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SEC:“二舅”的鐮刀 是怎么割到你頭上的?

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隨著網絡視頻《回村三天,二舅治好了我的精神內耗》的爆火,一種名為二舅幣(即second uncle coin)的虛擬貨幣也悄然登上歷史的舞臺,近日更是傳出“二舅幣”發行3天內圈錢約130萬美元,且項目方疑似卷款跑路的消息。也因此,“二舅幣崩盤”這一話題直接在7月31日沖上熱搜。

盡管“二舅幣”并非在國內發行,但我們仍然可以在中國語境下為大家簡單分析一下“二舅幣”事件中的法律風險,正本清源。應當說明的是,無論是颯姐本人還是颯姐團隊成員都并不清楚二舅幣的任何內情,絕非“內部知情人士”,我們與公眾一樣僅能通過相關媒體報道的公開渠道的信息了解和評價二舅幣。

一、事件概述

根據媒體報道的信息,二舅幣發起人是借由前面所提及的網絡熱門視頻(熱點事件),成立了second uncle DAO,并以該主體發行二舅幣并吸收資金。該項目方聲稱所籌集資金將會捐贈于“二舅”,為其提供養老保障。雖然噱頭聽起來很美好,但近日以來,卻有網友爆料稱二舅幣幣池疑似發生Rug pull(加密資產圈專有名詞,指項目方卷款跑路),項目方已通過Tornado Cash洗錢成功,成功卷走約130萬美元資金。

調查:56%的ERC-20代幣在上線主流CEX時涉嫌內幕交易:6月28日消息,加密分析公司 Solidus Labs 調查報告顯示,56% 的 ERC-20 代幣在首次上線三個頂級中心化加密貨幣交易平臺時涉嫌內幕交易。

該報告研究了全球最大的三個中心化交易平臺的 234 個 ERC-20 代幣上市公告,據鏈上數據顯示,調查范圍中的 411 筆交易與 100 多名內部人士有關。許多實體在代幣上市 CEX 前使用 DeFi 交易平臺購買代幣,并在宣布上市且價格上漲后通過出售這些代幣來獲利。據估計,內部人士從非法交易中獲利總計約 2400 萬美元。

Solidus Labs 聯合創始人 Chen Arad 表示,如果列出的所有代幣中有一半以上都不是可以通過信托方式購買的代幣,那么這就是一個效率較低的市場。這個問題是將加密貨幣提升到新水平的障礙之一。[2023/6/28 22:06:34]

盡管隨后second uncle DAO對該網友的說法提出了質疑,并對外澄清稱“團隊并未rugpull”,亦有網友指出該網友本身發布的新聞并不可靠。但“二舅幣崩盤”的熱搜仍然在極短時間內重上熱搜,引起熱議。目前,根據相關網站查詢,二舅幣幣值僅剩最高價的十分之一。

美國SEC和Binance尋求就美國資產凍結達成妥協:金色財經報道,美國證券交易委員會(SEC)和BAM Trading(幣安的美國子公司)最近提交了一份同意令請求,該請求將放寬SEC之前凍結公司資產請求的部分限制。擬議中的新同意令將為SEC提供更多保證,并允許BAM Trading做出薪資和其他財務承諾。

根據文件:BAM Trading和BAM Management可以繼續支付購買商品和服務的費用、BAM Trading和BAM Management人員的工資,包括預先存在的福利、專業費用和其他類似的日常業務運營費用。

允許資產解凍的主要規定是,幣安在任何情況下都不得向任何幣安實體或代表幣安行事的個人或實體支付或轉讓任何資產。[2023/6/14 21:35:09]

二、“二舅幣”與二舅:民事侵權風險

盡管“二舅幣”熱度不凡,甚至可能引得廣大網友爭相模仿,但應當注意的是,“二舅幣”的運營過程中仍然存在很多風險,對于“二舅幣”的項目方而言,其首先面對的是民事侵權風險。

Silvergate同意美聯儲關于加密貨幣友好銀行清算計劃的最后期限:金色財經報道,Silvergate Bank已同意美聯儲命令,在10天內向加州金融監管機構提交自我清算計劃。美聯儲理事會周三宣布了該命令,作為結束這家對加密貨幣友好的加州銀行業務的過程的一部分,該銀行必須保存現金和其他資源,以使儲戶得到補償。[2023/6/2 11:53:35]

盡管“二舅幣”的項目并未指明所謂的二舅所指代的對象,其官方名稱也采用了“second uncle”這樣的非特指名稱進行描述,但是無論是其項目方所使用的配圖,亦或是項目方所使用的文案,都精準地將“二舅”一詞限縮到了前述網絡視頻的主角上。但目前看來,項目方似乎并沒有與二舅本人達成任何與項目相關的協議,那么根據我國《民法典》、《著作權法》的規定,項目方實際上侵犯了二舅本人的肖像權,以及該照片作者(拍攝者)的著作權。

ETHVietnam二次方資助輪次啟動:12月2日消息,ETH越南黑客馬拉松二次方資助輪次在DoraHacks.io啟動。經過主辦方篩選,11個獲勝項目進入二次方資助,分配價值5000美金的二次方獎金池,并接受社區捐助。

在ETHVietnam會議上,George Pagonis介紹了Dora過去兩年在以太坊社區的基礎設施構建工作,呼吁社區在以太坊網絡自由建設原創性的應用,并介紹了即將開始的以太坊研究資助計劃(ETH Research Grant)。[2022/12/2 21:18:44]

