加密貨幣:“加密之狼”是怎么用Rug pull騙走數十億美元的？

聽聽加密之狼的金錢圣歌

你還記得《金錢圣歌》嗎？馬修·麥康納(MatthewMcConaughey)一邊聞嗅著可卡因，一邊哼著歌，捶胸頓足地說著一些有關金錢的傻話。

泰坦·馬克薩馬斯(TitanMaxamus)也去過那里。好吧，不是在那里，是在一個“華爾街之狼”式的鍋爐房里，邊工作邊作標記。Maxamus了解這個游戲，所有亡命之徒都這么做。在電影中，性、和股票的狂歡，被稱為pumpanddump，而在今天的加密世界中，它被稱為拉地毯Rugpull。

Maxamus認為，他上個月被一種名為“安全天堂”(SafeHeaven)的數字貨幣拉了一下地毯。和當今meme幣市場上無數的夢想家一樣，他在這里賭上50美元，在那里賭上100美元。他還買了“狗屎幣”(Shitcoin)，這是一種粗糙的、隨便誰都能發行的數字貨幣。

TitanMaxamus，在他位于Mt.Angel的肉鋪里

一瞬間，SafeHeaven貌似在起飛；第二天，它就崩潰了。Maxamus沒有任何證據，但他懷疑起來，這些似乎是顯而易見的：一些三流的騙子輕輕敲了幾下鍵盤，就創造了SafeHeaven，然后大肆宣傳，很快就把錢兌現了。Telegram(電報)，已經成為主要的加密鍋爐房。電報群里立即陷入沉默，曾經充斥著火箭表情和馬斯克動圖的小組被刪除了。自5月28日以來，SafeHeaven的Twitter賬戶一直沒有更新。

“我認識的每個人都被拉過地毯，”38歲的屠夫Titus說。“你知道，有得必有失。希望我運氣好一點。”

聯想到最近加密體系的崩潰，這聽起來可能像個笑話，但是重要的資金正處于危險之中。通過各種加密貨幣騙局，每年都有數十億美元的資金被盜。按照目前的局勢，情況只會變得更糟。

歐洲G20領導人呼吁對“加密集團和交易所”進行緊急監管:11月11日消息，歐洲金融（FSB Europe）領導人一致認為，迫切需要監管“垂直整合多種功能的所謂加密企業集團和交易所”。這份聲明沒有直接提到FTX的內爆，但是是在該交易所瀕臨倒閉的背景下發表的。組成FSB Europe的歐洲G20成員小組，以及參加里斯本例會的歐盟委員會和歐洲銀行管理局的領導層，也表示有意加強對數字資產的監管。

FSB成員進一步稱贊了該央行集團10月份關于穩定幣和監管數字貨幣的報告。對FSB加密監管的評論直到12月15日才開放，監管建議的最終報告預計將在2023年夏天發布。[2022/11/11 12:50:43]

早在華爾街的黑暗時代(6、12、18個月前)，這類惡作劇大多只與2013年的電影《華爾街之狼》中描述的那些廉價經紀公司有關。在GameStop、Dogecoin和其他新游戲出現之前的那些平靜日子里，長島上的蠢貨們可能會向那些容易上當受騙的人推銷所謂的場外交易股票。

如今，加密騙子和像TitanMaxamus這樣的夢想家們似乎已經建立了一種奇怪的共生關系。他們似乎捕捉到了金錢文化中出現的所有問題，從Reddit引發的尋求刺激，到陰謀論，再到掠奪式的交易。拉地毯只是一出戲，還有溫和的軟拉(softrug)，可以聯想電影《鉸鏈上的幽靈》的加密版本。還有蜜罐(honeypot)，它的功能更像是一個陷阱。舊式的老套龐氏騙局、新近升級版的加密騙局，騙走了人們數十億美元。

有時候結果會逐漸傾向于于經典懸疑小說《東方快車謀殺案》——這部小說中的主人翁某種程度上來說代表每一個人。騙子會行騙，但像Maxamus一樣，許多觀望者實際上希望偶爾遭遇大跌以便能逢低買入。交易的雙方，騙子和投機者，都在精心設計的社交媒體系統中如雨后春筍般涌現，這些社交媒體不僅能幫助獲利，還能避免潛在的麻煩。

灰度CEO：現在談“加密冬季”可能為時過早，回調有利于行業發展:6月24日消息，加密資產管理公司Grayscale Investments首席執行官Michael Sonnenshein在接受采訪時表示，現在說“加密冬季”可能還為時過早。他認為現在看到的是加密貨幣價格非常健康的回調。其中很多事件不僅僅是加密領域所特有的，比如早期雇傭太多員工、杠桿率過快上升等。加密生態系統的某些領域存在太多非理性的繁榮。因此，重置并進行一些長期的整合將有利于加密行業。經受各種挑戰的生態系統將變得更強大。

