COIN:CoinW OTC商家清退處罰規則

歡迎您使用CoinWOTC平臺提供的商家服務！?

本協議由CoinWOTC與平臺“商家”簽訂。?

當您通過我們的網站、API或移動應用程序等相關界面開始申請或使用廣告發布權限時，即表示您已充分仔細閱讀、理解和自愿接受本協議及其相關服務頁面中的各類相關規則公告等，也包括我們對本協議隨時所做的任何修改、修訂或者變更及未來可能不時發布任何新的規則制度等。如您不同意本協議及修改變更后的規則內容，請您立即停止使用本平臺的商家服務并向平臺主動申請解除商家資格。?

重要聲明：?

您一經申請成功開通廣告發布權限后，即需同樣受本協議、平臺相關各類規則公告的約束；?本規則自發布之日起正式實施，并將不時予以修改或完善，修改或完善后的新規則自公布之日起即對您生效；如本協議中的部分內容與平臺之后公示更新的規則內容不一致的，以屆時新發布的具體規則為準。?商家作為平臺上的獨立自主交易方，其雖經平臺審核認證并繳納保證金后享有廣告發布權限。但并不代表商家100%可信，也不代表本平臺與商家之間存在任何保證關系，我們不對商家的任何違反平臺規則制度的行為做任何品牌或信用背書，亦不對因商家自身產生的任何不良后果承擔連帶責任。?商家應保證使用本協議項下的服務完全系出于合法目的的使用，嚴禁您利用本平臺及其享受的權限之便利從事洗錢、走私、商業賄賂、惡意操縱市場或干擾交易系統等一切非法交易行為或不正當的活動。如經平臺查實您違反上述規定的，我們有權對您采取包括但不限于賬戶限制、凍結、解除商家資格、扣除保證金、移送司法機關等多項懲處措施，并不對由此致使您或相關第三方產生的任何損失承擔任何責任。??

一、適用范圍?

本協議的服務適用于以下三類情形的用戶，以下統稱“商家”：?

1.1通過平臺申請認證的普通商家，即已正式獲得“廣告發布資格”的用戶；?

1.2雖申請認證材料尚未通過審核但已向平臺提交一定保證金的用戶；?

1.3主動申請解除商家資格的認證尚未通過審核且保證金仍留存在平臺賬戶中的用戶。?

前Coinbase首席技術官：BTC有望達到100萬美元可能需要90個月而不是90天:金色財經報道，Coinbase前首席技術官Balaji Srinivasan表示，BTC有望達到100萬美元，但可能需要90個月而不是90天。今年早些時候Srinivasan預測，惡性通貨膨脹可能導致比特幣價格達到約100萬美元，這最早可能在今年6月發生。Srinivasan表示，可能需要900天甚至90個月嗎？有可能，但我押注100萬美元是為了告訴人們美聯儲為了支撐脆弱的銀行體系正在印刷數萬億鈔票。[2023/4/29 14:34:11]

二、服務內容?

在您申請并通過平臺審核，獲得廣告發布資格，正式成為平臺的商家后，您在平臺的普通用戶權限范圍之外，還會額外享受平臺為您提供的以下服務內容：?

2.1廣告發布服務：為方便商家用戶更加便捷、靈活地進行交易，您成為商家后會享有相應的廣告發布權限。?

注意：在您獲得商家發布權限后，您有義務向平臺方報備您的所有收付款方式，若后續您的上述收付款銀行卡賬戶發生凍結后，您或您的相關授權者應及時填報《凍結賬戶信息登記》中的內容，以便平臺采取相關應對措施。?

2.2一對一服務：為提高交易效率及有效解決可能遇到申訴訂單處理，我們面向商家提供一對一專屬服務。?

2.3專屬標識：為增強交易信任及便于與普通用戶作區分，我們會對成為商家的用戶在其界面昵稱上顯示相應專屬的顯著標識。?

2.4其他：本平臺根據經營政策變化的調整，可能針對商家隨時推出其他的新產品服務，亦可能隨時對現有的產品服務進行調整升級，具體服務內容更新請以平臺服務頁面公示及產品界面展示的為準。?

