吳說作者?|?劉全凱
本期編輯?|?ColinWu
一條神秘鯨魚在Bitfinex上出現,或是大戶或是機構,每逢其出現,市場無不人心惶惶。據Datamish數據,在過去半年里,這條神秘鯨魚出現了四次。推薦閱讀:Bitfinex大佬又借幣做空?仍有兩個機會反擊。
第一次起始在5月17日前后,最高時借出了11469枚BTC,2天后便是幣圈“5.19事件”,BTC當天最大跌幅超30%,隨即其也在5月19日將借出的BTC歸還;
第二次起始在6月6日前后,此次時間跨度最久,6月15日最高時借出了25053枚BTC,在6月22日將其借出的大部分BTC歸還,6月22日BTC繼“5.19事件”后第二次跌破3萬關口;
第三次起始在6月24日前后,時間跨度最短,借出的幣最多,6月25日達25328枚BTC,6月25日單日下跌近10%;
BTC在15分鐘內跌幅超過1.00%:據火幣全球站數據顯示,BTC/USDT在15分鐘內出現劇烈波動,跌超1.00%,達到-1.27%。當前報價為9660.36美元,行情波動較大,請注意風險控制。[2020/5/9]
第四次起始在7月7日前后,峰值出現在7月15日共16788枚BTC,截至7月20日仍未悉數歸還。
因為Datamish數據并不能區分主體,因而上述描述BTC借貸數量中會有小部分幣是由鯨魚之外的散戶借出,而散戶借出的量較少,對市場價格影響較小,因此與鯨魚借貸量合并考慮。????
交易所的杠桿交易或是保證金交易,在Bitfinex上也被稱為Margin交易,但與合約交易有所不同。杠桿交易是通過在交易所平臺上借幣的方式,實現在現貨市場上的超額配置資產,包含了交易手續費和杠桿借幣費率,而合約交易簡單來說則不需要在市場上借幣便進行杠桿操作。一般而言,合約交易允許的杠桿倍數要比杠桿交易的高得多。
Ex-io平臺永續合約行情博報:BTC漲幅2.29% 報9052.4USDT:Ex-io平臺官方行情數據,截至5月6日14:30,BTC24小時漲幅2.29%,現報9052.4USDT;
ETH24小時漲1.75%,報207.32USDT;
EOS24小時漲0.72%,報2.772USDT;
BCH24小時漲1.30%,報247.82USDT;
BSV24小時漲0.93%,報206.38USDT;
LTC24小時漲1.03%,報46.92USDT;
XRP24小時漲1.39%,報0.2189USDT;
ETC24小時漲1.03%,報7.237USDT。
以上為Ex-io平臺永續合約最新行情,Ex-io平臺永續合約最大100倍,倍數調節區間1-100倍,可自由調節,并開放模擬合約交易。詳情請見鏈接[2020/5/6]
因此在杠桿交易中,投資者認為BTC價格會上升,那么將借入USD做多;認為BTC價格會下跌,那么將借入BTC做空。
分析 | BTC若右肩形成 短期內還有下探風險:針對當前BTC的走勢,分析師Potter表示,BTC短期15分鐘走勢處于新形成的下降通道中,期間向下插針收出超長下影線并快速收回,目前幣價處于超跌反彈走勢中,已突破通道中軌并向上邊線逐步貼近,SR仍處于超賣區域附近,短期看BTC仍有向上反彈的需求。小時走勢看,BTC在向下觸碰頸線位支撐后迎來階段反彈,依舊處于縮量態勢,上方壓制線在7530附近,后續若不能向上放量突破,幣價再次跌落下來,將會形成頭肩頂的看跌結構,那么短期內進一步下跌風險將會加強。日線走勢看,BTC已跌破上升通道上邊線支撐并放出量,并最低下探觸及長期圓弧底形態頸線支撐6600美元,RSI指標也從90嚴重超買高位回落至66附近,DIF開始拐頭向下但MACD仍處于0軸上方,大的走勢方向還不能判定這波趨勢反彈已經逆轉,只有放量跌破圓弧底長期頸線支撐6600美元,那么這波反彈才可宣告結束,不過BTC未能放量站穩7530上方之前,短期內仍有繼續下探的風險,操作上還是逢高減倉高拋低吸,待趨勢確立在采取下一步操作,壓力7530,支撐7000、6800,強支撐6600。[2019/5/18]
在Bitfinex上,一般情況上,投資者最多允許使用賬戶中資產的3倍杠桿。即如果杠桿交易賬戶中有1000U,那么最大可以允許有價值為3000U的可交易資產余額,可以是多頭頭寸USD,也可以是空頭頭寸BTC。
