TAL:一文了解DeFi巨鯨和投資機構的持倉：V神鐘情以太坊，孫宇晨日收益近500萬？

巨鯨、機構，一直是影響Crypto的兩支重要力量。他們的鏈上地址有多少“錢”，一直牽動著大家的好奇心。同時，這些地址的鏈上行為有時候會對普通用戶投資決策很有幫助。不同于傳統基金要等到一個季度才會對外披露持倉，區塊鏈地址是公開透明的，這讓我們可以隨時查看這些巨鯨和機構的持倉。

9月15日，@mcasto_在推特爆料，區塊鏈投資機構ParaFiCapital“抄底”了PERP和DYDX，耗資超過450萬美元。順藤摸瓜，ParaFiCapital的3個錢包地址也隨之曝光。

ParaFiCapital是由來自私募巨頭KKR的前雇員BenjaminForman創辦于2018年，總部位于舊金山。ParaFiCapital極其低調，官網只有簡單的文字介紹，甚至沒有披露任何portfolio。

不過，這家機構一直活躍在媒體的視線中，投資的項目包括Maker、Uniswap、KyberNetwork、TheGraph、AAVE、LidoFinance、Synthetix、1inch、Zapper等在內的40多個項目，涵蓋DEX、借貸、衍生品、資產管理、基礎設施等多個賽道。2019年底，ParaFiCapital管理的資產規模約為2500萬美元。2020年底，已經超過1億美元。

0xScope：過去24小時內價值4637萬美元的PEPE被存入交易所:5月12日消息，0xScope發推文稱：在過去的24小時內，價值約4637萬美元的33萬億枚PEPE被存入交易所，代幣來自1,176個地址，凈存款為2294萬美元。[2023/5/12 14:59:32]

通過鏈上資產管理工具，我們可以清晰看到ParaFiCapital鏈上持有的資產，目前總價值超過7000萬美元。

進一步，我們還可以看到這些錢包里的資產以及過往交易的歷史記錄。

受恒大危機以及美聯儲消息影響，最近Crypto市場劇烈動蕩，“熊市來了”的聲音再次泛起。機構和加密巨鯨是否已經跑路了呢？

我們看ParaFiCapital的最近半個月的交易記錄，除了短線參與了AGLD的投機以及在18號賣出194萬個AAVE外，幾乎沒有發現明顯的減持行為。而且，ParaFiCapital對DYDX尤其喜愛，從14號開始至少發起8次購買行為，在最近幾天的下跌行情中更是持續加碼，累計購買DYDX數量超過60萬，動用資金近770萬美元。目前，這些DYDX總價值約830萬美元。

15,999 BTC從未知錢包轉移到Bitfinex:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，15,999 BTC (價值約425,465,570美元) 從未知錢包轉移到Bitfinex。[2023/3/18 13:11:20]

利用nansen這樣的專業鏈上分析工具，同時結合社交工具以及專業區塊鏈媒體的新聞資訊，可以交叉定位出機構及巨鯨的錢包地址，下面是部分機構及知名人物的錢包地址。

1

V神：鐘情以太坊

V神的3個公開錢包地址總資產約9.6億美元，主要是ETH資產。V神錢包曾在2020年8月收到50%的SHIB，在今年5月份，這些代幣的價值接近100億美元。隨后V神將這些代幣的大部分燒毀，剩余部分大約10億美元捐贈給了印度加密抗疫基金會。

此外，還有價值100萬美元的資產被V神用于在uniswap、雪崩生態項目Pangolin、ELK以及BSC生態項目Pancakeswap提供流動性。

CZ：若交易所公布的儲備金中沒有相當比例的穩定幣，可能存在問題:11月14日消息，在11月14日晚幣安AMA Space中，幣安創始人趙長鵬（CZ）表示：因為我們身處熊市，如果交易所公布的儲備金中沒有相當比例的穩定幣，而大部分是其它幣種，可能存在問題。幣安儲備金的幣種比例很健康，其中有相當比例的穩定幣。[2022/11/14 13:04:14]

2

孫宇晨：日收益近500萬

孫宇晨錢包凈資產高達48億美元。總資產超過70億美元，30億美元來自從Compound和Liquity的借貸。從前10大持倉可以看，孫宇晨似乎并不看好后市，手握超過45億美元的USDC、TUSD、USDT、DAI、BUSD等穩定幣資產，而BTC和ETH總資產只有25億美元。

70多億美元被孫宇晨分配到Aave、TrueFi、Ellipsis、Liquity、Compound、Pancakeswap、AlpacaFinance、Curve、Wault、Sushiswap上“種地”，每天產生收益超過70萬美元。

