FTX:FTX與幣安競爭收購BlockFi 熊市或已觸底？

加密市場入熊以來，區塊鏈投資轉冷，拋售潮接連不斷，多家機構深陷流動性危機。

據彭博7月4日報道，加密貨幣交易所FTX.US聯合創始人SamBankman-Fried表示，他將考慮收購正在遭受重創的加密礦業公司。幣安交易所也表示，正與競爭對手FTX積極尋找并收購陷入困境的加密公司，目前已在與其中50多家進行交談。

兩家知名交易所決定出手抄底的舉動，或許意味著加密市場的熊市已經觸底。

斥資2.4億美元收購的BlockFi

是什么公司？

近日BlockFi表示，該公司與FTX達成了一項協議，FTX加密貨幣交易所有權以高達2.4億美元的價格收購BlockFi。公眾號：枯藤老樹新芽，消息人士透露，先前雙方的信貸協議讓FTX可以獲得50%的BlockFi股權。

Armanino COO：對FTX.US的審計質量放心但沒有參與其內部控制審計:12月25日消息，會計事務所Armanino首席運營官Chris Carlberg在接受英國《金融時報》采訪時表示，他確認出于“市場條件考慮”會停止向加密公司提供財務報表審計和儲備證明報告服務，同時表示該公司為FTX.US提供的審計服務質量感到放心，但沒有參與到該交易所的內部控制審計，因為內部控制是針對上市公司所必需的，但對于FTX.US這樣的私營公司則不需要，Armanino公司已經按照標準要求完成了工作，而且“對在加密領域里所做的工作感到滿意”。此外，Chris Carlberg特別澄清，Armanino與FTX國際業務沒有任何關聯，從來“沒有任何客戶關系”。[2022/12/25 22:06:40]

另外，BlockFi與億萬富翁SamBankman-Fried旗下這家加密貨幣交易所達成的協議還包括4億美元的循環信貸安排。目前，這些協議有待股東批準。

FTX Ventures在流動性問題之前進行的投資包括Yuga Labs、Circle和SkyBridge:金色財經報道，加密數據分析公司Cryptorank的數據顯示，FTX Ventures投資的知名公司包括Bored Ape Yacht Club的開發商Yuga Labs、USDC穩定幣發行商Circle、Layer 1區塊鏈Near Protocol和Sui、加密貸款機構BlockFi以及Aptos區塊鏈的兩輪不同融資。FTX Ventures的確切投資數量尚不清楚。

報道稱，FTX還與四面楚歌的BlockFi關系密切，FTX美國分公司向這家陷入困境的銀行提供了4億美元的信貸額度，FTX獲得了以2.4億美元收購BlockFi的選擇權。FTX Ventures曾于9月份同意以未公開的金額收購SkyBridge Capital 30%的股份，SkyBridge將利用FTX投資的部分資金部署4000萬美元的加密投資以保持其資產負債表。Tiger Global對沖基金曾于去年10月份參投FTX 4.2億美元B-1輪融資，盡管全球股市上漲，該基金上個月仍下跌5.4% 。軟銀愿景基金曾于今年1月份參投了FTX 4億美元融資，該基金此前披露今年前六個月虧損500億美元。（CoinDesk）[2022/11/9 12:37:38]

上周的報道顯示，Bankman-Fried正在就收購BlockFi股份進行談判。他的另一家公司AlamedaResearch最近收購了加拿大加密貨幣經紀商VoyagerDigitalLtd.的大量股份。

知情人士：FTX US已鼓勵員工在11月中旬之前搬到邁阿密總部:金色財經報道，知情人士透露，FTX US已鼓勵員工在11月中旬之前搬到邁阿密總部，雖然FTX在美國的其他辦事處尚未完全關閉，但正在縮小規模。一位知情人士補充說，此舉是為了讓員工在同一個地方，并確保他們能夠很好地溝通，目前FTX招聘頁面上的大多數可用職位都位于邁阿密。

此前報道，9月份FTX首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）宣布將把其美國總部從芝加哥遷至邁阿密。（The Block）[2022/10/31 12:00:34]

除了FTX，加密貨幣投資公司摩根溪資本以及幣安交易所也有意向收購BlockFi。

讓加密行業多家知名企業競爭收購的BlockFi是一家什么公司呢?

公開資料顯示，BlockFi公司創立于2017年，總部位于美國紐約。是一家加密資產抵押貸款服務商，為數字資產擁有者提供貸款服務，向用戶使用比特幣和以太幣作持有人提供抵押貸款以獲得美元，以及向加密貨幣存款人支付利息。

NFL傳奇四分衛Tom Brady、巴西超模Gisele Bündchen入股FTX并展開長期合作:據官方消息，FTX.com、FTX.US、Blockfolio 宣布和 NFL 傳奇四分衛 Tom Brady、巴西超模 Gisele Bündchen 展開長期合作。二人將取得 FTX 公司股份并獲得一筆數字資產簽約獎金，其中 Tom Brady 會擔任 FTX 大使，Gisele Bündchen 則成為 FTX 的環境和社會倡議顧問。且此次長期合作中，FTX、Tom Brady、Gisele Bündchen 每年將籌措數百萬美元投入慈善事業。

Tom Brady 是 NFL 傳奇四分衛，曾九次打入超級杯，六次獲得超級杯總冠軍，因此有“傳奇湯姆”的稱號；而 Gisele Bündchen 則被稱為“最美超模”，九度蟬聯富比世名模榜冠軍，在2009年成為聯合國環境親善大使，為瀕臨絕種的野生動物和大自然發聲。[2021/6/29 0:15:03]

