原文作者:TheDeFiEdge
原文編譯:TechFlowintern??
這是我進入加密貨幣以來看到的最糟糕的情況,經濟衰退、失敗的風控、貸款問題、銀行擠兌、VC砸盤,這些都糅合在了同一個季度。
最大的加密風險投資公司之一:三箭資本。他們資不抵債,由于管理的資金可能達到180億美元,這對Crypto來說是災難性的,以下是正在發生的事情和可能產生的后果的時間線:
三箭資本是誰?
我們一般稱他為3AC,世界上最大的以加密貨幣為重點的風險投資公司之一。創始人Zhusu和KylesLdavies是高中同學,始于2012年。最初總部在新加坡,他們最近搬到了迪拜。
他們的最佳投資包括:
新加坡法院因不承認加密貨幣為貨幣駁回Algorand清算三箭資本的申請:4月16日消息,在 Algorand 基金會尋求清算三箭資本新加坡實體并索賠 5350 萬 USDC 的案件中,新加坡高等法院裁定不承認加密貨幣為貨幣,并最終駁回 Algorand 的清算申請。
法官在裁決書中表示:在我看來,負債這個詞必須要指的是以法定貨幣形式存在的債務,確定某種無形資產,比如加密貨幣,是否屬于貨幣范疇,需要進行詳細的證據審查,這在破產清算的背景下并不適當。[2023/4/16 14:06:53]
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?Aave
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三箭資本已被其清算公司Teneo控制了3560萬美元的資產:金色財經報道,根據一份文件,負責監督三箭資本清算的咨詢公司Teneo已經控制了其部分資產。文件顯示,Teneo目前控制了總計3560萬美元的法定貨幣,這些資產由新加坡銀行持有和/或由公司的預任命律師持有,強制贖回的275.1萬美元投資收益也已被Teneo控制。
Teneo現在控制著三箭資本的交易賬戶,作為流程的一部分,Teneo還控制了三箭資本持有的Starkware代幣,數量不詳,清算人按照原始交易條款購買了代幣(三箭資本曾參與Starkware的7500萬美元B輪和5000萬美元C輪融資)。(The Block)[2022/12/3 21:19:35]
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他們管理的資產估計在100-180億美元之間,作為一名排名前5的VC公司,他們在業內有著深遠的影響力和聲望。
Genesis向三箭資本提出12億美元索賠:金色財經消息,根據一份法庭文件,加密貨幣公司Genesis Global Trading已經對現已破產的三箭資本提出了12億美元的索賠。Genesis的母公司Digital Currency Group已經承擔了Genesis在該案中的一些責任。(CoinDesk)
此前消息,Genesis曾向三箭資本提供23.6億美元的貸款。[2022/7/19 2:22:00]
言論的影響力
創始人Zhusu影響力也很大,在推特上有56萬的關注。他還經常跟追隨者們互動,用他的影響力間接影響價格。比如,他曾發過一篇惡意詆毀ETH的文章,導致ETH價格下跌,然后他低價購買了不少的ETH。因此每當Zhusu在社交網站上發表什么聲明時,我們都不清楚他是認真的,還是想要用他的影響力來謀利。
三箭資本向Binance交易所轉入5,000枚ETH:據KingData數據監控,被KingData大戶地址追蹤標記為三箭資本的地址(0x085Af684acDB1220D111FEE971b733c5e5ae6CCd)在過去的3小時內向Binance交易所轉入5,000枚ETH,價值超1500萬美金。[2022/4/22 14:41:49]
他還是Supercycle?理論的大力支持者。2021年2月,他在一檔UpOnly節目中預測BTC的價格將達到250萬美元,幾周前,他宣布他關于Supercycle?觀點是錯誤的。
3AC支持TerraLuna。在上個月Terra崩盤之前,3AC斥資5.596億美元接盤了那些被鎖倉的Luna,現在價值約為670美元,有人猜測Luna的巨額損失,導致他們想要使用更多的杠桿來拿回利潤,這很明顯是情緒帶來的主觀的“過度交易”。
三箭資本創始人:前代幣CEX有一天也會有回顧性的獎勵:金色財經報道,三箭資本創始人Zhu Su發推稱,如果我們正在進入用戶擁有的代幣經濟,那么理所當然地,前代幣CEX有一天也會有回顧性的獎勵。[2021/9/18 23:34:21]
杠桿的危險
CharlieMunger說過一句話:“有三種方式可以讓一個聰明的人破產:酒、女士和杠桿。”這句話看來永不過時。過去幾周,代幣價格暴跌。如果您的抵押品價值下降,您就有被清算的風險。
3AC的流動性如何?