Sonnenshein表示，灰度還沒有制定、公布甚至內部討論過目標價格。價格并不總是能說明比特幣或者其他加密貨幣的健康狀態。相反，我們可以查看網絡背后的指標。他認為應該重點關注基礎指標（比如錢包地址數量、網絡交易活動、平均交易規模等），而不是僅僅關注價格。（Interplay）[2022/6/24 1:29:09]

“我認識的所有人都被拉了地毯”

許多人知道自己中圈套時只是聳聳肩。他們把這筆錢記在賬本上，也就是買一張彩票的價格，興許就能中大獎。

?Maxamus說他還是有錢的，他沒有放棄，仍持有從20美元到1000美元不等的數十種不同的meme幣。(最近的選擇是BlueLighting，看起來像是一個蜜罐騙局的犧牲品——在后文一一詳述)。

?“人們害怕錯過下一個風口，所以他們只是到處撒錢”，Maxamus輕描淡寫地說。就在比特幣和狗屎代幣最近開始崩潰之前。他承認自己的情緒誘使他做了一到三件錯事。他反思道：“這是你承擔風險的一部分。”

Titus通過手機上的欺詐檢測站點檢查賬戶的合法性

Tokensniffer.com上的名單更新了一遍又一遍，6分鐘前，CatRocke；1小時之前，MoonMiner；4小時之前，EverRise……一小時又一小時，一個月又一個月。它們都出現在同一個標題下:“最新騙局與黑客”。Tokensniffer，恰如其分地出現了狗屎幣(Shitcoin)，顯示已經追蹤了42071個代幣和2250起詐騙。截至6月16日，僅在月內頭兩周，用戶就記錄了超200起加密圈套。

Lemon Cash聯合創始人：巴西出現了“加密熱潮”:金色財經報道，阿根廷加密交易所Lemon Cash聯合創始人表示，巴西出現了“加密熱潮”。[2022/3/17 14:01:40]

這些代幣中實際上有多少已被拉地毯，以粗暴或柔和又或者是其他的方式操縱？這是所有投機者都在猜測的。該網站于2020年10月由一名軟件工程師兼密碼商開發。他今年44歲，住在美國西部。像許多密碼玩家一樣，他希望保持匿名。

Tokensniffer的想法是在他成為拉地毯的犧牲品之后產生的。他的網站從流行的社交媒體渠道收集新的meme數據，并掃描源代碼。有時候，用戶還會標記系統中沒有的標記。Tokensniffer的功能有點像病掃描器尋找惡意代碼的模式，用“嗅覺測試”程序搜索漏洞。現有的meme代幣的復制品通常是一個危險信號。最近的詐騙(在最近的30天里，該網站標記了450起)大多是蜜罐詐騙。Tokensniffer的開發者說，由于它們的代碼比較特殊，它們更容易被發現。拉地毯比想象中要復雜得多。

有些加密之狼獨自工作，有些成群結隊，而且幾乎所有都使用別名

撇開這些所謂的安全措施不談，越來越多的人被騙了。總部位于紐約的區塊鏈研究機構Chainalysis稱，今年以來，已有超過26億美元被勒索。這個數字還不包括剛剛在南非曝光的加密騙局，當地政府估計，這批比特幣價值36億美元。所有這些聽起來可能令人瞠目結舌，但事實上，這些數字比2019年明顯下降，當時欺詐者獲利估計90億美元。

但這里有一個關鍵的轉變：受害者的絕對數量在增加。除了一些特大的詐騙案件，大多數加密詐騙的規模似乎越來越小，這是個好消息。壞消息是他們越來越多，越來越多的人中了圈套。從2019到2020，受害者人數上升了48%人，保守估計為730萬人，這接近中國香港的官方人口數量。ChainAlysis的數據顯示，從2020年的最后3個月到2021年的前3個月，新型詐騙的數量增長了近18%，達到1335起。

日本cryptolinc和稅務會計師事務所fasio將提供“加密貨幣稅務調查響應支持”服務:近日，cryptolinc和稅務會計師事務所fasio（fasio consulting ）舉辦了“加密貨幣稅務研究會”，會上表示將開始提供“加密貨幣稅務調查響應支持”服務，為需要進行稅務調查的民眾進行免費稅務會計師介紹。[2018/5/28]

