加密貨幣:Jump Capital 對加密行業的合規調查

隨著加密貨幣增長為一個約1.5萬億美元以上的資產類別，以及人們對其持續指數增長的廣泛預期，世界各地的監管機構、立法者和稅務當局越來越關注加密貨幣將如何適應現有的合規框架，并制定新的針對加密貨幣的監管規則。

目前世界各地當局已經對BitMEX、Binance和Ripple等主要機構采取了執法行動，我們相信這只是加密公司即將面臨的來自世界各地當局的審查的開始。

在這種情況下，對加密公司來說，合規是一個關鍵性的問題，有時甚至是決定機構生存的問題，所以與正確的合規性供應商合作是該領域大多數參與者的首要任務。JumpCapital作為全球十幾家領先加密交易所和券商的投資者，這是我們與投資組合公司經常討論的話題。

為了幫助了解合規性供應商涉及的服務類別，我們最近完成了一項對加密貨幣交易所、經紀公司和金融機構的調查，以了解他們目前正在使用哪些供應商，他們對這些供應商的滿意度，以及他們在未來12個月內考慮使用哪些供應商。我們希望這項調查的結果能夠為加密公司、監管機構和行業內其他尋求實施最佳合規性解決方案的企業提供參考。

由Jump控制的Robinhood平臺地址目前剩余7.96億美元加密資產:6月10日消息，據0xScope監測數據顯示，由Jump控制的Robinhood平臺地址目前剩余價值7.96億美元加密資產，該地址目前持有的433,955枚ETH價值7.59億美元。此外，該地址目前剩余價值2300萬美元的SHIB、價值667萬美元的COMP、價值469萬美元的UNI，以及價值209萬美元的LINK等山寨幣。[2023/6/10 21:28:29]

*注意，此文不包含對供應商滿意度的評分，但在調查中，所有參與者參與了評分。如果您正尋求與合規性供應商的合作，并想要了解滿意度評級，請發送電子郵件到完成調查并將收到其滿意度評級報告。

調查結果

我們將調查分為以下幾個方面:

獲取客戶

區塊鏈分析

數據轉移規則

市場監察

通信監察

數據：Jump Crypto出售4350枚ETH后仍持有178.1萬枚的ETH:金色財經報道，推特用戶@DataaRocks根據Arkham數據透露，Jump Crypto在過去的24小時里售出4350枚ETH(780萬美元)，仍然持有178.1萬枚的ETH(31.3億美元)，由于價格下跌，在過去24小時內未實現損失為1.049億美元。[2023/5/12 14:59:56]

稅務合規

我們收到了27家公司的回復，其中包括許多世界上最大的加密公司。回復的公司來自北美(59%)、歐洲和中東(22%)、非洲(7%)、亞洲(7%)和拉丁美洲(4%)。在調查中，我們詢問了提供以下幾個服務類別合規性的供應商的使用情況：獲取客戶、區塊鏈分析、數據轉移規則、市場監察、通信監察和稅務合規。

獲取客戶

處理新客戶的一個關鍵部分是確保其符合反洗錢和KYC法規。這類供應商提供的服務包括從客戶和第三方數據庫獲取數據、確認客戶身份、執行監視列表檢查以及提供決策流程管理。在JumpCapital，我們將客戶引導視為一個有很大機會的新領域，這對初創公司來說是一個好消息。

Jump Crypto過去24小時賣出2850枚ETH:11月28日消息，據Nansen數據顯示，Jump Crypto在過去24小時內將2850枚ETH存入交易所并幾乎全部賣出，導致ETH市場價格短時下挫。此前加密社區質疑做市商Jump Trading和FTX關系密切，本次賣出ETH或是該基金啟動拋售以獲得流動性的信號。（u.today）[2022/11/28 21:07:02]

和能提供客戶引導服務的供應商合作的一個非常普遍的現象，88%的受訪者表示他們目前正在與相關供應商合作。同時令人驚訝的是，受訪者也在尋找該服務的新的解決方案，48%的受訪者表示，他們正考慮在未來12個月內使用新的客戶引導供應商，這包括了一半已經和客戶引導供應商有合作的受訪者，這表明加密公司正在客戶引導服務方面尋找新的、更好的解決方案。受訪者表示尋找新供應商的原因包括，需要供應商能更好地覆蓋區域性身份證明文件，以減少對文件的人工審核，以提供更好的客戶體驗和工作流程。

NEAR生態DeFi項目Ref Finance宣布完成480萬美元融資，Jump Crypto領投:2月17日消息，NEAR生態DeFi項目Ref Finance宣布完成480萬美元融資，Jump Crypto領投，Alameda Research、Dragonfly Capital、D1 Ventures、OKX BlockDream Ventures、Kucoin Ventures、SevenX Ventures、Kronos、Move Capital、Puzzle Ventures、0xMaki、Caoyin等參投。

Ref Finance本輪融資旨在擴大其團隊，繼續建設DeFi服務，更好地支持NEAR生態。

據悉，Ref Finance目前作為AMM和穩定幣兌換市場，為NEAR生態系統提供DeFi一站式服務。[2022/2/17 9:58:49]

