加密貨幣:加密貨幣是否正在成為犯罪交易的催化劑？

近日，成都鏈安·安全實驗室對國內某著名社交平臺大量用戶信息在暗網及其他渠道出現泄露事件進行了跟蹤分析，涉及的信息販售平臺以所謂的贊助積分的方式通過BTC和ETH兜售這些敏感隱私信息，通過用戶的一些基本信息即可關聯查詢到用戶的其他相關信息，包括用戶真實姓名、使用過的賬號、密碼、郵箱、登陸地區等，這也引出我們當前的關注點，加密貨幣在暗網犯罪市場的使用。

在傳統的暗網交易環境中，貨物和資金的交互模塊一直是最受關注的關鍵點。金融監管領域的層層關卡使得跨國的資金流動較為困難且已被審查，但加密貨幣的發展改變了這一趨勢，比特幣等加密貨幣在暗網等非法交易市場的應用正在加速。

據統計，在過去的一年中僅BTC在暗網市場創下了超過10億美元的交易記錄，比特幣（BTC）在暗網市場中是最受歡迎的加密貨幣，其次則是門羅幣（XMR），萊特幣（LTC），大零幣（ZEC），達世幣（dash），以太坊（ETH）在近年來也越來越多地出現在各類非法交易中。

Coinbase向英國和新加坡居民開放一系列新加密貨幣相關服務:12月11日消息，Coinbase發推稱，AVAX、COTI、CRO、DASH、DDX、FX、RARI、TRU、XYO、YFII、ZEC相關服務現已面向英國居民開放。ARPA、CRO、ENS、FX和KRL相關服務現已面向新加坡居民開放。用戶可以在Coinbase.com以及Coinbase的iOS和Android應用程序中購買、出售、轉換、發送、接收或存儲這些資產。[2021/12/11 7:32:20]

1、2020年3月 ，國內某大型社交平臺5.38億用戶數據泄露，并出現在暗網兜售。

2、2020年3月6日，加密投資基金Tridentt遭黑客攻擊26.6萬用戶數據泄露

釜山政府正在改變對加密貨幣的態度，發掘成為區塊鏈產業中心的潛力:7月7日消息，周三在釜山舉行的第12屆世界區塊鏈峰會上，釜山銀行數字化工作負責人Lee Ju-hyuong表示：政府正在改變其對加密貨幣的態度，任命了一個管理該行業的政府機構，而像我們這樣的金融公司正在把握機會，釜山銀行是被選為釜山區塊鏈特區的九家公司之一，并開發了釜山數字代金券。與此同時釜山未來產業局局長申昌浩表示，區塊鏈技術為韓國港口城市轉型為金融中心和全球物流中心鋪平了道路。（koreaherald）[2021/7/7 0:33:39]

3、2019年2月3日，Dream Market暗網市場有賣家出售6.2億用戶信息，交易通過比特幣（BTC）轉賬，打包售價不高于2萬美元。該賣家宣稱這些數據來自16個被攻擊的網站：Dubsmash(1.62億)、MyFitnessPal(1.51億)、MyHeritage(9200萬)、ShareThis(4100萬)、HauteLook(2800萬)、Animoto(2500萬)、EyeEm(2200萬)，8fit(2000萬)、Whitepages(1800萬)、Fotolog(1600萬)、500px(1500萬)、Armor Games(1100萬)、BookMate(800萬)、CoffeeMeetsBagel(600萬)、Artsy(100萬) 和 DataCamp(70萬)。

行情 | 全球加密貨幣總市值不足3200億美元:根據AICoin數據顯示，全球加密貨幣總市值為3174.46億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是比特幣，市值約合2085億美元，當前市值占比為65.67%；以太坊排名第二，市值為290億美元，市值占比為9.12%；瑞波幣排名第三，總市值為117億美元，市值占比為3.69%。[2019/7/11]

