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DOGE/US+1.34%據CoinDesk消息，美國司法部周五宣布，聯邦大陪審團指控BitConnect創始人SatishKumbhani通過其貸款計劃欺騙投資者約24億美元。根據司法部的一份新聞稿，Kumbhani因“策劃全球龐氏騙局”而被指控共謀電信詐騙、操縱價格、經營無牌貨幣傳輸器并共謀國際洗錢，指控他利用投資者的資金進行加密貨幣交易，并用從后來的投資者那里得到的資金償還早期投資者。
美國司法部調查Sabre Labs創始人:金色財經報道，據兩位知情人士透露，美國司法部正在調查 Solana 穩定幣交易所 Sabre Labs 背后的兩兄弟 Ian 和 Dylan Macalinao。根據CoinDesk 8 月份的報告顯示，Macalinao 兄弟使用一個由 11 個假名身份組成的網絡來建立一個互鎖金融產品生態系統，該生態系統通過在他們之間傳遞代幣來對加密貨幣存款進行雙重和三次計算。在 2021 年加密貨幣牛市高峰期，他們的努力將 Solana 的一項關鍵增長指標提高了數十億美元，并且據 Ian 稱，還提高了 SOL 的價格。
其中一位知情人士說，調查人員正在網上尋找圍繞 Sabre 運行的加密項目的信息。其中包括 DeFi 收益農業應用程序 Sunny Aggregator 以及在 3 月份的黑客攻擊中損失了數百萬美元的穩定幣項目Cashio。Ian 使用假名秘密為這兩個項目編寫了代碼。[2023/1/12 11:07:10]
據悉，Kumbhani已在2021年底被美國證券交易委員會以類似的指控起訴，同時起訴的還有BitConnect的發起人GlennArcaro。Arcaro對司法部去年9月提出的類似BitConnect相關指控表示認罪。
美國司法部：Visa和Plaid已經放棄了合并計劃:金色財經報道，美國司法部在Visa收購Plaid一案中取得勝利，該案可能為一系列反壟斷執法活動奠定基礎。1月12日，美國司法部宣布，Visa和Plaid已經退出了合并計劃。此前2020年1月消息，Visa宣布斥資53億美元收購Plaid。同年6月，一起訴訟指控該公司通過“數據管道（Data plumbing）”收集Venmo、Stripe、Square的Cash App和Robinhood等服務的相關數據。同年11月，美國司法部就Visa收購Plaid一事對其提起反壟斷訴訟。[2021/1/13 16:01:28]
此前消息，美國上訴法院裁定加密旁氏騙局Bitconnect受害者可繼續進行集體訴訟
動態 | 美國司法部指控早期以太坊支持者Steven Nerayoff敲詐勒索:美國司法部指控區塊鏈咨詢公司Alchemist的律師兼創始人Steven Nerayoff敲詐勒索。據悉，Nerayoff于周三早上被聯邦調查局（FBI）逮捕，并計劃于下午在布魯克林的聯邦法院接受指控。Nerayoff是早期的以太坊項目支持者和tZero的前付費顧問。聯邦調查局還逮捕了Alchemist助理Michael Hlady。Nerayoff和Hlady有可能將被判處長達20年的監禁。（coindesk）[2019/9/19]
尊敬的用戶： 為提升ALPEX服務質量,優化用戶交易體驗,ALPEX平臺初定于新加坡時間2022年3月3日16:00-18:00進行例行升級.
1900/1/1 0:00:00以前的人們都是盲目的跟著各大名人參與投項目,慢慢的就改變成是跟著機構參與一級市場,每個人都想跟著分一杯羹,一般正常的情況下只要項目的投資金額過高,那這項目的靠譜程度就越大.
1900/1/1 0:00:00Polkadot流動性資產專題：如何使用你的cDOT、lcDOT、vsDOT來最大化釋放DOT流動性？》的線上直播,直播文字內容回顧如下.
1900/1/1 0:00:002月23日消息,針對近期發布的虛擬貨幣“挖礦”用電實行差別電價政策,浙江政務服務中心2月22日向《華夏時報》記者表示,經杭州市上城區發展改革和經濟信息化局核實,虛擬貨幣“挖礦”活動仍是不允許的.
1900/1/1 0:00:00SupraOracles正在與受資本保護的收益農場SingleFinance合作。SingleFinance是一個可最大限度地減少市場相關性的用戶友好的DeFi投資平臺.
1900/1/1 0:00:00本文來自彭博社,原文作者：CrystalKimOdaily星球日報譯者|余順遂美國道富銀行正與美國監管機構合作,以確保一旦獲得批準,就可以推出加密貨幣托管服務.
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