三、商家資格?

為了提高交易的安全性和商家身份的可信度，本平臺向您提供商家資格申請的認證服務。?

3.1認證材料?

姓名、電話、微信、昵稱、緊急聯系人姓名、緊急聯系人電話、與緊急聯系人關；?資產保證金?戶口本本人信息頁原件照片；?常住地址證明：房產證/租房合同/水電煤氣費清單?3.2申請流程?

Coinbase：加密貨幣的會計工作仍需要改進:Coinbase表示，加密貨幣的會計工作仍需要改進，尋求（提高）加密貨幣方面會計標準的透明度。（金十）[2021/9/24 17:02:39]

完善信息，繳納保證金?等待審核?審核反饋?

3.3解除資格?

如商家因自身原因需要解除認證的，須向本平臺提交解除商家資格的申請。在收到解除申請后，如本平臺確認商家不涉及任何未決糾紛的，或無不良記錄等情況的,本平臺將于7個工作日內完成認證解除，將保證金賬戶內資金劃轉至需解除認證商家的可操作賬戶中。?

具體請參考第五部分《商家清退處罰規則》?

3.4資料說明?

認證服務是由平臺提供的一項身份識別服務。一旦您在本平臺完成了認證，相應的身份信息和認證結果將不因任何原因被修改或取消；如果您的身份信息在完成認證后發生了變更，您應在兩日內向平臺提供相應有權部門出具的憑證，由平臺協助您變更您賬戶的對應認證信息，否則因此造成一切后果由您自己獨立承擔。?平臺有權單方隨時修改或變更本協議內容，并通過平臺公告變更后的協議文本，無需單獨通知您。本協議進行任何修改或變更后，您還繼續使用平臺提供的服務，即代表您您已閱讀、了解并同意接受變更后的協議內容；您如果不同意變更后的協議內容，應立即停用平臺的服務。?您在申請時提交給本平臺的認證資料，即不可撤銷地授權由本平臺保留。本平臺承諾除法定或約定的事由外，不公開、編輯或透露您的認證資料，且不將保存在本平臺的非公開內容用于商業目的，但您授權本平臺透露的相關信息以下情形除外：?本平臺向國家司法及行政機關提供；?本平臺向我們的關聯企業提供；?第三方和本平臺一起為用戶提供服務時，該第三方向您提供服務所需的相關信息；?基于解決您與第三方民事糾紛的需要，本平臺有權向該第三方提供您的身份信息。其余的隱私保護請以本平臺公示的隱私政策條款為準。??

四、保證金?

4.1保證金介紹?

為保障您在本平臺的交易安全及順暢，在商家通過平臺實名認證與反洗錢審查后，本平臺將要求商家在其平臺專屬賬戶中存入并鎖倉一定的保證金作為交易保證。具體保證金數額和資產類型要求會根據您所在國籍及您在平臺廣告發布權限的不同而有所不同，具體以本平臺商家認證的個人信息中所展示的為準。?

Coinbase Pro將上線MASK和RLY:金色財經報道，據官方消息，Coinbase Pro將上線Mask Network (MASK)和Rally (RLY)。目前已支持入站轉賬，一旦滿足流動性條件，交易將在北京時間7月15日23點或之后開始。[2021/7/15 0:53:00]

4.2扣除保證金的情形?

本平臺上的商家如出現以下情形時，我們有權對您的保證資產進行部分或全部扣除等處置：?商家在交易過程中發生糾紛，且商家被平臺判定存在過錯且應承擔責任并履行相應義務，而商家經聯系通知后不予配合而致使其他用戶受損的；?商家利用本平臺從事任何洗錢、非法變相逃匯套匯、惡意操縱交易價格、惡意破壞交易秩序等非法行為或不道德行為；?商家對外有擅自利用CoinW品牌進行不實宣傳或惡意誤導關聯等行為，使平臺的品牌聲譽受損的；?商家擅自租借他人多張卡、使用他人名義的銀行卡進行收付款或從事其他洗錢等非法目的，從而導致相關用戶或第三方受損的；?商家存在異常被申訴待處理的訂單，但因其他客觀原因導致確實無法聯系到本人的；?商家存在其他違反本協議或本平臺上的任何法律文件規定或交易規則的；?收付款方式被凍結后，不及時按規定向平臺報備的；?商家在擅自跨平臺交易中，將其他平臺收付款賬戶留存或設置為與CoinW平臺上相同的收付款賬戶，未做好風險資金的有效隔離，導致CoinW平臺其他用戶賬戶被凍結；?其他經平臺合理判定需要扣除保證金的情形。?注：在本平臺按照廣告方管理條例做出全部或部分扣除廣告方保證金資產后，廣告方應在扣除金額范圍內全額補足保證金資產。??

