商家清退處罰規則。

如商家因自身原因需要解除認證的，須向本平臺提交解除商家資格的申請。在收到解除申請后，如本平臺確認商家不涉及任何未決糾紛的，或無不良記錄等情況的,本平臺將于7個工作日內完成認證解除，將保證金賬戶內資金劃轉至需解除認證商家的可操作賬戶中。?

具體細則如下：

類型具體行為收付款違規處理商家引導用戶進行線下交易商家提供無效的收款賬號，且不配合客服提供收款賬戶達1次的當商家同時有購買和出售廣告掛單時，且購買廣告價格高于出售廣告價格，或其他原因致使價格異常造成擾亂平臺秩序行為的行為商家私下向用戶索取額外費用或以各種名義變相收取紅包、手續費商家使用與平臺賬戶實名不一致的賬戶付款，被用戶申訴3次以上，造成惡劣影響商家使用企業或機構賬戶進行收付款的行為都視為非實名收付款考核指標不達標處理30內成交額低于商家平均值50%30日內訂單完成率低于90%30日內日平均放行時間高于10分鐘30內惡意取消次數超過10次觸發風控異常處理租借或買賣他人卡進行交易，被平臺判定涉嫌洗錢的，會直接解除您的商家資格；如有確鑿證明認定您直接參與洗錢的，我們會直接主動向相關司法機關進行舉報。經平臺判定為商家用小號或者指使他人注冊小號，有故意卡單行為的經過平臺判定以及用戶舉報商家的掛單屬于異常行為達3次的商家被平臺風控核實直接提現給有洗錢嫌疑的第三方平臺/個人，且無法提供合理證明的有證據確認因商家付款導致交易對手方收款賬戶被凍結且不配合處理達2次的商家存在使用程序等方式掛單進行惡意壓價行為惡意利用平臺規則漏洞進行牟利或使用其他賬戶蓄意盜刷平臺活動福利或其存在有損平臺利益行為并獲取不當得利的租借或買賣他人卡進行交易，被平臺判定涉嫌洗錢的，會直接解除您的商家資格；如有確鑿證明認定您直接參與洗錢的，我們會直接主動向相關司法機關進行舉報。商家擅自到不具備基本實名認證、反洗錢風控能力的平臺或高危的場外社群交易時，其關聯賬號或小號被平臺核實涉嫌洗錢交易的，平臺有權直接解除該商家資格。如因此導致其他的與之交易的用戶賬戶被凍結的，除解除商家資格并扣除保證金外，您還應協助配合其他用戶進行賬號解凍對擅自跨平臺OTC交易的商家，為避免您將場外來源不合法的資金引入本平臺，請做好交易對手方的實名認證和反洗錢等風險防控識別措施；同時做好有效的資金隔離，并在跨其他平臺交易中不使用或設置留存與CoinW平臺上相同的收付款賬戶。如商家在跨平臺交易中未做好上述收付款賬戶隔離，而引發本平臺用戶凍結，我們將有權選擇直接解除您的商家資格。經平臺核查，商家的收付款賬戶多次被凍結后未按要求向平臺報備或不協助平臺處理客服介入申訴訂單30日內被平臺用戶投訴超過3次當出現訂單糾紛，商家拒不配合客服處理訂單/故意拖延，情節嚴重者，取消商家資格；如造成用戶資產損失，平臺有權扣除相應保證金補給用戶。商家觸發平臺風控后，提供資料被核實為向平臺提供虛假的證明材料的，一經發現，直接解除認證商家身份，并視情況客服有權凍結賬戶部分功能其他不規范行為商家泄露用戶的姓名、聯系方式、地址等相關信息商家在群內發布廣告、撒播影響平臺的不良信息商家對平臺用戶進行辱罵，威脅等一切不友好行為商家不尊重其他用戶/平臺工作人員，與之發生語言沖突或有其他不文明行為商家在交易過程中誘導用戶違規交易，并以此勒索的商家提交的申請材料中存在任何虛假信息的交易中出現欺詐等不誠信行為的或出現惡意抹黑平臺聲譽的負面輿論的

TAG Associates高管：建議通過對沖策略而Coinbase等平臺投資加密貨幣:管理著86億美元資產的投資機構TAG Associates的董事兼投資組合經理Ted Katramados表示，隨著客戶興趣的增長，整個金融服務行業被迫開放其思維，以了解如何接近正在崛起的數字資產世界。Katramados稱，其公司不建議客戶通過Coinbase或其他托管機構和經紀公司等平臺對加密貨幣進行投資，而是采用投資于圍繞套利的對沖基金策略，他們選擇的幾家基金希望從代幣與比特幣信托和期貨之間的價格差異中獲利。（福布斯）[2021/4/23 20:49:31]

過去24小時2個巨鯨從Coinbase轉出共計17705枚BTC，價值超10億美元:2月22日，兩個巨鯨從Coinbase轉出總計17705枚BTC，價值超過10億美元。第一個巨鯨轉出13204枚BTC，離開Coinbase后轉入未知錢包，該巨鯨總計進行36筆交易，每筆交易大約在351-391枚BTC，第二個巨鯨轉出4501枚BTC，離開Coinbase后同樣轉入未知錢包，這意味著在過去24小時內有價值超過10億美元的比特幣已經從Coinbase轉出。

有人認為這可能是場外交易，或是將比特幣轉入到冷錢包，但據Whale Alert數顯示，轉移者很好地保護了自己的隱私，因為每筆轉賬交易都生成了一個新地址。事實上，這不是Coinbase最近第一次發生大額轉賬交易了，1月31日，有超過15.2萬枚比特幣（當時價值約5億美元）Coinbase Pro中轉出。據CryptoQuant首席執行官Ki Young Ju分析，這些交易可能是于機構HODLers的場外交易，并稱“相信這是最強勁的看漲信號。”[2021/2/22 17:38:27]

動態 | Coinbase等為區塊鏈創業公司O(1) Labs投資1500萬美元:據coindesk報道，Accomplice、Coinbase Ventures、Paradigm和General Catalyst正在為區塊鏈創業公司O(1) Labs投資1500萬美元。據悉，Coda protocol是O(1) Labs去年5月宣布的第一個項目。通過Coda，O(1) Labs一直在構建一個允許每個用戶參與共識的區塊鏈。[2019/4/5]

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