加密貨幣:加密貨幣遍地黑幕，不要再傻傻的去跟風了

據《華爾街日報》報道，幫助公司管理員工交易的Argus公司的一項分析顯示，一些加密貨幣投資者從有關交易所何時會上市代幣的黑幕信息中受益。

該報告基于現有的公開數據，顯示幾個錢包呈現出在上市前幾天購買代幣，上市后立即賣出的模式。

這種做法在大多數主要交易所似乎都很普遍，包括Binance、Coinbase和FTX。主要交易所上市的代幣通常是其價格的臨時催化劑。

比如之前的Gnosis，一個錢包在上線6天內積累了價值36萬美元的Gnosis幣。Binance宣布它將在第七天上市Gnosis，導致價格上升到過去七天平均價格的7倍多。

彭博社：香港加密貨幣政策或得到北京的默許支持:2月21日消息，彭博社發文稱，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室的官員代表是香港加密??貨幣聚會的常客，他們會檢查事態發展并要求提供報告，在某些情況下還會通過電話跟進。彭博社稱大陸政府可能會支持該地區對于零售加密交易形式合法化的磋商程序。

金色財經此前報道，香港證監會就有關監管虛擬資產交易平臺的建議展開咨詢，本次咨詢將于3月31日結束，以配合在6月1日可以正式生效新的發牌制度。（彭博社）[2023/2/21 12:19:25]

該錢包在Binance宣布上市后4分鐘開始銷售，并在24小時內清算了所有資產。他們從這次銷售中賺了50萬美元，將約14萬美元的利潤收入囊中。分析顯示，這并不是該錢包第一次做同樣的事情。

信托公司起訴一商人挪用了用于加密貨幣交易的200多萬美元資金:4月11日消息，一家信托公司起訴了商人Brock Flagstad，指控他挪用了用于加密貨幣交易的200多萬美元資金。盡管Flagstad為了數字資產交易的目的而募集這些資金，但詹姆斯?斯特萊比奇可撤銷信托基金(James Streibich Revocable Trust)指控這位商人從投資中抽取資金，以助長過奢華生活方式，涉及私人飛機和豪華車。（Cointelegraph）[2020/4/12]

Argus發現，46個錢包在三大交易所上市前就買入了價值1730萬美元的加密貨幣。然而，所有者的身份仍然不明。

動態 | 歐洲議會：加密貨幣可在許多應用中代替法幣:據cryptoslate報道，歐洲議會近日發布的“金融科技領域的競爭問題”報告顯示，歐洲議會對加密貨幣的立場非常微妙。該報告指出加密貨幣可以在許多應用中作為各種法幣的代替。歐盟議會強調DLT技術對當前金融生態系統具有極大的顛覆性影響。比特幣等加密貨幣是區塊鏈技術的一種顛覆性和創新性的應用。與傳統金融行業組織相比，區塊鏈初創公司在一系列行業中能夠提供更具成本效益的服務。特別是科技初創企業可以以更低的成本和更高的效率提供金融服務，及更好的用戶體驗，這對傳統的金融服務提供商構成了重大挑戰。該報告特別強調了區塊鏈技術的含義，并指出DLT技術無需許可的性質允許任何人參與區塊鏈生態系統，以及隨之而來的用例，但卻沒有受到監管。此外，歐洲議會認為，傳統金融機構無法對抗新生的加密市場，并指出中央銀行采用加密貨幣技術可能是必要的，以便解決競爭問題。雖然歐洲議會可能已經意識到加密貨幣具有破壞性，但似乎監管對于歐盟監管機構不構成問題。[2018/7/28]

雖然出售代幣的可見利潤超過170萬美元，但實際利潤可能更高。正如該公司所報告的那樣，許多錢包將其部分股權轉移到交易所，而不是直接出售。

高盛前銀行家將推出加密貨幣回購平臺:高盛前銀行家亞歷克斯·格里布涅夫(Alex Grebnev)正在創建一個平臺，讓交易員能夠更全面地處理加密貨幣交易。該平臺名為Oxygen，針對尋求削減回購協議(即“回購”)的私人和機構投資者。據福布斯報道，Oxygen將于今年晚些時候推出。如果獲得成功，那么加密貨幣將進一步走向主流。[2018/3/2]

這項分析將加密貨幣中的黑幕交易話題重新帶到了大眾的視野。監管機構和觀察家一直在談論這種做法如何使零售投資者處于不利地位。但到目前為止，還沒有足夠的行動。

還有前陣子coinbase上線的幾個代幣

Coinabse上線新幣屢屢出現老鼠倉現象，即在Coinbase正式宣布上線前幾天即出現異常大漲現象。今年以來Coinbase上線的一半以上幣種在不同程度上都出現了前述現象，價格均有一倍甚至幾倍的漲幅。并且也能追蹤到錢包地址，在消息未透漏之前就進行了大量的屯幣。

屢屢出現老鼠倉現象，反映出Coinbase在上幣流程方面出現了嚴重的內控問題。

作為行業頭部加密貨幣交易所，Coinbase在以前都奉行著「精而美」的上幣策略，基本只上線行業認可度高、上線時間長的較主流幣種，例如2020年上線的SNX、ROSE、REN、OMG、MANA等，也很少出現提前上漲的異常現象。

為什么會出現這種現象？

那么，Coinbase出現老鼠倉現象可能是哪些環節出了問題？是Coinbase方面在主動作惡嗎？

第一種可能，Coinbase內部人員主動進行黑幕交易或向利益相關方泄露相關信息，這是老鼠倉現象最常見的可能。由于Coinbase上幣名單以及上幣時間是由該交易所全部負責，也只有內部人士最了解其中準確信息，完全存在黑幕交易的操作空間。

第二種可能，Coinbase在與項目方溝通上幣事宜后，被項目方人員泄露。今年6月，Coinbase創始人BrianArmstrong曾在推特表示，正在與許多資產發行人進行互動與回應，那么Coinabse在與項目方溝通過程中，可能會被項目方人員提前獲知上幣信息，繼而進行相應的黑幕交易操作。

「上架前存在多方溝通的需求，并且待上架項目也會做好準備，披露重大進展以配合市場。」

第三種可能，Coinbase上幣相關人員地址的以太坊地址被泄露，外界追蹤其地址信息后形成大規模的老鼠倉現象。

緊急公告

事情發生之后coinbase也是趕緊補救自己的形象，接連發了公告要修改上幣流程，但是在加密貨幣市場，目前極少有監管部門對加密貨幣的上幣過程進行監管，同時由于加密貨幣往往會在許多不同交易所上線交易，其中包括不需要身份認證的去中心化交易所，留給黑幕人士的操作空間相當大。

文末

所以以后大家在看到有上新的消息，一定要小心一下，如果吃不到第一口肉，那么不吃也罷，就比如此前的LDO，在消息還沒放出來之前就已經進行了小幅度的拉升，我也是及時去提醒大家去注意一下時間節點，避免造成一些盲目追高而帶來的損失。

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這個市場，消息滿天飛，亦真亦假，所以自己一定要有一些甄別的能力，不要盲目的去追著消息跑，目前的行情，黑天鵝比比皆是，一天一個樣，短期誰說的準呢。

今天的分享就到這里，后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿咨詢和項目點評，歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。

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