具體保證金的扣除數額以平臺風控評估后根據實際影響后果的嚴重性具體而定：?一般情況下，扣除額以補償受損用戶的實際損失為限。但如果造成的損失后果已經超過保證金的覆蓋范圍的，我們有權在全部扣除現有保證金外，并額外要求您重新追加一定數額的保證金，追加額以平臺最終確認為準。??如經平臺查實有以下特殊情形的，我們將有權直接扣除您的全額保證金：?平臺有合理證據證明商家直接參與或協助洗黑錢或有其他非法不正當行為的；?在實名認證、反洗錢等基本風控能力不健全的平臺做跨平臺OTC交易時，被核實出與相關洗錢事件有關聯的；?私下拉群或參與社群交易，未對交易對手方做實名認證等基本信息留存資料的，致使相關不合法的資產流入平臺的；?商家打款導致3人及以上的用戶銀行卡凍結，拒不配合處理的；?使用銀行卡收付款的商家，如其上述銀行卡多次被凍結的，但均未按規定不向平臺進行報備；或其銀行卡被凍結未報備進而對平臺其他用戶造成嚴重損失或不良后果的。??

媒體：FCoin或于6月重啟 考慮起訴早期投資者:據媒體吳說區塊鏈報道，目前FCoin已經由五位主要投資人組成臨時委員會，規劃6月份FCoin旗下的Fmex合約交易所將會重啟，FCoin準備重啟為“全球第一個引用零知識證明方案的交易所”，但重啟的時間仍取決于身在海外的張健的選擇。據一位臨時委員會核心成員告訴吳說區塊鏈，FCoin關閉的真實原因，是因為早期機構投資人利用平臺漏洞，挖出了額外的大量FT，進而兌換BTC、ETH、USDT等主流貨幣，造成用戶存儲在平臺上的資產流失。這位臨時委員會成員表示，他們希望從早期通過漏洞套利的投資者手中追回資產，來兌付投資人的損失，并準備使用法律、訴訟等手段。[2020/4/20]

五、商家清退處罰規則?

具體細則如下：?

類型?

具體行為?

收付款違規處理?

商家引導用戶進行線下交易?

商家提供無效的收款賬號，且不配合客服提供收款賬戶達1次的?

當商家同時有購買和出售廣告掛單時，且購買廣告價格高于出售廣告價格，或其他原因致使價格異常造成擾亂平臺秩序行為的行為?

商家私下向用戶索取額外費用或以各種名義變相收取紅包、手續費?

商家使用與平臺賬戶實名不一致的賬戶付款，被用戶申訴3次以上，造成惡劣影響?

商家使用企業或機構賬戶進行收付款的行為都視為非實名收付款?

考核指標不達標處理?

30內成交額低于商家平均值50%??

30日內訂單完成率低于90%?

30日內日平均放行時間高于10分鐘?

30內惡意取消次數超過10次?

觸發風控異常處理?

租借或買賣他人卡進行交易，被平臺判定涉嫌洗錢的，會直接解除您的商家資格；如有確鑿證明認定您直接參與洗錢的，我們會直接主動向相關司法機關進行舉報?

經平臺判定為商家用小號或者指使他人注冊小號，有故意卡單行為的?

