NEO:關于Tbit交易所異常交易監管標準及處理程序的公告

尊敬的Tbit用戶：

為規范市場交易行為，保護投資者權益，Tbit交易所出臺了關于《異常交易行的為監管標準及處理程序》。風控系統會通過多維度特征識別判斷使用多個賬戶、設備進行非法套利的用戶，對此平臺會對被系統檢測出非法套利的用戶進行相應的措施。

公告 | 雄岸基金發布關于李笑來先生辭去雄岸基金管理合伙人職務的聲明:雄岸基金發布關于李笑來先生辭去雄岸基金管理合伙人職務的聲明，聲明中稱：雄岸基金自2018年4月9日宣布成立以來一直得到各級政府和各界人士的大力支持，李笑來先生因個人原因于2018年7月9日辭去雄岸基金管理合伙人一職，雄岸基金對李笑來先生在雄岸基金籌建過程中所作的貢獻表示由衷感謝！同時雄岸基金將繼續致力于用資本推動全球區塊鏈技術及應用發展，重點服務中國實體經濟，在新時代引領創新發展。[2018/7/10]

一、交易所異常交易行為列舉

OKEx關于暫停NEO和GAS充值的公告: 由于新版NEO錢包正在升級調試，導致獲取不到充值地址或充值不到賬等情況。OKEx正在聯合NEO官方技術團隊緊急解決此問題，在此期間暫停NEO和GAS的充值，充值中的NEO和GAS將在恢復充值以后自動到賬。[2018/4/29]

1.高頻刷單及惡意刷手續費；2.對敲、對沖、AB倉交易套利；3.超短線操作；4.通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或平臺。

Andrew Miller拜訪Hyper Pay團隊 為該團隊帶來關于密碼學以及更好開發服務安全性的見解 :近日，Andrew Miller 拜訪了全球數字貨幣跨境支付整合平臺Hyper Pay團隊并進行了友好交談。Hyper Pay團隊非常感謝 Andrew 為他們帶來了一些關于密碼學以及更好開發服務安全性的深入見解。 ?[2017/12/19]

二、高頻刷單及惡意刷手續費交易特征

借助交易所用戶盤口的返傭機制，利用超高頻次的交易來進行交易套利或手續費套利，單個賬戶單日交易次數在100-150次的將被定性為高頻刷單，單個賬戶單日交易次數大于150次的將被定性為惡意刷單。

三、對敲、對沖、AB倉交易特征

利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作，從而利用系統機制進行套利的行為。

四、超短線操作交易行為特征

在極短時間快速的開倉平倉交易，且一天累計次數達5次的交易賬戶會被定性為超短線交易。

*特別說明：以上出現的具體的參數僅作為參考標準之一，平臺的風控技術將基于交易行為數據做自動化識別，關于各類違規行為的最終解釋權歸平臺所有。如果您對賬號被禁止交易有疑惑，可隨時與平臺的在線客服取得聯系。

風險提示：數字資產是一種創新產品，價格波動較大，請您理性判斷風險承擔能力，審慎做出決策。

Tbit將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務！

Tbit運營團隊

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