加密貨幣:一文讀懂如何使用鏈上分析追蹤鯨魚運動

在交易加密貨幣時，您可以利用技術指標和價格模式來最大限度地提高回報。支持和阻礙、牛市標記、布林帶和移動平均線是這些常見的加密交易工具中的一些。

問題在于，當每個人都使用相同的指標時，機構投資者通常會預測其他人可能會做什么并提前獲利。這意味著，如果你真的想在加密市場中獲得超越機構的優勢，你必須超越基本的技術分析。

最簡單的方法之一是使用鏈上分析，而最強大的鏈上信號之一是鯨魚運動。

鏈上加密貨幣分析

要了解鯨魚運動，您需要熟悉鏈上分析。

大多數加密貨幣區塊鏈都是公開可見的。這意味著任何人都可以實時查看大多數加密交易，這可以使用區塊鏈瀏覽器輕松完成。

很酷的是，這種級別的透明度讓您可以做的不僅僅是驗證您的交易是否通過。

大多數區塊鏈瀏覽器都可以根據他們持有的加密貨幣或代幣的數量對錢包地址進行排名。像etherscan.io這樣的一些默認情況下會這樣做。但是，如果您使用?BinanceSmartChain?或任何其他項目，如?Cosmos、Avalanche，則需要使用它們的跟蹤器。?

BSC?掃描網頁

現在，這非常有用，因為它可以顯示該代幣的供應量是否在其持有者之間平均分配，或者是否只有少數錢包持有大部分供應量。

如果代幣的供應嚴重集中在幾個錢包中，那么這些錢包持有者中的一個開始出售，就將導致該代幣的價格暴跌。

區塊鏈瀏覽器甚至可以幫助你弄清楚人們在用他們的加密貨幣做什么。大多數區塊鏈瀏覽器會標記屬于中心化和去中心化交易所的錢包。這可以讓您了解人們是否在交易或持有這些代幣。

如果大量的加密貨幣供應都在交易所，那么持有該加密貨幣的人很可能不會長期這樣做。

Binance全倉、逐倉杠桿新增FDUSD作為可借資產:8月9日消息，據官方公告，Binance 全倉、逐倉杠桿新增 FDUSD 作為可借資產，并在全倉、逐倉杠桿開放以下交易對：

新全倉杠桿交易對：BTC/FDUSD、ETH/FDUSD、FDUSD/USDT、YGG/BTC；

新逐倉杠桿交易對：BTC/FDUSD、ETH/FDUSD、FDUSD/USDT、OP/BTC。[2023/8/9 21:33:55]

如果您可以看到大部分加密貨幣供應經常被交換，這表明持有該加密貨幣的人不打算很快出售它。現在，一些聰明的加密貨幣交易者甚至追蹤了屬于富人和機構的加密錢包。

這使得模仿貨幣的買賣行為成為可能，有時甚至可以在貨幣造成轟動之前發現和購買熱門的?100?倍山寨幣。

這些更復雜的鏈上策略很難手動完成。這就是像Glassnode?和?CryptoQuant這樣的公司存在的原因。

鏈上分析平臺將價格與鏈上數據結合起來創建新的指標，與技術分析指標和價格模式相比，這些新指標通常可以讓您更清楚地了解加密市場。

例如，Glassnode?的?hodle?波指標向您顯示在給定時間段內有多少比特幣供應發生了變化。當那些較暗的擁擠波浪開始達到頂峰時，這意味著人們開始出售。如您所見，這些峰值的尖端與之前的牛市頂部非常吻合。

唯一的問題是，大多數這些先進的鏈上指標的使用成本高達數千美元。其中一些甚至每年花費數萬美元。

如果你想了解一些關于?Glassnode?的信息，你可以閱讀我在下面的?Medium?帖子。https://medium.com/coinmonks/dont-invest-crypto-before-read-these-series-3-glassnode-f3d1ba78cc0b

EOA地址0x60f7已將300枚ETH轉至Tornado Cash:金色財經消息，據CertiK監測，EOA地址0x60f7已將300枚ETH（約56.1萬美金）轉至Tornado Cash。[2023/4/12 13:59:05]

