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CHA:美國財政部將加密交易所 Chatex 以及附屬實體加入制裁名單,因其涉嫌參與勒索軟件支付

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈聞消息,美國財政部外國資產控制辦公室已將加密貨幣交易所Chatex以及附屬實體IZIBITSOU、ChatextechSIA和HightradeFinanceLtd加入制裁名單。美國財政部發現Chatex涉嫌參與勒索軟件支付,「Chatex聲稱在多個國家開展業務,為多個勒索軟件變體的交易提供了便利。對Chatex已知交易的分析表明,超過一半的交易直接追溯到非法或高風險活動,例如暗網市場、高風險交易所、和勒索軟件。Chatex與SUEXOTC、SRO有直接聯系,利用Suex作為嵌套交易所的功能進行交易。Suex于2021年9月21日因促進勒索軟件參與者的金融交易而受到制裁。」據TheBlock援引Chainalysis報道,Chatex的地址于2018年9月開始運營以來,Chatex已收到了價值7750萬美元的比特幣,其中超過1700萬美元來自非法來源,包括暗網市場、詐騙和各種勒索軟件。此外,財政部還宣布制裁與Sodinokibi/REvil勒索軟件事件相關的個人YaroslavVasinskyi和YevgeniyPolyanin,美國司法部長MerrickGarland表示,Vasinskyi已在波蘭被捕并等待引渡到美國。

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