以下是一些需要注意的基本欺詐計劃:
1.連續下單金額相同,企圖混淆視聽。
詐騙者可以使用不同的賬戶,甚至只是一個相同的賬戶,在短時間內連續下達相同金額的訂單。如果您沒有仔細檢查帳戶和訂購門票,您可能會被愚弄釋放硬幣。
示例:詐騙者下了六筆訂單,每筆價值1000USDT,即使他的資金只能支付五筆訂單。他幾乎在同一時間發出了第五和第六個訂單,並聲稱他支付了所有六個訂單。如果您不仔細檢查每個訂單,您最終可能會錯誤地履行欺詐性的第六個訂單。
Sweat授權社區決定如何處理自年初以來積累的1億枚SWEAT代幣:4月18日消息,Move-to-Earn 項目 Sweat 授權社區決定如何處理自今年年初以來積累的 1 億枚 SWEAT 代幣,投票選項包括 0% 分發和 100% 銷毀,25% 分發和 75% 銷毀,50% 分發和 50% 銷毀,75% 分發和 25% 銷毀,100% 分發和 0% 銷毀。[2023/4/18 14:11:30]
提醒:在這種情況下,無論對方給你多大壓力,你都必須仔細查看訂單詳情和交易記錄。您還必須檢查支付賬戶上的姓名是否與平臺對用戶的實名驗證相符。如果名稱不匹配,則無法釋放貨幣。
美眾議院金融服務委員會:正深入研究如何更好地監管加密行業:金色財經報道,據官方推特消息,美國眾議院金融服務委員會正在關注加密貨幣作為長期投資的影響,并正在深入研究如何更好地監管這個快速增長的行業。[2021/7/1 0:18:18]
2.傳輸錯誤
騙子可能會故意進行不正確的轉賬,然後向商家或客戶支持提供付款屏幕截圖,並索取貨幣。
溫馨提示:以您收款賬戶的當前狀態為準。如果資金沒有到達賬戶,則不得釋放。
動態 | Cryptopia清算跟進:總資產為170萬美元 清算人需向法院咨詢如何支付欠款:據rnz消息,Cryptopia清算公司Grant Thornton需要就如何現款支付客戶欠款向法庭尋求法律咨詢,因為世界上還未有任何法律先例。來自Grant Thornton的清算人David Ruscoe和David Ruscoe發布報告稱,Cryptopia目前欠款超過400萬美元,而總資產為170萬美元。本周,法院下達命令,允許他們使用該公司持有的比特幣為清算提供資金。 據此前消息,Grant Thornton發布清算報告顯示,Cryptopia欠69名無擔保債權人債務超過210萬美元,有擔保債權人的債務超過140萬美元。此外,該公司欠員工未付工資、假期工資以及無擔保債務近60萬美元,預計無擔保債權人的數量將會增加。在今年1月份遭黑客入侵損失1600萬美元后,Cryptopia目前已申請美國破產保護。[2019/6/1]
3.假收據欺詐
在這種類型的欺詐中,詐騙者在下訂單並單擊“已付款”後會發送假收據。如果您驗證收據並釋放資金而沒有確認資金已落入收款賬戶,您很容易成為此騙局的受害者。此時,您必須登錄銀行或其他支付賬戶以確認收到資金。
此外,請注意以下高級欺詐計劃:
兩個用戶同時下兩個相同數量的訂單。詐騙者A已付款,但未同時將訂單標記為已付款。騙子B沒有付錢就點擊了“已付款”,並提供了一張截圖,試圖讓您釋放資金。目標是讓您感到足夠焦慮,無需驗證轉賬即可立即釋放資金。無需驗證發起轉賬的用戶即可輕鬆釋放資金。稍後,詐騙者A將提供相同的付款證明並要求釋放代幣。如果你不小心,你最終會釋放2次代幣,但只能收到所購買資產的1/2。
訂單金額為10,000INR並支付1,000INR,或訂單金額為1,000USDT並支付1,000INR等類似操作。有關此類操作的信息可以轉發給客戶支持,以便他們驗證執行此類操作的原因。。
騙子A通過社交媒體渠道分別聯繫了HooC2C用戶B和C。A在聯繫C時假裝是B,聲稱要向C賣幣。同時,A冒充C向B伸出手,說要向B購買。然後,A要求B發布了一個銷售廣告,並要求B對該廣告進行截圖。然後,A將此截圖發給C,並給了另一個賬戶收款,並以“廣告上顯示的付款方式超過一定限額,當天收不到錢”為由說服C匯款到欺詐賬戶.最終,A收回了本應支付給B的錢,C損失了資產,B的訂單無法完成。
注意:不要在聊天中提及任何人的名字。必須使用本人綁定的支付方式進行支付,並且賬戶上的姓名必須與本人在平臺上的真實姓名一致。
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