公告 | Coinbase Pro宣布支持DAI、GNT、MKR及ZIL:據Coinbase官方消息，Coinbase Pro宣布將支持DAI（DAI）、Golem（GNT）、Maker（MKR）和Zilliqa（ZIL）。GNT和DAI最初將適用于美國（不包括紐約）、英國、歐盟、加拿大、新加坡和澳大利亞的Coinbase Pro用戶。 MKR和ZIL將不會向美國客戶提供，但可供Coinbase Pro的英國、歐盟、加拿大、新加坡和澳大利亞用戶交易。[2018/12/19]

經過平臺判定以及用戶舉報商家的掛單屬于異常行為達3次的?

商家被平臺風控核實直接提現給有洗錢嫌疑的第三方平臺/個人，且無法提供合理證明的?

有證據確認因商家付款導致交易對手方收款賬戶被凍結且不配合處理達2次的?

商家存在使用程序等方式掛單進行惡意壓價行為?

惡意利用平臺規則漏洞進行牟利或使用其他賬戶蓄意盜刷平臺活動福利或其存在有損平臺利益行為并獲取不當得利的?

租借或買賣他人卡進行交易，被平臺判定涉嫌洗錢的，會直接解除您的商家資格；如有確鑿證明認定您直接參與洗錢的，我們會直接主動向相關司法機關進行舉報?

商家擅自到不具備基本實名認證、反洗錢風控能力的平臺或高危的場外社群交易時，其關聯賬號或小號被平臺核實涉嫌洗錢交易的，平臺有權直接解除該商家資格。如因此導致其他的與之交易的用戶賬戶被凍結的，除解除商家資格并扣除保證金外，您還應協助配合其他用戶進行賬號解凍?

對擅自跨平臺OTC交易的商家，為避免您將場外來源不合法的資金引入本平臺，請做好交易對手方的實名認證和反洗錢等風險防控識別措施；同時做好有效的資金隔離，并在跨其他平臺交易中不使用或設置留存與CoinW平臺上相同的收付款賬戶。如商家在跨平臺交易中未做好上述收付款賬戶隔離，而引發本平臺用戶凍結，我們將有權選擇直接解除您的商家資格?

經平臺核查，商家的收付款賬戶多次被凍結后未按要求向平臺報備或不協助平臺處理??

客服介入申訴訂單?

30日內被平臺用戶投訴超過3次?

當出現訂單糾紛，商家拒不配合客服處理訂單/故意拖延，情節嚴重者，取消商家資格；如造成用戶資產損失，平臺有權扣除相應保證金補給用戶?

商家觸發平臺風控后，提供資料被核實為向平臺提供虛假的證明材料的，一經發現，直接解除認證商家身份，并視情況客服有權凍結賬戶部分功能?

其他不規范行為?

商家泄露用戶的姓名、聯系方式、地址等相關信息??

商家在群內發布廣告、撒播影響平臺的不良信息??

商家對平臺用戶進行辱罵，威脅等一切不友好行為?

商家不尊重其他用戶/平臺工作人員，與之發生語言沖突或有其他不文明行為?

商家在交易過程中誘導用戶違規交易，并以此勒索的?

商家提交的申請材料中存在任何虛假信息的?

交易中出現欺詐等不誠信行為的或出現惡意抹黑平臺聲譽的負面輿論的?

六、交易規范?

6.1基本原則?

平臺商家應嚴格遵守誠信交易、按時付款、快速放幣、不惡意卡單、不惡意拍單、不隨意取消訂單、服務態度好、服務意識強、尊重平臺用戶和工作人員，旅行誠信公平交易的基本原則。?

6.2交易原則?