Coinness分析:BTC日線持續向好 短期有回調需求:據Coinness作者List分析,BTC經過小幅上揚,日線上MACD綠色柱體變長,進一步確定了金叉信號;且已觸及布林帶中軌($7783),強勢突破后將進一步確認BTC會漲至50日均線($8498)附近。但小時圖的走勢短期并不樂觀,BTC在創新高的同時,MACD和RSI指標已經開始走平,很大概率會出現回調,回調的可接受范圍在小時線的布林帶下軌約$7602附近。[2018/6/4]
預測未來BTC價格看漲,投資者將所持有的價值為USD作為保證金,最多借入3*USD后買入BTC,待BTC價格上漲后賣出,再將3*USD和產生的幣息歸還,再減去交易中的手續費,剩下的則為該做多操作后的收益;
同理,預測未來BTC價格下跌,投資者將所持有的USD作為保證金,最多借入價值為3*USD的BTC后賣出,待BTC價格下跌后將其買回,再將價值為3*USD的BTC和產生的幣息歸還,再減去交易中的手續費,剩下的則為該做空操作后的收益。
杠桿交易是增加利潤的好辦法,將自有資產放大,以小博大,實現更高的收益,但也需要同時承擔面臨大量虧損的風險,除了交易費用和幣息外,還需要考慮保證金因素。如果損失達到一定程度,將會有追加保證金通知,如果損失過大,頭寸將會被清算。Bitfinex上維持保證金率為15%,考慮上交易手續費和幣息因素,大約是損失保證金的50%-55%左右便會觸發強制平倉。
投資者將其10000U作為杠桿交易保證金,對應最大3倍杠桿,可用30000u。假設當前BTC價格為10000U,則投資者可以購買30000/10000=3枚BTC。交易所規定的維持保證金率為15%,即30000*15%=4500u。允許最大虧損為10000-4500=5500u,保證金虧損比率5500/10000=55%,當保證金損失了55%以后,將會被強制平倉,即爆倉。若考慮上交易手續費和幣息等,該值比率會更低一些。
交易動機和影響
與合約類似,當價格變動過于劇烈時,杠桿交易同樣會發生擠壓和踩踏,進而恐慌性地平倉以保證一部分的本金,這可能會將價格進一步打壓,因此要持有杠桿頭寸,投資者必須要有強烈的信念,去堅定自己對市場判斷方向的正確。
那么Bitfinex鯨魚強大的自信來源于何處?市場上主要有以下幾種聲音。
1、提前知道利空消息內幕
前兩次借幣的時間都頗為有趣,5月17日開始借幣,5月18日國內三大金融協會聯合公告:金融、支付機構不得開展與虛擬貨幣相關業務,隨著利空消息蔓延至國內外,5月19日BTC價格迎來重挫;6月21日,央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談國內大行和支付寶等金融機構,6月22日再度跌破3萬關口。從時間點來看,這兩則國內的重磅利空消息,都出現在了該鯨魚兩次借幣時間中,有不少投資者認為,Bitfinex鯨魚是不是提前就知道了國內政策消息,甚至認為他就是中國人。
2、消息面的利空隨時來臨,通過借幣制造大量恐慌
Bitfinex鯨魚并不知道政策來臨的具體時間,但其可能十分了解國內外的相關政策和對市場情緒、投資者心理具有高超的洞察力。第一次借幣數量是最小的,但那一次政策利空的影響是最強的,如果是提前知道內幕消息,此次借幣數量應該會是最多的;而第二次借幣時間跨度很長,如果確切知道內幕,不可能跨近一周之久,因為幣息是十分昂貴的。這都可以看出該鯨魚其實并不知道政策的具體落地時間,但憑借自己對市場的洞察、對國內外政策的了解,提前通過借幣布局并在市場下跌時獲利。此外,當其操作逐漸被人知曉后,其后的每一次操作都會讓市場變得恐慌,即便沒有利空消息,也可能讓投資者從其的借幣操作中誤以為還有利空政策,這對市場情緒造成負面的影響。
3、擁有很強的技術面分析能力,利用借幣來助推波瀾
Bitfinex鯨魚可能在借幣時便沒有過多的考慮政策的因素,其可能是對BTC技術面有很高的造詣,有很高的把握認為該“公開”操作會成功,通過市場周期、鏈上指標、合約期權、市場情緒等潛在因素分析出市場可能已經處于偏熊的狀態,并結合借幣來配合助推進一步打壓市場價格。
在經歷了多次借幣做空后,Bitfinex鯨魚已經被更多的投資者們“盯上”了,想必之后的操作恐怕不會像此前般那么順利。作為普通投資者,在圍觀鯨魚操作的同時,應當保持足夠的理智,不必為其操作所困擾。
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