BIT:異常交易監管標準及處理辦法

為規范市場交易行為，保護投資者權益，本所出臺了關于《異常交易監管標準及處理辦法》。

一、異常交易行為的界定

包括但不限于：

1.自成交行為，使用多個設備及賬號刷取手續費、返傭、贈金、對沖等行為；

2.實際控制的關聯賬戶合并持倉超過交易所持倉限額；

3.實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；

4.盜碼交易行為：客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易并轉移資金；

5.利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易行為；

公告 | upbit：只有一筆大額ETH轉賬是異常交易，其余是錢包整理:upbit官方發布公告稱，2019年11月27日下午1點06分，upbit以太坊熱錢包將342000個ETH(約580億韓元)轉至未知錢包。未知的錢包地址為0xa09871aeadf4994ca12f5c0b6056bbd1d343c029。

upbit為了保護客戶的資產，做出了如下對應。

1.為確保客戶資產，轉移至未知錢包的342000個ETH預計將用備用資產進行補充。目前正在進行相關工作，等完成后會再告知。

2.所有熱錢包的加密貨幣都已轉移到冷錢包。

3.預計到取款恢復為止，最少需要2周左右的時間。

其中只有這一交易是異常交易，其余的大規模交易則是將所有加密資產轉移到冷錢包。[2019/11/27]

6.高頻交易或者違規量化交易、套利交易；

動態 | 幣安回應市場異常交易傳言： 有嚴格風控 大家資產安全:在核查完細節后會發布公告；不傳謠，不信謠。[2018/7/4]

7.實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易行為；

8.參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；

9.可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或平臺；

10.OTC交易涉嫌洗錢，詐騙，惡意交易等違規交易行為；

11.參與平臺認為對市場有害的任何其他活動。

二、盜碼交易、對敲交易的類型及特征類型及特征。

UPbit將驗證異常交易賬戶:UPbit今日發布公告稱，UPbit開設了新市場（如BTC幣幣交換市場）后，出現了新幣上市暴漲暴跌的情形，UPbit將驗證異常交易的賬戶。[2018/4/13]

1.盜碼交易

盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；

2.關聯賬戶對敲交易

在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委托人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；

OKEx：期貨合約異常交易數據回滾已于16：47（香港時間）:OKEx官網發布公告稱，期貨合約異常交易數據回滾已于16：47（香港時間）。所有期貨合約于3月30日17:40根據所列價格交割。[2018/3/30]

3.被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金被委托人利用委托人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；

4.關聯賬戶的認定：相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息。

三、刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特征：

1.多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易。

2.利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作。

3.在極短時間內快速的開倉平倉交易。

四、合約高頻刷單違規交易類型及特征

1.單個賬戶每日交易次數≥50次，或單個賬戶每日交易次數≥平臺交易用戶當日平均交易次數的500%，或每日交易次數≥或訂單開平倉周期≤5分鐘占比大于50%；

2.代理賬號給自己關聯賬戶返傭或者給其他賬號轉入傭金，用于刷單操作；

3.若存在多個關聯賬戶交易，關聯賬戶交易次數每日累計超過50次，按照高頻刷單處理；

?五、OTC涉嫌洗錢，詐騙，惡意交易類型

1.賬戶非本人使用或為他人代買賣幣：當用戶被平臺風控核實出賬戶存在出售、出借、租賃、委托自身賬戶為他人使用的情況，或存在為他人代買賣幣，存在洗錢嫌疑的行為；

2.接收或引入來源不合法的數字資產或資金：當用戶明知或據合理常識判斷可推知在其他平臺/微信群收到的幣為黑幣或資金為黑錢時，但仍無視風險并直接將該黑幣/黑錢流入到本平臺的涉嫌洗錢行為；

3.未綁定與本人實名一致的有效收款信息或向買方提供與平臺實名不一致的收款方式的風險交易行為；

4.未付款點擊已付款，并制作虛假轉賬記錄的詐騙行為；或者已收款但舉假證說明未收款的詐騙行為；

5.頻繁取消訂單，付款增加風險備注，惡意搶拍低價單等惡意交易行為；

6.其他違規違法交易行為；

六、對于客戶采取違規交易的處罰措施：

依據相關制度規定，本平臺將對違規操作的用戶給予相應的處罰，如警告、終止服務、限制賬戶操作、回滾異常交易等。

涉嫌情節較輕的，給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰；

情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；

如涉嫌違反所在國法律行為，平臺將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

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