收付款規范?商家付款賬戶要求，使用與平臺實名認證一致的賬戶向用戶轉款。??商家收款賬戶要求，可使用通過平臺認證的賬戶向用戶收款。??商家付款時，如用戶使用非實名認證的賬戶進行收款，可取消訂單。???商家收款時，如用戶使用非實名認證的賬戶進行付款，可要求對方取消訂單；如果已經收到用戶付款，可以原路退回，并要求對方取消訂單。??資金安全規范?商家不得參與任何形式涉及非法資金的交易。??當用戶投訴，由于收到商家的付款導致銀行卡或其他類型的資金賬戶被凍結，需要積極配合平臺工作人員，提供合理證據。??商家賬戶發生凍結，應及時聯系在線客服，反饋被凍賬戶信息，且提供合理證據說明與平臺用戶有關。??由商家帶來的非法數字資產或非法資金流入平臺，導致平臺與用戶資產損失或存在法律風險的，平臺有權取消商家資格，保證金無限期凍結。；如果性質惡劣，司法機關要求協助凍結其平臺賬戶和相關資產，平臺將配合執行。??操作規范?成為商家后，請先參加廣告方入駐培訓。?不鼓勵商家在備注信息中留下微信號等聯系方式，如果脫離平臺與用戶進行直接交易，產生的一切損失平臺不承擔任何責任。?商家已完成付款，如超過15分鐘用戶未放行，可點擊申訴及時聯系在線客服協助處理。?商家未經用戶本人同意的情況下，禁止向用戶銀行卡等其他資金賬戶里小額轉賬進行測試，達到兩次，直接取消廣告方資格??

七、責任免除?

您作為商家除應遵守平臺《用戶協議》中約定的責任限制與免除外，還應仔細閱讀并遵守以下責任免除或限制條款：?

7.1場外資金脈絡復雜加之數字資產交易的特殊性，您需要格外注意反洗錢方面的風險。為保證自身的交易和資產安全，您需嚴格按照流程及規則提示進行交易，并按照實名認證和反洗錢的要求做好對交易方的身份審核認證，否則您將可能因交易相對方涉嫌犯罪而面臨資產凍結等風險，平臺不對由此產生的損失承擔任何責任。?

7.2平臺僅提供數字資產OTC交易的信息撮合服務，其上的買賣行為皆為用戶獨立、自發交易完成。整個交易過程中平臺不參與其中，如您有違反平臺交易規則及協議約定導致損失后果的，請自擔風險，我們不對此承擔任何賠償責任。我們亦不對商家的任何違反規則的行為做任何品牌或信用背書，亦不對因商家自身產生的任何不良后果承擔連帶責任。?

7.3為避免不法分子利用本平臺從事洗錢、變相逃匯套匯等非法行為，商家用戶均應避免將場外來源不合法的資產引入本平臺。否則，如經平臺查實，用戶涉嫌有利用本平臺來進行多種形式）的非法或不道德行為，我們有權對您采取包括但不限于賬戶限制、凍結、解除商家資格、扣除保證金、移送司法機關等多項懲處措施，并不對由此致使您或相關第三方產生的任何損失承擔任何責任。?

7.4本平臺不鼓勵您擅自租借或買賣多張他人名義卡進行交易：?

如因您租借或買賣他人卡進行洗錢致使卡的實名所有者受牽連損失的，我們不對由此產生的損失后果負責，如經查實我們有權直接將您移送司法機關，并不對由此對您造成的不利后果承擔任何責任。?如您之前使用租賃或買賣的他人卡與某用戶進行過交易，現他人卡已被凍結的，但該用戶與您交易時仍默認該卡仍有效，將錢直接打入該卡后資金被凍結受損的，您應積極配合其協助處理解凍。如您拒絕履行相關配合義務的，平臺有權視情況扣除您的保證金以作為對受損方用戶的彌補，并不對由此致使您產生的損失承擔任何賠償責任。?7.5為實現身份信息審查，本平臺上可能包含指向第三方網站的鏈接。“鏈接網站”非由本平臺控制，我們對本平臺中鏈接的任何第三方網站的任何信息、產品及業務及其他任何形式的、不屬于我們的內容等不做任何保證和承諾；您如果使用第三方網站提供的任何服務、信息及產品等均為您的個人決定，因此您應當承擔由此產生的一切責任。?

八、其他?

8.1本協議自頒布更新之日起即對您生效，至您的商家資格被解除且履行完畢本協議下相應的義務之日起終止；?

8.2如您對本協議有任何疑問，或對于本協議中的處理方式存在任何投訴、意見，請通過以下渠道聯系我們：請聯系?

8.2本協議的最終解釋權歸本平臺所有。?

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