CASH:詳解美國財政部制裁Tornado Cash的真正原因

原文來源：美國財政部、路透等

原文編譯&分析：阿法兔

背景

2022年8月8日，美國財政部的海外資產控制辦公室簡稱OFAC，的官網顯示，將部分與TornadoCash協議或與之相關的以太坊地址進行交互的地址，放入SDNList(美國特別制定國民名單）

金融系統。OFAC和美國國務院同時規定牽連美國人違反SDN禁令的外國人可能會受到《國際緊急經濟權力法》(InternationalEmergencyEconomicPowersAct,簡稱IEEPA)下的民事和刑事處罰。同時，若外國人就某些商品和服務與SDNList中的實體進行重大交易，則其也可能會受到美國的二級制裁。因此，SDN與非美國人的交易也會在一定程度上受到不利影響。此外，被納入SDNList也會使得個人或企業遭受一定的聲譽損失。

新加坡法院已批準Vauld將債權人保護截止日期延長明年1月20日:11月11日消息，加密貨幣借貸平臺Vauld通過郵件向其債權人表示，Vauld已獲新加坡高等法院批準將債權人保護截止日期延長至2023年1月20日。Vauld表示若Nexo放棄對其的收購，將考慮發行代幣或融資的方式籌集資金。郵件中稱，若Vauld希望進行一步延長保護時間，則將在1月17日舉行聽證會。（The Block）[2022/11/11 12:52:30]

參考資料：

http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html

OpenSea Seaport交易額突破17億美元，獨立用戶量超90萬:金色財經消息，據Dune Analytics最新數據顯示，基于開源NFT協議Seaport的OpenSea總交易額已突破17億美元，本文撰寫時為1,706,044,317美元，其中以太坊鏈上交易額為1,696,450,314美元，Polygon鏈上交易額為9,594,003美元。此外，當前基于Seaport協議的OpenSea鏈上交易總量已突破560萬筆，其中以太坊鏈上交易總量達到5,489,788筆，Polygon鏈上交易量為196,966筆；獨立用戶量超過90萬，其中以太坊鏈上獨立用戶量為846,257個，Polygon鏈上獨立用戶量為69,240個。[2022/10/9 12:50:10]

OFAC是個什么機構？

外媒：2100萬枚比特幣供應中的91%現在已被開采:金色財經消息，Bitcoin Magazine（比特幣雜志）發推表示，2100萬枚比特幣供應中的91%現在已經被開采出來了，在接下來的118年里，只剩下9%可以被開采。[2022/8/2 2:53:57]

OFAC的使命在于管理和執行所有基于美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁，包括對一切恐怖主義、跨國和麻醉品交易、大規模殺傷性武器擴散行為進行金融領域的制裁，目前的OFAC仍然是美國最重要的針對特定國家、地區和人員進行的經濟和貿易制裁的政府部門。近年來，隨著世界性的反貪腐、反洗錢運動的深入，OFAC的政策和指令，已經成為世界金融業，尤其是美國和與美國金融業有密切聯系的金融機構無法忽略的經營原則。

有哪些可能的原因？

其實，美國財政部在2022年5月，就對另一個混幣服務Blender進行過制裁，理由是它涉嫌幫助某國官方黑客組織清洗從AxieInfinity竊取的部分資金。

2022年3月23日，FBI對入侵Ronin進行了認定，不法黑客組織為LazarusGroup，而TornadoCash經常被用作很多犯罪場合。

截至2022年5月初，LazarusGroup已經向TornadoCash轉移了37000個以太坊，大約1億美元。有專家認為，TornadoCash目前有172,000個以太坊的余額，在5月左右，某國官方黑客的黑錢，占TornadoCash智能合約所持余額的20%。

但沒有任何可行的方法，能夠阻止LazarusGroup往里面添加黑錢。盡管TornadoCash運營方也嘗試過很多努力，但是并不能限制洗錢，也不能阻止部分不法分子的存款和提款。

根據法律專家NicholasWeaver的觀點，2022年4月19日，LazarusGroup錢包中得到了18256個以太坊。4月28日和29日，這些以太坊被轉移到TornadoCash，而OFAC發布制裁的12天后，TornadoCash接受了來自這些被黑來的以太坊。因此OFAC開始考慮對TornadoCash的制裁，特別是提出這個錢包本身應該被列為受制裁的實體，認為所有參與這個資金池的其他人都在幫助隱藏某些黑來的錢，可能這已經是OFAC計劃對TornadoCash采取行動的開始...

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