COIN:風控協議

尊敬的Dcoin用戶：

?????為了保障社區用戶的交易體驗，規范市場交易行為，保護投資者權益，Dcoin系統會通過多維度特征識別判斷使用多個賬戶、設備進行非法套利的用戶，對此平臺會對被系統檢測出非法套利的用戶進行相應的措施。

一、交易所規定的異常交易行為及處理辦法

1.交易所規定的異常交易行為??1.1市場過度交易行為：日內開倉交易量較大；??1.2.自成交行為；??1.3.實際控制的關聯賬戶合并持倉超過交易所持倉限額；??1.4.實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；??1.5.盜碼交易行為：客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易并轉移資金；??1.6.利用賬戶和關聯賬戶，刷單交易；??1.7.違規量化交易、套利交易；??1.8.利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易行為；??1.9.高頻交易或者利用程序進行高頻違規交易；??1.10.實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易行為。??1.11.代替他人操作賬戶交易。??1.12.使用超短線交易??1.13.參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；??1.14.可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或Dcoin平臺；??1.15.參與Dcoin認為對市場有害的任何其他活動；??1.16.使用多個設備及賬號刷取手續費、對沖等行為。

火幣OTC風控升級 T+N限時限額提幣功能覆蓋新老用戶:據官方消息，火幣OTC風控近日再次迎來升級，平臺線上共運行9條限時限額處置的相關策略，完整覆蓋新老用戶全站行為，截至目前，用戶觸發限額限額提醒量級已提升至約10000人/天。

根據火幣“T+N”新規，平臺每日約有10000人次的用戶可能在特定的場景下觸發某些風控策略，當這部分被風控的用戶繼續OTC購買操作時，其繼續購買部分將可能發生提幣延遲（延遲時間預計為24-36小時）。除此之外，平臺的其他功能或服務，例如幣幣交易、杠桿交易、合約、劃轉等均不受影響。[2021/3/30 19:29:52]

2.異常交易行為處理辦法??2.1.立即終止您的帳戶和對我們服務器的訪問，并扣除非法所得。

多名OTC商進入央行懲戒名單 銀行風控力度加大:今年是中國央行嚴打洗錢之年，由于人民幣-加密貨幣無法合規，行走在邊緣的OTC商成為嚴打對象，許多OTC商停止業務，行業一片慘淡。近日多名OTC商因為登上央行的“懲戒名單”，個人身份下的所有銀行卡停止非柜臺交易，“五年不得開卡，三年不得開通非柜”。這意味著OTC商除了要面對傳統的系統查案-凍卡以外，各地銀行與央行也開始了主動監管，而后者打擊力度正在不斷加碼。（吳說區塊鏈）[2020/9/23]

??2.2.將所有構成超短線交易活動的交易判定無效。

聲音 | 恒豐銀行北京分行：區塊鏈等技術讓銀行風控手段也在不斷完善:恒豐銀行北京分行貿易金融貿易部負責人表示，隨著區塊鏈、大數據等新技術手段在金融系統的應用，銀行風控手段也在不斷完善，通過科技賦能，銀行也有能力，有意愿承接一批中小微企業的融資業務，解決小微企業融資難、融資貴的問題。[2019/8/7]

??2.3.根據我們當前的市場價格，關閉所有構成超短線交易活動的交易。

二、對敲交易及刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及處理辦法

1.對敲交易的類型及特征??1.1.盜碼交易盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；??1.2.關聯賬戶對敲交易在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委托人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；??1.3.被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金被委托人利用委托人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；??1.4.關聯賬戶的認定：相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息

動態 | BSV價格大幅震蕩 OKEx合約超強風控能力保持零分攤:5月21日晚間，受Coingeek消息“澳本聰（Craig S. Wright）已獲得了原始比特幣白皮書和絕大部分比特幣代碼（版本0.1）的版權注冊”影響，BSV短時價格漲幅超過100%。

據悉，在此極端行情下，OKEx的BSV永續合約依舊保持零分攤。目前，OKEx平臺BSV和ETC交割合約新風控模式——梯度保證金已經上線。[2019/5/22]

2.刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特征??2.1.多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易。??2.2.利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作。??2.3.在極短時間內，3分鐘以內快速的開倉平倉交易。

3.對敲、刷單等違規交易的處理辦法??依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正，沒收違法所得。涉嫌情節較輕的，給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰；而情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；如涉嫌違返所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

三、Dcoin嚴格禁止不公平的交易行為。如果您參與以下行為，Dcoin保留自行決定對您的賬戶實施高管控制權的權利：

1、參與價格操作或任何其他惡意的市場行為；

2、可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或Dcoin平臺；

3、參與Dcoin認為對市場有害的任何其他活動；

4、使用多個設備及賬號刷取手續費、對沖等行為。

Dcoin運營團隊

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