前OCC代理署長推測SEC和Ripple最終或就訴訟案達成和解:8月22日消息，前OCC代理署長Brian Brooks對SEC與Ripple訴訟案的最終可能結果進行預測。他認為，即使法官最終決定Ripple是否在2013年違反證券法，但雙方可能會就此事達成一致。SEC聲稱，Ripple在2013年的ICO違反美國證券監管規定。

Brooks補充說，如果雙方達成和解，將允許投資者繼續在美國交易XRP。他還表示，雙方將試圖根據2013年XRP代幣分配情況來解決這一問題。Brooks解釋說，資產在特定時間的性質以及分配是不同的。

他認為爭論的焦點將集中在2013年XRP代幣的分配上。當時XRP代幣的分配將決定XRP是否是一種證券。這是法院作出判決的基礎。XRP如今是否仍然是一種證券是不確定的。根據美國SEC的說法，資產的性質會隨著時間的推移而改變，因為它們實現了去中心化和實用性。他進一步表示，雙方將根據2013年代幣的分配情況達成一致。（Crypto News Flash）[2022/8/22 12:41:18]

3

德國加密友好銀行Nuri的比特幣計息產品已暫停提現:6月14日消息，據官方消息，受Celsius事件影響，德國金融科技公司Nuri的比特幣計息產品已暫停提現。Nuri表示，在開放提現之前，利息將繼續累積，同時比特幣利息賬戶的投資功能也將暫停。Nuri是一家創立于2015年位于德國的加密友好型銀行，為用戶提供傳統銀行業務并支持便捷的加密貨幣交易。Nuri于去年5月與Celsius合作，向用戶提供3%的比特幣計息產品。[2022/6/14 4:24:22]

Alameda

AlamedaResearch是全球知名加密市場做市商，同時也是一家投資機構，被稱為DeFi黑幫，幕后老板是FTX的創始人SBF。AlamedaResearch的投資版圖包括Solana、SushiSwap、Lido、Arbitrum等明星項目。一些DeFi玩家喜歡從AlamedaResearch投資組合中找出尚未在Coinbase或Binance上市的項目作為投資觀察對象。

AlamedaResearch是個無情的賺錢機器，既可以不顧市場形勢將Solana捧上天，也可以出爾反爾將ReefFinance轉手拋售。

根據Nansen標注的兩個錢包地址，AlamedaResearch總資產約7億美元。其中穩定幣資產3.3億美元，BTC和ETH總價值1.8億美元。

AlamedaResearch并不挑食，在以太坊、BSC、Polygon、Fantom、HECO、Avalanche和Arbitrum均有耕種，這些農田每天可以為其產生20萬美元收益。

4

三箭資本

三箭資本也是個狠角色，在0xMaki將辭去SushiSwap的領導職務的消息放出不久，三箭資本就火速清倉了價值約2900萬美元的SUSHI。回頭看，當時的清倉時機拿捏的十分精妙，完美躲過了周末的大跌。

5

a16Z

A16Z錢包總資產近3000萬，幾乎都是由MKR貢獻。交易記錄顯示，該地址的操作頻次很低。

從互聯網到區塊鏈，A16Z幾乎在每次時代變革中都占據領導地位。其投資的Facebook、Twitter、Groupon、Skype等企業早已成長為超級巨獸，而Coinbase、DYDX、Solana、OpenSea等這些Crypto明星項目盡顯王霸之氣，很有可能成為下個時代的萬億級平臺。正如A16Z創始人安德森的那句經典名句“軟件正在吞噬整個世界”，crypto也將吞噬整個世界。今年6月24日，a16z再次募集22億美元基金，成為資金管理規模最大的加密風投機構。

6

Arca

Arca公開披露的投資案例不多，不過在去年的DeFiSummer浪潮中，Arca首席投資官JeffDorman大談sushi被低估的推文展現了該投資機構的精準眼光。Arca曾經持有7.5%的SUSHI供應，全部在公開市場上購買。目前，Arca依然持有320萬個SUSHI，總價值近3200萬美元。

7

CMS

CMS也很活躍，進一個月參與了Avalanche基金會、鏈上衍生品平臺dTrade、基于Solana的開發生態系統SolRazr、AMM協議Cyclos、算法穩定幣協議UXDProtocol等項目的投資。

CMS錢包主要資產是DYDX，有近1800萬個，總價值2200萬美元。

8

MulticoinCapital

MulticoinCapital成立于2017年，是一家理論驅動的加密基金。上周，MulticoinCapital在《DeFi協議不捕獲價值，管理風險的代幣才更有價值》重新對DeFi代幣的價值捕獲能力做了思考。

MulticoinCapital錢包主要資產是PERP，有125萬個，總價值1500萬美元。

本文來自Defi之道，星球日報經授權轉載。

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