4、2018年8月，五億條華住酒店集團旗下酒店用戶開房數據泄露，被打包37萬元在暗網售賣。

5、2018年8月1日晚 ，有人在暗網出售某省1000萬學籍數據，500萬條數據0.01個比特幣；1000萬條數據0.02個比特幣。

那么加密貨幣是如何一步步流入暗網深處的呢？針對數據售賣利益鏈條，成都鏈安安全人員展開了對某事件泄露數據在Telegram提供付費查詢涉及資金流向的簡單調查。

分析 | 富達調查：加密貨幣對機構吸引力越來越大:據CryptoNews近日消息，富達進行了一項400多家美國機構投資者參與的調查，包括養老金，家族辦公室，加密貨幣和傳統對沖基金，財務顧問，捐贈基金和部分基金會。調查顯示機構對數字貨幣的興趣呈上升趨勢，大約四分之一的機構投資者已直接接觸加密。他們中的大多數在過去三年進入市場。另一方面，尚未持有加密資產的機構投資者，40％表示他們愿意在未來五年內接觸數字資產。總共有大約47％的人將加密貨幣和數字資產視為其（當前或未來）投資組合的一部分。大多數人都喜歡購買擁有數字資產的金融產品。部分人想直接購買虛擬貨幣，而其他人則希望獲得包含數字資產公司的投資產品。[2019/5/20]

Telegram社工群號稱可提供7億條用戶數據查詢，并且是付費查詢，采用加密貨幣收款，支持BTC和ETH等，付費時會給用戶提供一個全新的收款地址。

THETA領漲市值前百的加密貨幣:據coinmarketcap平臺數據，截至目前，THETA現全球均價為0.1999元，漲幅10.23%。THETA是旨在解決目前視頻流媒體產業面臨的挑戰所發行的一個代幣。[2018/6/12]

成都鏈安安全人員通過跟蹤一個曾經購買過的地址：3AegSdb2xw6QwpxS4LvxCvVocJhM33dNct

可以看到批量收款地址將資金匯聚到新地址（圖1），新地址又再次和大批收款地址最終將BTC匯聚到下一地址（圖2）

 

隨后，該地址開始銷贓過程，

 

通過成都鏈安Beosin“一站式”區塊鏈安全平臺核心產品—— 反洗錢合規管理和調查取證系統Beosin-AML展開的追蹤與識別，我們發現，大額資金通過類似于剝洋蔥的形式，資金層層轉移，每次轉賬都分出一批小額資金充入交易所充幣地址及位置地址，最終所有資金基本都流入了各大交易所地址，包括火幣，幣安，Bitflyer等交易所套現。

整個資金套現過程非常的有序和統一，數據售賣后面的組織采用了大量的新地址來完成貨款資金的聚合——分散——再聚合——層層剝離分批進入交易所，如此一條清晰且完善的資金套現過程。

由于加密貨幣犯罪活動門檻低，利用加密貨幣進行資金轉移極為便利，加密貨幣犯罪正在演變成傳統犯罪的一部分，許多傳統的犯罪組織已經使用不局限于比特幣等加密貨幣來支持他們的業務。據相關信息透露，部分犯罪組織正在引進虛擬貨幣專家為他們提供關于將加密貨幣與欺詐、洗錢和非法賭博活動相結合的建議，甚至還有一些犯罪集團正在接管部分交易所和比特幣礦工作為清潔資金的來源。不法分子使用加密貨幣進行暗網交易，使得傳統金融監管收到了挑戰。

成都鏈安主打的龍頭產品Beosin-AML擁有海量的地址標簽庫，可準確查找加密貨幣的地址類型。基于自主設計的數據倉庫可提供多條公鏈和聯盟鏈平臺全量數據的歸一化存儲，通過大數據及人工智能分析技術，支持海量數據的存儲和檢索，可靈活線性擴展，保證數據存儲的可靠性和可擴展性。

此次事件后續動態，成都鏈安還將通過Beosin-AML進行持續監控，以協助相關執法和監管部門調查后續此次涉案加密資產的動向，并提供可作為證據的調查報告。此前，成都鏈安已經協助調查了國內超過40起涉及加密貨幣犯罪的案件，為機關及司法部門提供了有效地證據鏈及KYT信息，對案件的破獲起到了至關重要的作用。

文章最后，成都鏈安建議，在當前以中心化架構的互聯網服務之下，保護好個人的隱私數據刻不容緩。作為普通用戶，我們需要注意的是，禁用瀏覽器第三方Cookie、拒絕下載來路不明的App、使用多套密碼并注意定期更換。必要時可尋求安全公司合作，通過第三方技術支持，避免造成不必要的損失。

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