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區塊鏈:警惕烏克蘭數字貨幣捐助地址造假

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烏克蘭當地時間2月26日下午,政府官方Twitter賬號發布消息:“與烏克蘭人民站在一起。現在接受加密貨幣捐贈,包括比特幣、以太坊和USDT。”在俄烏沖突當天12小時內,有將近四十萬美元的比特幣被捐贈給烏克蘭。

迄今為止,烏克蘭政府和一個為軍方提供支持的非政府組織“ComeBackAliveNGO“已經通過比特幣、以太坊、TRON和Polkadot、Dogecoin和Solana地址收到118,000多筆加密資產,籌款約5920萬美元。

其中包括Polkadot創始人GavinWood捐贈的580萬美元,UkraineDAO拍賣的價值650萬美元ETH的烏克蘭國旗NFT。

警惕社交媒體上假冒Compound Labs空投的虛假宣傳:金色財經報道,據CertiK官方推特發布消息稱,警惕社交媒體上假冒Compound Labs空投的虛假宣傳,請用戶切勿與相關鏈接互動。[2023/9/4 13:15:45]

Elliptic研究人員表示,目前烏克蘭政府、非政府組織和志愿者團體正通過在線宣傳他們的比特幣錢包地址來籌集資金。但值得注意的是在各方進行人道主義捐贈的時候,不乏有別有用心之人,乘機利用烏克蘭當前的局勢欺騙毫無戒備的人們。

此前“烏克蘭政府共享的地址是一個只接受USDT和ETH的中心化交易所,但隨著募捐范圍的不斷擴大,募捐方式也開始多種多樣。目前烏方政府以及非政府組織已經使用比特幣、以太坊、TRON和Polkadot、Dogecoin和Solana地址等多種方式進行募捐集資。除官方的渠道外,網絡上還混雜著不少假冒官網組織的賬號惡意散播虛假錢包地址呼吁人們捐款。疑似惡意地址如下

聲音 | 武漢晨報:警惕“虛擬貨幣”等10種投資理財:武漢晨報刊文揭露十種常見詐騙套路,涉及10種“投資”“理財”項目:以“看廣告、賺外快”“消費返利”等為幌子的;以投資境外股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的;以投資養老產業可獲高額回報或“免費”養老為幌子的;以私募入股、合伙辦企業為幌子,但不辦理企業工商注冊登記的;以投資“虛擬貨幣”“區塊鏈”等為幌子的;以“扶貧”“慈善”“互助”等為幌子的;在街頭、商超發放廣告的;以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的;“投資”“理財”公司、網站及服務器在境外的;要求以現金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。[2019/3/15]

針對發布惡意地址行為,知道創宇區塊鏈安全實驗室惡意地址庫?免費開放數以億計惡意地址實時查詢,提供多幣種查詢、多類型識別、智能引擎自動標記技術保障。

新華社:區塊鏈刷屏了,警惕“買櫝還珠”式炒作:據了解,區塊鏈有望應用于供應鏈管理、食品安全、信息傳播等多個領域,虛擬數字貨幣只是其應用場景之一。專家指出,對于區塊鏈和虛擬數字貨幣,應防止“買櫝還珠”式的炒作。近兩年,我國發布多個文件支持發展區塊鏈技術;進入2018年后,監管部門已連發三道文,要求清查虛擬數字貨幣的生產(挖礦)和交易,并提示風險。[2018/1/24]

多幣種實時查詢,可免費查詢BTC、ETH、USDT等地址;數億地址標簽主動識別風險,包含釣魚地址、暗網地址、混幣地址以及勒索地址等;采用圖數據庫分析引擎,進行地址染色,主動發現新的地址目標并自動進行標記。

詐騙者經常通過危機來利用人們的慷慨和同情心。除了捐贈地址外,利用NFT、ENS、AirDrop進行炒作和詐騙的方式也屢見不鮮。一個聲稱代表烏克蘭政府的未知團體就在Uniswap平臺上建立一種名為PeacefulWorld的加密貨幣,進行售賣并募集捐款。即使現在該加密貨幣被揭露為騙局,但其市值仍在不停上漲,目前市值已超5080萬美元。

此外還有部分未知平臺以捐款名義高價售賣NFT,但最終所籌得資金究竟是捐給了烏克蘭的政府,還是落入了不明分子的口袋,這問題值得深思。實驗室在此提醒大家,理性認知,切勿上當受騙。

除對烏捐款事件的部分惡意地址外,近期Solana上也出現多起授權釣魚事件。攻擊者批量給用戶空投NFT,用戶通過空投NFT描述內容里的鏈接進入目標網站,連接錢包,點擊批準后該錢包里的所有原生資產都會被轉走。

廣大網友可使用知道創宇區塊鏈威脅情報中心——鏈探進行風險規避。創宇鏈探主要聚焦區塊鏈數據分析,識別高風險地址以及揭露鏈上安全威脅,其覆蓋BTC、ETH、TRON等多條主流公鏈及以太坊同構鏈數據,進行全網行為分析、跟蹤地址活動軌跡及時獲得最新動向和風險預警。

通過可視化圖譜工具,逐層跟蹤流入和流出交易鏈路,對資產進行追蹤溯源,并可發現路徑中可疑的地址;通過AI模型智能判斷地址風險,輔助分析決策,做到對區塊鏈地址風險進行高效識別和準確規避。

Tags:區塊鏈比特幣NFTETH區塊鏈運用的技術中不包括哪一項Ac/s比特幣錢包下載安裝NFT IndexYFETH

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