大多數個人詐騙規模都很小，當局對此視而不見。世界各地的監管機構傾向于優先處理涉及大量資金的案件，或者似乎特別惡劣的違規行為。涉及高于100,000美元的案件才被提上日程，個人買家沒有什么能力去制裁自己的欺詐者，大多數騙子就這么消失了。這種現象與日俱增，而且是全球性的。有些加密之狼獨自工作，有些成群結隊，而且幾乎所有都使用在線別名。即使是同一個騙局團隊的成員也不一定知道他們同伙的真實身份。

區塊鏈調查公司CipherBlade的首席案件經理保羅·西貝尼克(PaulSibenik)說，“你不能從石頭上抽血。”“如果什么蹤跡都沒留下，或者損失沒有那么大，那就要視情況而定了。”

成立于2018年的CipherBlade至今還沒有接手過任何meme幣詐騙案件。Sibenik預計，隨著越來越多的人嘗試meme幣、輸的連襯衫都不剩，不可避免的訴訟堆積起來。屆時，大量的業務將涌入。Sibenik說:“這是會有的后果，但不會很快發生。”“這里有太多的金融機會，絕對不是一個人，甚至不是一小群人。他們在世界各地。”

Twitter上傳來了這樣的消息：“Safetrade是‘地毯防護傘’，它背后的人一個都跑不掉。”一個推廣meme幣的賬戶CryptoGems正在敦促他們的追隨者加入，并盡快加入。

那是4月10日，一個星期六，Safetrade在社交媒體上引起了轟動。人們說，這看起來像是他們的下一個代幣。羅伯特·特納(RobertTurner)通過Pankeswap在Safetrade上投入了50美元，Pankeswap是最受歡迎的去中心化meme幣交易所之一。

小米區塊鏈寵物“加密兔”今日正式上線，瞬間售罄:據悉，小米區塊鏈寵物“加密兔”已于今日11：00正式上線，上線不久已售罄。“加密兔”將于每日的11點限量發售，同時以“胡蘿卜”作為活動要素，但尚未發現此前加密兔官網顯示的數字米粒玩法。這是繼百度的區塊鏈“萊茨狗”，網易的區塊鏈“招財貓”后的又一個國產區塊鏈寵物游戲。[2018/3/14]

幾天后，地毯被扯掉了。至少Turne是這么認為的，他當時正在監控poocoin網站上的安全貿易網站，這是一個沒有明確名稱的加密平臺，當價格在不到一分鐘的時間里暴跌到接近于零的時候，他查了Safetrade的電報組。解散了，成員們被趕了出來。

然后事情就變得很奇怪。幾分鐘后，Turne從Telegram上收到一條私人信息。那個人主動提出幫他追回他的錢，他所要做的就是把數字錢包里剩下的所有代幣轉移到一個的錢包里。

這位匿名用戶寫道:“你需要將Safetrade的余額發送到分配給你的burn錢包，這是一個職業問題，我是來解決這個問題的，不會欺騙你。”

42歲的Turne是澳大利亞墨爾本的一名軟件工程師，他嗅到了麻煩，并沒有按照他們說的做。Turne說，他的代幣當時價值幾分，但這樣一來，就可以積少成多了。“如果他能夠從各種各樣的人那里收集到足夠多的數目，它們可能會值不少錢。”他這樣評價那位所謂的好心人。

然后是Mooncharge——現在看起來像是溫和的“軟拉”(softrug)，指當一個代幣項目的開發者跳槽，放棄在先前代幣上的努力，使得這一幣種變得毫無價值。今年4月，Turne在Reddit上看到消息后，購買了價值50美元的Mooncharge。不久，他就變得孤立無援了。事情是這樣的：

電報組的管理員，可能是Mooncharge的開發者，在四月份向粉絲們承諾他正在研究一種新版本的代幣。“我們會讓每個人都在Moonchargev2上發布消息。”這位人士寫道，“做好準備，這將是精神上的。”

“V2?”電報上的Mooncharge群炸開了鍋。“有人想告訴我發生了什么嗎?我們被騙了嗎?”一個人問道。“我在20-30分鐘前跌去了600美元，到底發生了什么,”另一個人說。

到5月初，該組織的管理員仍然堅持認為V2版本已經在開發中。“請繼續關注”，管理員寫道。然后，什么也沒有。截至7月1日，沒有進一步的更新。

“在那之后，這個代幣基本上就變得毫無價值了,”Tuner說。他堅持了一會兒，還是希望V2能夠出現，然后賣掉了剩下的Mooncharge。“每個人仍然在虧錢”，他表示。