好消息是，如果你知道如何正確使用它們，許多免費的鏈上指標也同樣好，這包括鯨魚運動。

?鯨魚運動?101

一句話，鯨魚運動是一種大型的加密貨幣交易。這是一個簡單的信號，可以根據交易的去向對加密貨幣的價格產生巨大影響。

當您在區塊鏈瀏覽器上看到加密貨幣從普通錢包發送到交易錢包時，這意味著發送該加密貨幣的人可能想出售它。

當交易很小時，這不是什么大問題。但是，如果您看到數億美元的加密貨幣從錢包發送到交易所，那么大量的拋售壓力可能會導致價格暴跌。

相反，如果你看到數億美元的加密貨幣從交易所發送到錢包，那么錢包背后的人不打算很快出售。

如果有足夠的鯨魚從交易所轉移到特定加密貨幣的錢包中，這種市場就緒供應的突然減少可能成為價格飛升的燃料。

當涉及穩定幣時，這兩種鯨魚運動的效果是相反的。如果數億美元的?USDT?或?USDC?從錢包轉移到交易所，這意味著鯨魚正在尋求購買，這可能意味著市場即將上漲。

如果數以億計的黑貂幣不在交易所，這意味著鯨魚不打算在短期內進行投資，這可能意味著暫時的低迷，甚至是全面的熊市。

如果你想知道那些交換鯨魚運動的交換是什么，那么問題的答案是——套利。

換句話說，鯨魚正在利用兩個交易所之間的微小價格差異。而且因為他們擁有如此多的資本，以美元計算的微小差異提供了可觀的回報。

萊特幣市值重返50億美元上方:金色財經報道，據Coingecko數據顯示，當前萊特幣市值為5,558,588,386美元，過去30天漲幅43.9%，24小時漲幅為25.8%，當前市值排名第12位。行情波動較大，請做好風險控制。[2022/11/23 7:59:56]

最后一種鯨魚運動是錢包到錢包的交易。這些可能是最容易被誤解的。信不信由你，大多數大型投資者不使用加密貨幣交易所。這是因為他們想要買賣的大量加密貨幣可能會以我剛才提到的方式攪動市場。

相反，他們在柜臺交易場外交易。OTC，允許大投資者以固定價格直接從交易所或加密貨幣托管人購買或出售大量加密貨幣。

當您看到錢包之間有數億美元的加密貨幣時，這可能是某種場外交易。

問題是，在交易發生之前，您永遠無法確定是購買還是銷售。現在，這就是為什么特斯拉在公開宣布之前購買比特幣并沒有影響比特幣的價格。

所以這意味著你不必過多關注錢包到錢包的鯨魚運動，因為它們通常對價格的影響可以忽略不計。

什么算作鯨魚運動？

現在，從理論上講，我剛才提到的交易動態就是您需要了解的有關鯨魚運動的全部信息，而且你們中的一些人可能已經熟悉我到目前為止所說的一切。

問題是有一些因素可以將鯨魚的運動變成誤導性信號，而這些通常被普通加密貨幣交易者所忽視。

第一個因素與定義有關。加密貨幣交易必須有多大才能被歸類為鯨魚運動？答案取決于使用的鯨魚跟蹤工具。例如，鯨魚警報似乎在其?Twitter?提要中報告了?13?個區塊鏈上超過?100?萬美元的每筆交易。

在衡量鯨魚運動可能對加密貨幣的價格產生多大影響時，這個任意的閾值可能是一個大問題。這是因為市場深度。

Vitalik Buterin提出“L3愿景”：不能通過在Rollups上堆疊Rollups來擴展網絡:金色財經報道，以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 發文《什么樣的Layer 3有意義？》（What kind of layer 3s make sense?），文章指出不能通過在Rollups上堆疊Rollups來擴展網絡，比如SNARK幾乎可以無限擴展，可以繼續制作“許多SNARK的 SNARK”， 以將更多計算縮減為單個證明。但數據不一樣，數據可以壓縮一次，但不能再次壓縮，因此“在Rollups上再Rollups” ”實際上并不能在可擴展性方面提供巨大效益。因此，Vitalik Buterin提出了“L3愿景”，主要包括：

1、L2 用于擴展，L3 用于定制功能，例如隱私。

2、L2 用于通用擴展，L3 用于自定義擴展。

3、L2 用于無信任擴展（Rollups），L3 用于弱信任擴展（驗證）。[2022/9/17 7:03:27]

市場深度告訴你需要多少資金才能在任何給定的加密貨幣交易所推動加密貨幣的價格上漲或下跌。這可以在市場選項卡下的Coingecko?或?CoinMarketCap上輕松查看。將價格推高或推低?2%?所需的資金越多，加密貨幣的市場深度就越大。