從正在被使用和被考慮的供應商來看，這一服務的解決方案是高度分散的，27名調查對象目前總共使用了16家供應商。部分是因為許多公司在這一類別中使用多種互補產品。在這一類別中，似乎也沒有新興的領導者，因為當受訪者被問及他們正在考慮哪些供應商時，有8家獨立的供應商被點名，且每家只被提及一次。

Jump Trading投資FTX旗下Serum DEX，并為其提供流動性:FTX創始人Sam Bankman-Fried宣布，芝加哥知名高頻交易公司之一Jump Trading正在支持FTX的去中心化交易所Serum，并表示其將為Serum提供流動性。此外他還透露，Jump Trading還向Serum投資了“大量”資金。

據悉，Serum是一個完全去中心化的交易平臺，能夠進行去中心化的跨鏈交易，為用戶提供可執行交易的價格。Serum基于Solana搭建，同時之后也會與以太坊整合。（The Block）[2020/9/3]

區塊鏈分析

區塊鏈分析供應商向加密公司提供有加密貨幣進出的錢包地址的信息，將這些錢包地址與真實世界的實體聯系，并識別加密貨幣轉移中的可疑行為和模式。

使用區塊鏈分析解決方案已成為加密貨幣行業的必然要求，96%的受訪者目前正在使用，其余4%的受訪者考慮在未來一年內使用。在這方面，各公司也在尋找新的和更好的解決方案，因為33%的受訪者已經在使用一個供應商，但仍然考慮使用其他的。

如前文所述，所有的滿意度評價只提供給調查對象，但為了展示這些結果，我們在這里公布區塊鏈分析供應商的滿意度調查。Chainalysis是市場份額的領導者，所以占市場份額評分的很大一部分，但TRM實驗室的滿意度評分最高——被每個使用他的公司強烈推薦。Chainalysis和TRM也是被考慮最多的將在明年使用的區塊鏈分析供應商，他們似乎正在建立自己在該類別中的領導者地位。

數據轉移規則

“數據轉移規則”用于要求金融機構收集和分享金融交易的發送方和接收方的數據。金融行動特別工作組提供了指導意見，即加密貨幣公司必須遵守數據轉移規則，且這一規則由地方當局執行。

由于這是對加密貨幣公司的新要求，許多地方當局尚未開始實施該規則，只有15%的調查對象目前正在與能提供數據轉移規則服務的供應商合作，44%的受訪者正考慮在未來一年內使用。

在目前使用該類別供應商的公司中，只有兩家公司選擇披露他們正在使用的供應商名稱，這兩家供應商分別是Notabene和ComplyAdvantage。其中Notabene專注于發送方和接收方數據的交換，ComplyAdvantage專注于在這些數據交換后對發送方和接收方的篩選。我們發現有10多家公司已經簽約使用Notabene的解決方案，但沒有完成這次滿意度的調查。Notabene在這方面的優勢還表現在有9位受訪者表示他們考慮在未來一年內使用他們的服務。有兩位受訪者是美國數據轉移規則工作組的成員，所以我們沒有將其受訪結果納入下面的分析，因為這是一個工作組，而不是技術上的加密產品服務提供者。

市場監察

市場監察是對市場數據的監測和分析，以識別市場操縱和其他非法或可疑的交易活動。缺乏全面的市場檢查是業內的一個熱門話題，在美國，美國證券交易委員會曾多次將其作為不批準比特幣ETF的原因之一。在加密貨幣領域使用市場監察供應商的情況正在增加，30%的受訪者目前正在使用，另30%的受訪者考慮在未來一年內使用。

在這方面，Eventus是市場的領導者，有4個受訪者目前在使用Eventus，另有4個受訪者考慮在未來一年使用Eventus。

通信監控

通信監控是對員工通信的監控，以識別市場操縱和其他非法或可疑的活動。15%的受訪者目前正使用通信監控供應商，30%的受訪者考慮在未來一年內使用。

在這一類別中，調查結果沒有發現明顯的領導者，因為無論是目前正在被使用的還是正被考慮使用的通信監控供應商，沒有一個被提及一次以上。

稅務合規

稅務合規供應商提供的服務包括向客戶發放稅表和向當局提供稅務報告。目前，30%的受訪者正在使用稅務合規供應商，另有26%的受訪者正在考慮在今年使用。另外，我們還詢問了受訪者目前是否向其客戶發放稅表，44%的受訪者表示他們正在發放。受訪者目前正在使用的三家稅務合規供應商是Taxbit、Sovos和Blockpit。表示他們正考慮在明年使用供應商的受訪者都拒絕說出他們正在考慮的供應商的名字。

總結

在JumpCapital，我們相信加密貨幣行業在未來幾年將繼續成倍增長，為數十億人提供金融服務，并重塑許多日常金融服務的基礎設施。我們也相信，隨著行業的發展，對行業的審查會越來越多，監管機構、立法者和稅務機關將注意力轉向加密貨幣，對合規解決方案的需求也會越來越多。我們希望一流的合規解決方案，能夠幫助行業發揮其最大潛力，同時也能讓相關部門滿意。我們很自豪目前是Eventus和TRMLab的投資者，并期待著在加密貨幣合規領域進行更多的投資。

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