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BOT:涉嫌參與Bitfinex被盜資金洗錢案的Heather Morgan獲得保釋批準

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據CoinDesk2月15日消息,美國哥倫比亞特區地方法院首席法官BerylHowell推翻了紐約地方法官上周發布允許被控洗錢45億美元被盜比特幣的夫婦保釋的命令。在紐約法官表示這對夫婦可以保釋后,Howell此前已經緊急中止了該命令。

拉脫維亞人因涉嫌參與Trickbot勒索軟件詐騙被美國司法部指控:金色財經報道,美國司法部今天指控拉脫維亞公民Alla Witte涉嫌參與一個國際網絡犯罪組織,該組織創建并部署了一套名為Trickbot的計算機銀行惡意軟件,試圖欺騙消費者、企業和其他組織。Trickbot勒索軟件通知受害者他們的計算機已被加密,他們需要通過Trickbot集團控制的比特幣地址購買特殊軟件來解密他們的文件。據稱,Witte向 Trickbot提供了跟蹤惡意軟件授權用戶的代碼,并開發了工具和協議來存儲從用戶那里竊取的登錄憑據。[2021/6/5 23:14:01]

BerylHowell周一裁定,HeatherMorgan可以在符合嚴格條件的情況下獲得保釋,但其丈夫IlyaLichtenstein仍將被羈押候審。

印度執法局逮捕一名涉嫌參與在線賭博詐騙的加密交易員:印度執法局(Enforcement Directorate,簡稱ED)逮捕了涉嫌參與一個網上賭博詐騙和價值超110億盧比的國際“哈瓦拉”(hawala)交易的加密交易員。被告已被確認為Naisar Kothari,他將在12月13日至22日期間被拘留,以接受與洗錢案有關的問詢。對Linkyun Technology Private Limited、Dokypay Private Limited等公司的調查是基于海得拉巴登記的一份FIR文件,根據一名受害者的投訴,他聲稱自己因投資一個應用程序而損失資金。ED表示,隨后的調查顯示,這些公司除了向印度被禁的應用程序提供支付聚合轉售服務外,還從事國際hawala和非法活動。(The HHindu)[2020/12/12 14:59:53]

據此前報道,美國建議對被指控竊取加密數字貨幣的夫婦罰款1億美元。2月8日,兩人在曼哈頓被捕,罪名是共謀洗錢和共謀詐騙國家。這對夫婦涉嫌洗錢45億美元的比特幣,涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻擊事件。司法部已追回36億美元。如果兩項罪名成立,他們將面臨最高25年的監禁。

動態 | My Big Coin創始人因涉嫌參與加密貨幣欺詐計劃被起訴:據美國司法部官方消息,拉斯維加斯My Big Coin的創始人和主要運營商Randall Crater因涉嫌參與通過營銷和銷售欺詐性虛擬貨幣對投資者進行詐騙的計劃在馬薩諸塞州被提起訴訟。Crater被指涉嫌電匯詐騙和三項非法貨幣交易。他已于今天早上被捕,并將出現在佛羅里達州中區的美國地方法院。去年6月,美國商品期貨交易委員會(CFTC)表示對My Big Coin擁有管轄權,并已請求聯邦法官授權其繼續進行訴訟。[2019/2/28]

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WIT:關於進行以太坊網絡(ERC20)錢包維護的公告 - 2022-02-16

親愛的用戶:幣安將於2022年02月16日10:00對以太坊網絡錢包進行維護,預計需要1小時。請註意:2022年02月16日09:55,以太坊網絡上的提現將暫停;錢包維護完成後,提現功能將重新開.

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ETF:韓國元宇宙ETF資金流入量突破10億美元

金色財經報道,根據三星資產管理公司披露的數據顯示,截至1月19日,在韓國上市的元宇宙ETF共有8只,資金流入量超過10億美元.

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KEX:BKEX Global 關于上線 FROYO(Froyo Games) 并開放充值功能的公告

尊敬的用戶:?????????BKEXGlobal即將上線FROYO,詳情如下:上線交易對:FROYO/USDT??幣種類型:BEP20充值功能開放時間:已開放交易功能開放時間:2022年2月1.

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FAME:ZBG關於NEAR恢復充提幣的公告

公告編號2022021503各位關心ZBG的投資者們和項目方:ZBG平臺現已恢復NEAR的充提幣.

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STMX:幣安Staking上線STMX高收益活動,年化高達11.56%

親愛的用戶:幣安Staking平臺將於2022年02月15日20:00上線多重STMX高收益鎖倉活動.

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COI:關於NuCypher(NU)和Keep Network(KEEP)代幣合併成Threshold Network (T)計劃的公告

尊敬的客戶:根據NU、KEEP官方計劃,Hotcoin將支持NuCypher與KeepNetwork代幣合併成ThresholdNetwork(T)計劃,具體安排如下:1.

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