具體而言,根據我國《民法典》第1019條的規定,未經肖像權人同意,不得制作、使用、公開肖像權人的肖像,但是法律另有規定的除外。項目方使用二舅的肖像進行商業宣傳顯然沒有經過二舅本人同意,屬于擅自使用二舅的肖像的行為,同時該使用行為并不屬于《民法典》第1020條的合理使用的范疇,因此該行為構成對二舅肖像權的侵犯。此外,根據《著作權法》第26條的規定,使用他人作品應當同著作權人訂立許可使用合同,本法規定可以不經許可的除外。項目方使用該照片作者的作品但并未與該作者訂立合同也未獲得該作者的授權,同時其使用行為也不構成著作權法意義上的合理使用,因此,該行為也屬于侵犯該照片作者著作權的行為。

以太坊核心開發者提出將難度炸彈實施時間推遲兩個月:6月13日消息,在以太坊測試網執行 The Merge 并反映出一些錯誤后,以太坊開發人員提出 EIP-5133 將難度炸彈推遲到 2022 年 8 月。據了解,難度炸彈是一條 The Merge 的關鍵催化劑,這可能意味著等待 The Merge 的時間將更長。(decrypt)[2022/6/13 4:21:10]

綜上所述,對于“二舅幣”的項目方而言,其擅自使用他人肖像作為自己的頭像的行為,不僅侵犯了二舅的肖像權,同時侵犯了相關權利人的著作權,應當承擔相應的民事侵權責任。

三、為了捐款而發幣:刑事法律風險

除去上述民事法律風險外,如果前述信息屬實,那么二舅幣的項目方的發幣集資行為實際上應當被認為是一種ICO行為,在我國屬于行政違法行為。具體而言,其違反了2017年9月央行等七部委發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》(以下簡稱《94公告》)。根據《94公告》,所謂ICO是指“融資主體通過代幣的違規發售、流通向投資者募集比特幣、以太坊等所謂的‘虛擬貨幣’,其本質上是一種未經批準非法公開融資的行為,涉嫌非法發售代幣、票券、金融詐騙、傳銷違法犯罪活動。”

盡管項目方聲稱自己發行“二舅幣”的目的是為了給二舅的養老提供保障,但為了一個好的目的也不意味著當事人能夠以此行惡事,在法律的視角下看,用不正的方法是不能得到正的結果的。發行”二舅幣“的行為實際上符合前述關于ICO的規定,能夠被評價為一種ICO行為。而根據《94公告》,央行等部委已經將ICO定性為“未經批準非法公開融資的行為”,因此,開展ICO直接違反了《94公告》,屬于行政違法事項。

在此基礎上,值得注意的是,如果在發行“二舅幣”的過程中項目方存在對外許諾收益,或是將“二舅幣”完全作為股票、證券等金融產品對待等等行為,那么該行為極有可能被評價為非法集資行為,從而可能構成《刑法》第174條的擅自設立金融機構罪、第176條的非法吸收公眾存款罪、第179條的擅自發行股票、公司、企業債券罪等,項目方因此便有較大的刑事法律風險。

即便項目方并未在運營過程中實施前述行為,但是若傳聞屬實,那么,二舅幣的項目方就涉嫌構成我國《刑法》第266條規定的詐騙罪,亦或是《刑法》第192條規定的集資詐騙罪。具體而言,項目方的跑路或是洗錢行為都能夠反映出其主觀上的以非法占有為目的,此外,其對外宣稱自己是為了捐款才募資,但實際上卻將資金用于其他用途,顯然屬于通過詐騙手段騙取投資人資金,在這種情況下,只要數額達到詐騙罪所要的“數額較大”的標準,項目方就涉嫌構成詐騙罪。

此外,若項目方的行為同時還屬于非法吸收公眾存款行為的話,則在具備非法占有目的的基礎上直接構成集資詐騙罪,若詐騙金額以130萬美元計算,則屬于數額巨大,應處以七年以上有期徒刑或無期徒刑。

? ? ? 同時需要大家注意的是,盡管“二舅幣”在國外發行,但不可否認有不少中國用戶參與其中,因此一旦項目方的行為構成犯罪,根據我國《刑法》第8條有關保護管轄權的規定,即便是在國外,只要是針對我國公民的犯罪行為(且法定刑在三年以上有期徒刑),我國仍然有管轄權。而若項目方人員本身屬于我國公民,那么根據《刑法》第7條的屬人管轄權,我國仍然對其有刑事管轄權,可以由我國刑法處罰。

寫在最后

事實上,像“二舅幣”這樣的蹭熱點事件發幣早在2017年就已經屢見不鮮,目前在海外各大平臺上也依舊盛行不衰,屬于虛擬資產圈中的常見頻發型犯罪。實際上,這就是一個新瓶裝舊酒的金融詐騙行為。從1919年旁氏騙局開始,金融詐騙就以千姿百態的形式出現在世界各地,行政監管機構和司法機構與金融詐騙的斗爭也從未停息,只能說,利用社會熱點事件成立DAO發幣等騙局是利用了新技術和新概念的詐騙手段,但究其行為本質,依然在法律(特別是刑法)、行政法規所禁止的范疇。

對于參與其中的投資者來說,最大的風險就是:(1)無法取得投資收益;(2)投資本金無法收回。另外,在該種騙局中,受害者往往并不是普通的小白投資者,而是有一定加密資產投資經驗的人群,帶有一定的投機心態入局導致被騙。對此,颯姐團隊認為,最好的防騙術就是清心寡欲不參與,如果一定要入局,那么投資者在投資前必須對項目方進行較為詳盡的背景調查,盡量選擇有信譽的項目方,切勿盲目投資。

而對于行政監管機構和司法機構來說,這就需要我們加強事前監管教育,加強防范金融防騙的社會宣傳教育。同時,在處理金融犯罪活動時司法機關必須做以事實為依據,以法律為準繩,堅持公平、正義和效率的統一。

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