我們知道3AC進行了一些出色的投資,但許多代幣多年來都被鎖定且缺乏流動性。因此,如果他們需要追加保證金,他們可能沒有可用的流動性,就很難償還貸款。
破產的最初跡象
Degentrading聲稱3AC從每個主要貸方都借了款,他們的許多頭寸都有被清算的風險。隨后一些謠言開始流傳,3AC即將清算其2.64億美元的ETH頭寸。但經Nansen?確認,該錢包沒有被標記為3AC,顯然,UI有一個錯誤,導致發帖人將其視為3AC。
這一下,人們又糊涂了。3AC是否存在問題,或者人們是否在散布關于該公司的FUD?好在Zhu前幾天寫了一條有關加密貨幣的推文,暗示3AC存在問題。
stETH價格一直有一些不穩定,每個人都以為是Celsius在拋售他們的stETH,但如今看起來是3AC在進行拋售。
紙終歸包不住火,Danny與3AC緊密合作。他們注意到,他們的賬戶里少了100萬美元。很明顯,創始人在搞鬼,3AC正在被清算。Miles建議密切關注解鎖情況。如果3AC有財務問題,那么你可以認為他們會在第一時間出售他們的代幣。
進一步的后果
不幸的是,我們對3AC的錢包和頭寸沒有一個完整的了解,我們不知道如果他們破產了會造成多大的損失,由于AUM,其帶來的連鎖反應將是災難性的。
VC不是上帝,人們對VC的光環效應有偏見,很多人覺得Terra大而不倒,人們認為像Jump和3AC這樣的公司會幫助他們/解決問題。但那沒有發生,他們并不總是正確的。
管理風險
3AC投資了一些最著名的加密項目的種子輪。然而,如今卻瀕臨破產,風險管理被大大的低估,記住:
1.不要與美聯儲對抗
2.杠桿是危險的
要點總結:
3AC在TerraLuna中損失了大量的流動性
3AC收到添加保證金要求并被清算
這可能對行業造成嚴重的連鎖反應
如果沒有可靠的風險管理,您的業績增長100倍也于事無補
其他訊息
3AC投資的一家協議給我發了郵件,他們希望暫時保持匿名,同時在考慮他們的法律選擇:
1.已經證實3AC領投了他們的種子輪
2.我正在和創始人交談
3AC投資于眾多公司的不同種子輪,而協議籌集資金通常是USDC/USDT,所以他們的國庫通常派不上什么用場。因此,3AC與協議所做的一項常見交易是"管理"他們的國庫。
3AC為此提供了8%的APR,所以項目方將他們從3AC那里的籌集資金和他們國庫的其他資金存進這里。項目們都感覺很安全,因為……它是3AC。
注:Terra研究員FatMan發布推特表示,據可證實的消息來源,三箭資本曾從多個基金和交易對手中貸款,并在大部分貸款方不知情的情況下將其放入Anchor產生收益,在LUNA大幅下跌前,三箭資本至少持有上億枚UST。同時,三箭資本此前持有部分USDD,前段時間USDD的小幅脫鉤或與其拋售有關;除此之外,三箭資本還拖欠BitMEX一大筆債務。
這個項目X提到清算是真實發生的,他們已經與另外兩個項目進行了交談,他們也提到他們也被3AC所迷惑,3AC現在持有他們的部分資金,但他們不知道他們的現金狀況如何。
我:“你不能在鏈上追蹤你的資金嗎?”
項目方:“他們將這些資金與大量的投資和其他東西混合在一起,我們很難進行追蹤。”
所以我們現在所面臨的情況是:項目方融資的錢和他們的國庫可能已經不見了......我也已經向另一個協議確認,3AC提供財務管理服務。
無論如何,我都不是想火上澆油,但我們需要理清當前瘋狂的情況。然后,進入重建。
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金色財經報道,近日,區塊鏈賽車游戲《K4Rally》宣布與加密平臺XchangeMonster在Web3.0開發和服務方面建立了戰略合作伙伴關系.
1900/1/1 0:00:006月16日消息,包括MetaMask和Phantom在內的至少10款瀏覽器插件錢包由于Javascript語言中的某個問題導致可能存在暴露登錄信息的可能性.
1900/1/1 0:00:00加密貨幣小鎮在很短的時間內陷入泥潭,現在感覺就像是永恒。全球經濟衰退、3AC和類似攝氏危機等因素留下的折磨,讓整個行業陷入恐懼和恐慌之中。隨后,業務的市值和加密貨幣的匯率首當其沖.
1900/1/1 0:00:00美股周四大幅收跌,道指自2021年1月以來首次跌破3萬點,比特幣也跟隨美股繼續大跌。但比特幣RSI逼近超賣區間,合約多頭持倉占優,多空持倉人數比震蕩上升,比特幣短線有一定企穩反彈跡象.
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