這就是閾值會與加密貨幣市場有關的原因。如果你看到價值?1000?萬美元的比特幣從錢包轉移到市場深度為?20?或?3000?萬美元的交易所，即使所有比特幣立即出售，它對價格的影響也可以忽略不計。

然而，大多數山寨幣的市場深度為數百萬，有時甚至更少。這意味著這種規模的鯨魚運動會降低山寨幣的價格，因為它會使訂單簿流失。

更重要的是，有時以美元計算的山寨幣鯨魚運動如此之小，甚至無法被鯨魚跟蹤工具接收到。即便如此，它仍然足以使價格暴跌。

Coinbase：7月13日Coinbase交易所將統一美元和USDC訂單簿:金色財經報道，加密貨幣交易所Coinbase官方發推稱，7月13日，Coinbase交易所將統一美元和USDC訂單簿。作為統一過程的一部分，USDC訂單簿將合并到美元訂單簿下，Coinbase Exchange用戶將能夠存入美元或 USDC，他們的賬戶將自動以 1:1 的比例存入美元。統一的美元余額可用于在美元訂單簿上進行交易或提取到美元或 USDC。Coinbase Prime 用戶可以持有 USDC，并且能夠免費兌換 USD<>USDC 并在美元訂單簿上進行交易。Coinbase Pro 和 Advanced Trade 用戶將能夠免費兌換 USD<>USDC。美元賬戶持有人可以在美元訂單簿上進行交易，沒有美元賬戶的用戶可以在 Coinbase 上交易 USDC。

請注意，7 月 13 日的任何未平倉 USDC 訂單都將被取消，用戶需要在 USD 賬簿上下新訂單。[2022/6/30 1:40:50]

因此，當您試圖確定鯨魚運動實際上對其價格產生什么影響時，重要的是要注意加密貨幣的市場深度，而不是每當鯨魚警報發出推文時，就立即假設天要塌下來或者加密貨幣會漲上天。

超越基本的鯨魚運動

這讓我想到了第二個經常被遺忘的關于鯨魚運動的因素，那就是并非所有的鯨魚運動都是平等的。

因為大多數山寨幣與比特幣密切相關。即使沒有重大的鯨魚活動，比特幣鯨魚運動也可能粉碎您最喜歡的山寨幣，這發生在山寨幣區塊鏈上。

此外，隨著我們接近牛市的頂峰，某些鯨魚交易將變得比其他交易更重要。這就是我的意思。

在任何一天，我們都會看到比特幣和以太坊等加密貨幣的幾十次鯨魚運動。其中一些很大，其中一些巨大，它們對價格有可預測的影響。

?您每天看不到的是很長一段時間以來第一次進行交易的舊比特幣錢包。

來自這些處于休眠狀態的比特幣錢包的交易可能會嚴重撼動市場，這是因為它們表明價格已經上漲到足夠高的水平，即使是最鐵桿的持幣者也想出售。

通常，這些古老的鯨魚運動會成為加密新聞，有時也會被鯨魚追蹤者注意到。幸運的是，最近幾個月，其中大部分都是小額錢包到錢包的交易。但是，如果我們開始接近?100K?或?200K?大關，并且您開始看到這些舊錢包中的一些開始將大量比特幣轉移到交易所，這可能意味著我們在價格方面處于或接近這一價格循環的頂峰。

同樣重要的是要記住，鯨魚交易的重要性取決于加密貨幣的代幣經濟學以及交易來自哪個鯨魚錢包。

最大的狗狗幣持有者傾銷?1000?萬?DOGE?和較小的狗狗幣錢包這樣做是有區別的。

如果從錢包到交易所的大筆鯨魚交易始終來自不公平分配的加密貨幣的最大持有者，那么可能是時候拋售加密貨幣了。?

同樣的規則適用于使用?VitalikButerin?等著名加密億萬富翁的加密貨幣錢包進行的交易。Vitalik?以在上一次牛市高峰期附近出售大量以太坊而聞名。

與大多數加密貨幣億萬富翁不同，Vitalik?公開了他的錢包地址。但不幸的是，他所做的交易顯然沒有被免費的鯨魚追蹤工具追蹤。

這意味著，如果您持有?ETH，并且想從?V-God?本人那里獲得信號，則您必須密切關注他的錢包地址。在這里你可以看到?Vitalik?的錢包地址和下面的?Etherscan?鏈接。

Vitalik?的?ETH?錢包地址：https://etherscan.io/address/0x220866b1a2219f40e72f5c628b65d54268ca3a9d