“如果什么蹤跡都沒留下，或者損失沒有那么大，那就要視情況而定了”

本·格里斯特(Ben·Ghrist)對密碼詐騙了如指掌。目前，他正以交易meme幣作為一份全職工作。現年35歲的Ghrist是Safemoon的百萬富翁、KishuInu和SanshuInu的億萬富翁、KeanuInu的億萬富翁。他至少有15種不同的代幣，其中大約四分之一是他在Dogecoin2.5萬美元“投資組合”上賺的，Dogecoin創建于2013年，作為一個笑話被創造出來，以柴犬吉祥物而廣為人知。

Ghrist懷疑，當一枚看似合法的代幣設下圈套，比如投資者一旦買進，就無法拋售時，他的地毯就被拉了下來，成了蜜罐的犧牲品。格里斯特說，他想在一枚名為SpaceJupiter的代幣發售的瞬間獲得1000%收益時進行交易，但是這枚代幣20分鐘內就賣不出去了。他說，代幣的創造者最終恢復了交易，但這已經在代幣價格暴跌出現暴跌之后。

“無論你走到哪里，都很看運氣。”Ghrist說，他通常在床上用兩臺筆記本電腦工作。有時為了得到代幣甚至通宵達旦地工作48小時。

在選擇meme幣時，他考慮了一系列因素以最小化風險。一方面是一枚代幣所擁有的社交媒體賬戶數量。他說，合法的代幣往往比騙局代幣擁有更多賬戶。另一方面是這些賬戶是公共的還是私人的，公有賬戶比私人賬戶更安全。以及這些賬戶與投資者聊天的時間有多長，投資者越多聊天時間越長越好。然后，他研究了Telegram群組，知道了meme幣話題被稱為“洗錢集團”。“當整個包裝看起來很草率時，這是一個不好的跡象”，他說。

德克薩斯州羅阿諾克市，Ghrist在他父母家的房間里

Ghrist有時感覺受到了欺騙，但也在繼續前進。“當在某個時間段我感到害怕時，我會去平衡，能賺五倍的話我可能只會賺三倍”，他說。“如果你明確知道你的代幣能繼續存在1天以上，那么你可以做多30倍甚至更多。”

有史以來最大的加密盜竊案直到最近才被曝光，而且看起來既不是拉地毯，也不是軟拉，更不是蜜罐。這看起來像是一個老套的龐氏騙局。今年4月，南非的兩家公司表示，他們的加密投資平臺遭到了黑客攻擊。然后他們就消失了，連同36億美元的比特幣。為這兩家公司工作的律師Raees和AmeerCajee在6月29日表示，不再為他們辯護，也不知道他們在哪里。此前的紀錄保持者是中國的加密錢包和交易軟件PlusToken。根據中國當局的說法，PlusToken用戶在另一個龐氏騙局中被騙走了超過20億美元。去年11月，這些頭目被判處2至11年監禁。

不過，世界各地的權威機構大多都在努力跟上這一步伐。在比特幣誕生10年后，監管機構仍在努力解決如何監管加密貨幣的問題，而問題的關鍵是，加密貨幣在沒有政府或中央銀行的情況下運作。隨著越來越多的機構和投資者普遍涉足加密領域，盡管出現了各種各樣的劇烈波動，但投資者不會在短時間內跳出，新的欺詐行為必然會出現。

Chainalysis研究主管KimGrauer表示:“加密貨幣正進入一個新階段。”技術正在進步，交易變得越來越容易，一度不愿接近加密世界的機構投資者和普通投資者，現在也會從長遠角度考慮布局。國際清算銀行，各國中央銀行中的央行，剛剛為希望從事比特幣的銀行制定了嚴格的資本標準。這是對顯而易見的事實的認可——比特幣是有風險的，但也承認了加密貨幣在金融秩序中新地位。

加密之狼也知道這一切，在某個地方，《金錢圣杯》還在繼續唱響。

莫里森科恩律師事務所(MorrisonCohen)紐約合伙人杰森·戈特利布(JasonGottlieb)表示：“有些人為了自己洗錢創造了特殊的代幣，還有一些人純粹是宣泄惡意，說x項目是一個騙局，因為他們實際上在為x的競爭對手y項目工作，或者他們在為噴子工作。”

有一點是肯定的：當人們賺錢的時候，沒有人抱怨。當人們開始虧錢的時候，他們就會尖叫著說自己被騙了。

研究加密貨幣詐騙的網絡安全教授泰勒·摩爾(TylerMoore)說:“當價格上漲時，人們不會問那么多問題”,“當事情變糟時，你會看到事情的另一面。”

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