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數字貨幣:俄羅斯加密交易所 Suex 被美財政部列為洗錢工具后,Suex 創始人將出席法庭為其恢復聲譽

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈聞消息,據CoinDesk報道,俄羅斯加密交易所Suex創始人EgorPetukhovsky表示,在美國財政部資產控制辦公室周二指定Suex為洗錢工具后,他愿意出庭,希望恢復自己在美國法院的聲譽。EgorPetukhovsky稱「無論是我,還是與我有關聯的任何一家企業,都沒有從事過任何非法活動。」EgorPetukhovsky還是點對點加密貨幣交易Telegram聊天機器人Chatex創始人,EgorPetukhovsky表示,決定退出Chatex股東并辭去Chatex公司雇員的工作。鏈聞此前報道,美國財政部海外資產控制辦公室已將俄羅斯加密交易所Suex列入特別指定國民。OFAC表示,SUEXOTC、SRO(SUEX)是一家虛擬貨幣交易所,促進了涉及來自至少八種勒索軟件變體的非法收益的交易,超過40%的SUEX已知交易數據與非法參與者有關。據Chainalysis稱,Suex在過去三年中收到了價值超1.6億美元的比特幣,部分資金來自暗網市場,特別是俄羅斯Hydra暗網市場。

動態 | 俄羅斯“離岸地區”的免稅對象包括虛擬貨幣:據tass.ru消息,俄羅斯經濟開發部正在進行離岸地帶的開發工作,在這一地區,企業可以合法地免除稅收,該規定的對象包括加密資產和海運。經濟發展部副部長在接受采訪時表示。“我們正在考慮數字資產監管的細節,數字資產的監管意味著使用加密貨幣的可能性。[2019/3/5]

分析 | 數字貨幣交易量:場內馬耳他最大 場外俄羅斯最大:據bitcoin消息,近日金融服務公司Worldcore對6、7月份數字貨幣交易的數據進行統計分析,結果表明,在交易所交易中,政府支持數字貨幣交易的國家交易量較大,其中交易量最大的是馬耳他;而沒有明確法律監管的國家更傾向于場外交易,其中交易量最大的是俄羅斯。[2018/8/13]

俄羅斯將為數字貨幣征稅單獨制定法案:俄羅斯財政部副部長IIya Trunin稱,財政部將單獨制定法案,來規范數字貨幣交易中的稅收問題。Trunin稱,目前對數字貨幣征稅在立法上尚未有明確定義;等數字資產相關法案落地后,解決數字貨幣征稅問題將容易得多。(TASS)[2018/1/26]

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