BlockFi將用戶的加密數字資產托管給注冊保管人持有，然后再將貸款行為數據上報給征信局，以更新借款人的信用評分，為用戶賺取收益。

FTX平臺幣FTT完成第79次回購銷毀:據官方消息，數字資產衍生品交易所FTX今日完成對其平臺幣FTT的第79次回購銷毀，共銷毀186,481FTT（約185.36萬美金)。FTT的部分銷毀來自于FTX所收得手續費的33%，已銷毀FTT總數達9,624,945FTT（約9569.12萬美金)。

近日，FTT價格暫報9.94美金，市值約為10.27億美金。此外，FTX正式推出FTT質押獎勵，質押FTT將尊享邀請返傭、掛單手續費獎勵、上幣投票額外權益及空投額外獎勵。詳情請見官方公告。[2021/1/27 21:46:49]

一方面為從個人用戶吸引存款、并提供利息，另一方面也透過提供放貸服務、并從中賺取息差。截至2022年7月1日，BlockFi對23種加密貨幣提供存款收息服務，利息按月發放。年利率如下表：

業內人士認為，BlockFi就像是加密貨幣市場的銀行。

比起其它同類借貸商，BlockFi提供了較友善、容易操作、低手續費的渠道，讓手上沒有任何加密貨幣的新手也能入場，因此BlockFi在業內地位強勢。去年秋天，BlockFi以48億美元的估值進行了融資。

但是今年以來，比特幣價格表現不佳，加密市場整體入熊。摩根溪管理合伙人MarkYusko在電話會議中揭露，BlockFi曾向三箭資本提供了約10億美元的貸款，超額抵押率為30%，這意味著三箭資本抵押了大約13.3億美元的資產。摩根溪共同創辦人AnthonyPompliano聲稱，抵押品的其中三分之二是比特幣，立即被沒收并清算，剩下的三分之一是GBTC，價值約4.3億美元。

三箭資本受穩定幣Terra和加密貨幣Luna暴跌歸零的影響，深陷流動性危機，面臨被清盤，創始人朱蘇目前已不在公共場合發言。6月16日，BlockFi執行長在推特上證實，該公司已經清算了一個大客戶的超額抵押貸款。根據Pompliano說法，BlockFi能夠輕松清算其在比特幣中的部分，但在GBTC遇到了問題。

BlockFi借出去的錢無法收回，加上另外幾家借貸機構出現跑路和崩盤，用戶受到驚嚇大量提款，BlockFi的流動性風險大大提高。FTX創始人SamBankman-Fried見狀立刻向BlockFi提供了2.5億美元的循環信貸額度，以增加BlockFi的流動性，但這似乎遠遠不夠。BlockFi只好在假期宣布停止營業，以減緩用戶提款的速度。近期又傳出要大量裁員，削減開支。

如今，擬議的新一輪融資將使BlockFi估值低于5億美元。MarkYusko說，2.5億美元的融資邀約將使投資者集團購買51%的股權，并讓現有股權持有人的所有權減少到49%。

曾經的業內DeFi機構龍頭BlockFi估值大幅下降，6月底便有消息傳出摩根溪資本以及兩家交易所巨頭幣安、FTX皆加入戰局與BlockFi的討論收購相關事宜。

幣安創始人趙長鵬在接受Bankless的直播采訪時表示他對收購信心滿滿，“我非常有信心，我們目前擁有迄今為止最大的現金儲備。”，“你在新聞上看到的同樣的交易，他們通常會先找我們。”

7月2日，BlockFi首席執行官ZacPrince發推宣布，已與FTX.US簽署協議，FTX將向BlockFi提供4億美元的循環信貸額度，且FTX有權以最高2.4億美元的可變價格收購BlockFi。Prince表示，加上其他對價，協議總價值高達6.8億美元。

熊市或觸底

天橋資本創始人AnthonyScaramucci表示，FTX首席執行官SamBankman-Fried決定救助加密借貸平臺BlockFi的舉動表明市場可能已經觸底熊市。

7月5日，Glassnode的長篇研究《一場歷史界別的熊市》中提到，本輪熊市打破了很多固有認知，我們以前認為的大而不能倒的機構和幣種倒了，屯而不會虧卻虧了。曾被認為牢不可破的歷史前高，也第一次跌破了。

這一輪的熊市破壞規模比以往都大，據Finbold報道截至7月6日，熊市在最近30天內消滅了25家加密交易所。

美國銀行研究團隊指出，加密資產占美國家庭金融資產整體的比例不到1%，這表明“相對較少的人將加密資產視為可靠的長期投資。”受熊市影響，美國銀行活躍的加密貨幣用戶數量下降了一半以上。

但好消息是，Glassnode認為比特幣“投機者”已被清除，現在只留下了囤幣者。

Glassnode分析師在7月4日的周報中指出，6月份是比特幣11年來表現最差的月份之一，下跌了37.9%。公眾號：枯藤老樹新芽，比特幣網絡上的活動與2018年和2019年熊市最嚴重的時期同步，并寫道：“比特幣網絡正在接近這樣一種狀態，幾乎所有的投機實體和市場游客都已被徹底清除出該資產。

ARKInvest分析師也認為，比特幣正接近“世紀底部”。

YassineElmandjra分析稱，由于不利的宏觀環境，比特幣等風險資產可能會繼續遭受損失。他分析了兩個指標，一個是未實現凈虧損，該指標下降17%表明比特幣可能會再次遭受修正，根據Elmandjra的說法，NUPL在之前的市場周期底部曾跌至約25%；另一個是200周均線，比特幣在本次熊市中首次在短期和長期成本基礎上跌破200周均線，表明比特幣可能正在接近另一個“世紀底部”。

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