現在，關于這一點，您應該花時間確定屬于您最喜歡的加密貨幣項目的任何重要個人或團隊的錢包。當您看到他們開始將大量硬幣或代幣轉移到交易所出售時，您可能需要考慮效仿。

這里需要注意的是，有時很難判斷他們正在轉移的加密貨幣是否真的要進入交易所，一些項目創始人甚至會特意掩飾他們的銷售行為。

這就是為什么你應該總是在得出結論之前提出問題，這就是大多數人在嘗試參考鯨魚運動進行交易時失敗的原因。

鯨魚運動交易心理學

在分析鯨魚運動時，第三個不合時宜的因素是，聰明的資金知道普通零售交易者可能會對某些鯨魚運動做出怎樣的反應。

最明顯的例子是每當鑄造大量穩定幣時。從邏輯上講，這種新的?USDT?供應意味著比特幣將會暴漲，對嗎？嗯，不完全是。

正如我在最近關于穩定幣市場操縱的帖子中提到的，穩定幣是根據市場需求鑄造和燒掉的。

現在，這是必要的，因為如果?USDT?與需求相比過多或過少，這可能會將?USDT?的價格從與美元掛鉤的匯率推高或下跌。

這里的主要結論是，USDT?或?USDC?的印刷并不自動意味著價格會上漲。這只是意味著對那些穩定幣的需求增加了。

畢竟，如果一個大投資者正在購買比特幣，他們可能不會鑄造一堆穩定幣來做到這一點。他們只會使用場外交易柜臺。

無論如何，這些事實對普通的觀鯨者置若罔聞，他們錯誤地認為穩定幣的鑄造意味著我們即將看到比特幣的價格飛漲。

這使他們容易受到大型投資者的操縱，這些投資者可能會在穩定的代幣印刷后將價格推高幾個百分點，以給人一種大事正在發生的錯覺。

散戶投資者快速進場，然后被精明的資金傾倒。當涉及到交易所內外的鯨魚運動時，也會發生同樣的事情。如果沒有前兩個因素的背景，我之前提到過，對這些大型交易的赤裸裸的影響做出反應是獲得大投資者認可的好方法。

了解普通加密交易者的反應方式是威科夫方法的基礎，明智的做法是將?Wyckoff?納入您的觀鯨活動，您可以在下面的?Medium?帖子中找到我關于它的帖子：https://medium.com/coinmonks/crypto-market-manipulation-wyckoff-method-patterns-3cdbfe1f8e3a

結論

鏈上分析是我有幸充分探索的東西。作為嘗試過有償和無償鏈上指標和信號的人。我可以告訴你，你不用花一分錢就能獲得不錯的效果。

大多數鏈上指標的免費版本和付費版本之間的主要區別在于，付費版本更加精細，并在篩選數據時為您提供更多選擇。當談到鯨魚運動時，您從使用鯨魚警報和查看?Bitcoin.com?等免費工具中獲得的信息或多或少與您在?Glassnode?和?CryptoQuant?上找到的相同。

然而，指標的好壞取決于使用它的交易者，而且一般的加密交易者似乎不太了解鯨魚運動或如何使用它們。

現在我認為這與以下事實有關，即加密貨幣中的鯨魚運動沒有統一的定義。在我看來，鯨魚運動是任何大到足以擾亂加密貨幣價格的交易，其他一切都只是噪音。

也很容易忘記，由于這個定義，鯨魚運動和鯨魚可能是相互排斥的。這聽起來可能很奇怪，但它有助于強調知道鯨魚交易來自哪個錢包的重要性。

我記得我在?5?月中旬崩潰后不久查看了?Vitalik?的錢包地址，發現他的以太坊幾乎全部消失了。這有點嚇人，但事實證明，他只是將大部分?ETH?轉移到冷庫中。

現在，有時我想知道這些坐擁億萬加密貨幣的富翁是否曾經通過在交易所內外轉移大量加密貨幣而不買賣的方式與普通的加密貨幣投資者逗趣。也許他們甚至會與特定的新聞或事件一起這樣做，因為他們知道這會引發普通散戶投資者劇烈的心理波動。

如果分析威科夫方法教會了我任何東西，那就是——你最好假設精明的資金總是在尋找機會來擾亂你的頭腦。牢記這一點可以走很長的路，但不要出錯。如果您看到數十筆鯨魚交易同時進入加密貨幣交易所，那么這一次可能是真的。

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