加密貨幣:FBI就利用加密ATM機和二維碼促進支付的騙局發出警告

金色財經報道，11月4日，美國聯邦調查局(FBI)警告公眾注意利用加密貨幣ATM機和QR碼促進支付的騙局。FBI發現，越來越多的詐騙者指示受害者使用實體加密貨幣ATM和數字二維碼來完成支付交易。犯罪分子在各種欺詐計劃中惡意利用加密ATM機和二維碼從受害者那里收取款項。此類計劃包括在線冒充計劃(騙子錯誤地被識別為人們熟悉的實體，如政府、執法部門、法律辦公室或公用事業公司)，浪漫計劃(騙子通過制造一種虛假的親密感和依賴感，與受害者建立在線關系)，以及彩票計劃(騙子錯誤地讓受害者相信他們中了獎，因此要求受害者支付彩票費用)。無論采用哪種方案，使用加密貨幣ATM和二維碼的方法似乎是相似的。詐騙者通常要求受害者付款，并可能指示受害者從其金融賬戶中提取資金。FBI表示，加密貨幣的去中心化性質帶來了挑戰，使資金難以恢復。一旦受害者付款，接收者立即擁有加密貨幣，通常會立即將資金轉移到海外賬戶。

FBI對比特幣等加密貨幣發出了嚴重警告:金色財經報道，美國聯邦調查局 (FBI) 已經對比特幣等加密貨幣發出了嚴重警告，并告訴個人不要參與其中，聯邦調查局 (FBI) 表示，除非他們完全意識到風險。網絡犯罪分子以虛擬資產行業的加密貨幣用戶、交易所和第三方支付平臺為目標，給受害者造成大量經濟損失。

聯邦調查局還表示，一旦資金轉移到網絡竊賊持有或控制的賬戶，就很難取回。政府機構告訴美國的所有金融和加密公司在打開電子郵件源之前始終檢查它們。此外，它還告訴加密用戶在開設或創建帳戶時始終使用多因素身份驗證，并密切關注公司通信。（livebitcoinnews）[2021/7/19 1:01:35]

動態 | 用戶猜測FBI和執法部門或參與關停Dream Market 論壇管理員予以否認:據Coinrivet消息，對于世界上最大暗網網站Dream Market關停一事，用戶做出種種猜測，很多人認為聯邦調查局和執法部門或參與其中。此前，在暗網“絲綢之路”網站關閉期間，FBI曾保持市場運行數周，以誘使用戶提交個人信息。但聯邦調查局參與的猜測遭到了Dream論壇管理員“Hugbunter”的否認。另外他還透露，市場曾遭到黑客攻擊并被勒索40萬美元贖金，而Dream Market迄今拒絕支付贖金。此外，為防止執法人員故技重施獲取用戶信息，Hugbunter建議論壇用戶謹慎行事，如在輸入個人信息時使用PGP加密，FBI幾乎不可能獲取用戶信息。據此前消息，Dream Market官網發布消息稱將于4月30日關閉，并將服務轉讓給合伙公司。[2019/4/16]

動態 | Arise銀行CEO因加密貨幣詐騙被FBI逮捕:據dallasnews報道，Arise銀行的CEO Jared Rice昨日被聯邦調查局（FBI）逮捕。涉嫌利用聯邦保險賬戶和品牌信用卡欺騙數百名投資者超過400萬美元。起訴書指控Rice向投資者說謊，聲稱AriseBank可以提供消費者FDIC保險賬戶和傳統銀行服務，包括Visa品牌信用卡和借記卡、以及加密貨幣服務。[2018/11/29]

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