BTC:三箭資本旗下OTC平臺遭質疑：推銷GBTC套利交易、用戶資金下落不明

本文來自TheBlock、Blockworks，原文作者：FrankChaparro、CaseyWagner

Odaily星球日報譯者|余順遂

對沖基金三箭資本本周陷入重重危機，現在市場針對其OTC交易公司TPSCapital提出一系列質疑。

投資者推銷GBTC相關套利交易

就在三箭資本被多家加密交易所和借貸機構清算的前幾天，其附屬OTC交易公司還在向投資者推廣新的套利機會。

根據TheBlock獲得的投資文件，由三箭資本創始人SuZhu和KyleDavies運營的場外交易公司TPSCapital在危機爆發前向投資者推銷新的套利交易，即與灰度比特幣信托基金GBTC相關的套利機會，該公司計劃通過TPSCapital收取20%的管理費。

三箭資本律師：創始人Su Zhu和Kyle Davies目前下落不明:7月10日消息，據AssetDash發布的推文，三箭資本的律師稱，三箭資本創始人Su Zhu和Kyle Davies已經逃離新加坡，目前下落不明。[2022/7/10 2:03:30]

一位知情人士表示，“他們向如此多的人進行了推銷。”

另一位消息人士透露，三箭資本于6月7日開始發行該營銷資料，現在回頭來看，這可能是三箭資本資金危機爆發之前自我拯救的最后一搏。

至于套利機會，該公司表示，三箭資本可以通過TPS將BTC鎖定12個月，并提供一張期票。

數據：三箭資本在過去24小時已向Kucoin轉入1000萬USDT和2000枚USDC:7月5日消息，PeckShield監測顯示，過去24小時內三箭資本已將總計1000萬枚USDT和2000萬枚USDC轉入Kucoin。[2022/7/5 1:51:37]

眾所周知，三箭資本是GBTC的最大投資者之一。Grayscale正在尋求獲得美國證券交易委員會的批準，以將GBTC轉換為ETF。下月初SEC將做出批準或拒絕該申請的決定。

三箭資本的套利投資計劃是為交易對手構建一項交易，隨著SEC決定的最后期限臨近，該交易將因為GBTC大幅折價而受益。GBTC目前交易價格折價率達33.75%。

三箭資本的TPS Capital仍在運行，但所有權復雜可能會挫敗債權人的收債努力:金色財經消息，消息人士稱，隨著三箭資本在市場壓力下倒閉，其鮮為人知的交易平臺TPS Capital仍然活躍。但復雜的所有權結構可能會挫敗債權人的收債努力。

三箭資本利用其管理的數百億美元資產投資新項目并占據大量市場頭寸，同時還經營著TPS Capital場外交易平臺。

據亞洲數字資產行業的消息人士稱，TPS Capital繼續進行交易，盡管其母公司在英屬維爾京群島面臨清算和在新加坡的調查。

根據公司文件，TPS Capital擁有不同的所有權結構和隱藏的董事。(CoinDesk)[2022/7/3 1:47:16]

營銷文件注釋寫道，“轉換后，客戶將收到1.xBTC減去我們20%的績效費。如果在12個月內沒有轉換，客戶將收到1*，Y=當時的GBTC折價%。”

三箭資本創始人：Terra崩盤讓我們措手不及，還有許多公司也受其影響:6月17日消息，三箭資本創始人Kyle Davies在接受采訪時表示，Terra崩盤讓我們措手不及，我們可以接受Terra崩盤帶來的損失，但隨后比特幣、ETH和其他加密貨幣暴跌引發的一連串事件造成了更多問題。我們不是第一個受到打擊的，還有許多其他公司也受到了Terra崩盤的影響。此外，Kyle Davies還表示，三箭仍在努力量化損失并評估其非流動性資產，其中包括之前參與的數十筆風險投資。[2022/6/17 4:35:47]

彭博ETF分析師JamesSeyffart表示，無論SEC的最終決定是怎樣的，三箭資本都能因此賺錢。他解釋道，“這個操作相當于傳統金融中的結構化票據。但無論發生什么，他們都會獲得你的比特幣的所有權，同時也利用你的BTC賺錢。他們得到你的BTC，并在任何一種情況下都從投資者那里拿錢/回報。”

營銷文件更直接地描述了這一機會：“你所要做的就是拿出BTC，剩下的事情就交給我們了。”

正如此前報道，三箭資本在幾個交易所和借貸機構對其進行清算后，可能面臨破產。

據《華爾街日報》報道，三箭資本正考慮出售資產以獲得救助。三箭聯合創始人KyleDavies在接受采訪時表示，公司在加密資產廣泛的市場拋售中遭受嚴重損失，現已聘請法律和財務顧問幫助為其投資者和貸方制定解決方案。公司“希望與債權人達成協議，以便有更多時間制定計劃”，該公司目前仍在運營。其債權人包括BlockFi、Genesis等。

DeFi協議聲稱其存放在TPSCapital的資金下落不明

除了推銷GBTC套利交易，TPSCapital還面臨挪用用戶資金的指控。

據Blockworks報道，三箭資本支持的某個DeFi協議稱該基金控制其大部分Treasury資金，目前這些資金下落不明。該協議的創始人表示，自6月10日以來，尚未收到三箭資本聯合創始人或TPSCapital團隊的任何信息。

據悉，該協議于2021年底完成350萬美元種子輪融資，三箭資本領投。作為此輪融資的一部分，該協議收到穩定幣USDC和USDT。該公司可以通過在去中心化市場上借貸來積極管理這些代幣，或者選擇將其全部或部分代幣放在三箭資本旗下OTC平臺TPSCapital。

三箭資本聲稱可以確保其Treasury管理服務的年回報率為8%。該DeFi協議創始人表示，由于高收益率，許多獲得三箭資本投資的協議決定使用其服務存放融資資金以及其部分Treasury資金。這位創始人表示，該協議正在考慮采取法律措施，并與另外兩個面臨類似情況的協議接洽。

另一個獲得三箭資本支持的協議向Blockworks證實，三箭資本曾要求管理其Treasury資金，但該協議拒絕了這一提議。

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