USDT:當騙子遇上 imToken 工作人員

是的，這又是一篇反詐的安全教育文章，而且在這篇文章要剖析的三個騙局里，我遇上了兩個，如果不是因為我自己的日常工作會接觸各類騙局，可能也會中招。

騙局一：高價收U

小張是一位剛剛出生的孩子的父親，孩子最近生病了，為了給孩子治病需要支付大額醫藥費，他手里沒有這么多現錢，就想把交易所的數字資產換成人民幣。

恰好這時QQ上的朋友聯系他，說可以高價收USDT，但為了安全起見，需要視頻驗證小張的資產。小張按照對方的引導下載了imToken并將數字資產全部換成USDT轉入imToken。

WLD現報價2.73美元:金色財經報道，行情數據顯示，由OpenAI首席執行官Sam Altman共同創立的數字代幣“世界幣”（Worldcoin）在交易的第一天飆升。WLD從最初的1.70美元一度躍升至3.58美元。截至目前，交易價格為2.73美元。[2023/7/24 15:55:32]

對方告訴小張接下來要進行資產的高級認證，讓小張進入錢包的管理頁面，點擊高級模式導出私鑰，并通過視頻展示給他看。對方在看到私鑰后表示小額USDT不收，催促小張轉入更多USDT。

在小張又轉入了一筆USDT后，對方立刻轉走了小張錢包里的資產，這時小張才意識到對方是個騙子。

過去1小時全網爆倉近2億美元:金色財經報道，據 Coinglass 數據顯示，過去1小時全網爆倉1.96億美元。其中比特幣爆倉7340萬美元，以太坊爆倉2489萬美元。[2023/6/6 21:17:39]

安全提醒：

任何告訴你愿意以高于市場價收USDT等數字資產的人都是騙子。不要將錢包助記詞、私鑰告知任何人！任何人一旦獲取了你的助記詞、私鑰，無需知曉錢包密碼即可轉走你的資產。?

騙局二：賬戶涉嫌洗錢

有天我接到一通來自交易所客服的電話，她告知我的一筆訂單涉嫌洗錢，如果不按照她的指示進行操作，賬戶就會被凍結……然后我沒等她把話說完，就把電話掛斷了，心想又是一通想騙我錢的詐騙電話。

灰度報告：即使美聯儲本月加息25%，加密貨幣價格仍可能上漲:金色財經報道，灰度最新研究報告表示，聯邦公開市場委員會在4月份沒有召開會議，并將于5月3日再次召開會議，以確定是否實施25個基點的加息，市場目前認為這一結果的可能性為80%。雖然加息歷來不利于風險資產價格，但如果聯邦公開市場委員會的決定符合市場預期，加密貨幣價格可能會受益。

灰度還表示，雖然未來發展對比特幣價格的確切影響仍不確定，但額外加息和通脹率下降（從 2 月的 6% 降至 3 月的 5%）等因素與未來比特幣的看漲情況非常吻合。

此外，第一共和國 (FRC)、硅谷銀行 (SVB)、銀門銀行 (SI) 和簽名銀行 (SBNY) 的失敗表明，投資者在經濟不確定時期繼續表現出對加密貨幣的興趣。[2023/5/2 14:38:05]

但是之后不斷有用戶向我們舉報接到了同樣的電話，他們聽這個「客服」把話說完了，結局你們可以想到。為了讓大家了解這個騙局的套路，避免掉入同樣的陷阱，我把它分成了三個部分做解析。

數據：最近一周，以太坊網絡新增188萬枚NFT資產:金色財經報道，NFTScan數據顯示，最近一周，以太坊網絡新增188.25萬枚NFT資產，平均每天新增鑄造26.89萬枚NFT資產。[2022/8/15 12:25:27]

一、說明事由

來電自稱交易所客服，可以說出你的真實交易信息，由于你的訂單涉嫌洗錢，現來協助你進行資金核驗。

二、闡述理由

由于你的訂單涉嫌黑錢交易，需要進行資金核驗才能洗脫嫌疑，否則所有資金和賬戶都會被凍結，因此需要交易所客服配合操作。

三、告知步驟

下載矚目、小魚易連等視頻軟件，與客服共享手機屏幕，下載imToken并將交易所所有數字資產換成USDT并提至imToken。接著客服告知查到了到賬記錄，需要再轉一筆USDT進行驗證。系統開始驗證，進度達到了XX%，需要充值人民幣至指定銀行賬戶才能完成最終核驗。

由于共享了手機屏幕，你從下載imToken錢包到備份助記詞的過程中，每一步都被騙子記錄了，獲取到你的助記詞后，他會再誘導你將資產轉入錢包。你以為騙子到這就收網了？還沒有，騙子除了幣，還想要你的錢。

幣轉入錢包后，騙子會以系統卡機或驗資進度沒達到100%為理由，讓你再轉一筆現金。沒錢？如果你告知對方沒錢，騙子還會指導你通過支付寶借唄或微信微粒貸借到錢。等確定拿到你身上所有的幣、錢后再掛斷電話，失聯。

安全提醒：

遇到聲稱來自交易所或imToken錢包的客服時，請通過官網或App內的聯系方式向官方求證。不要將錢包助記詞、私鑰告知任何人！任何誘導你露出這些信息的人都是騙子！?

騙局三：App升級

有天我收到了一則來自某交易平臺的信息?，我的確是該平臺的用戶，APP也確實好久沒更新了，這條短信的末尾還提示我要防范最近的詐騙，看上去似乎有些可信度。

那么這個信息到底是真是假呢？我的做法是打開APP進入軟件內聯系官方客服進行信息核實，客服告訴我這個信息是假的，整個核實過程在5分鐘內就完成了。

安全提醒：

收到App更新提醒時，請通過官網或App內的聯系方式向官方求證。通常App更新在軟件內即可直接完成，無需再次下載。?

最后

每一次的新型騙局剖析就像是給大家打一劑針對新病的疫苗，但疫苗也不是百分之百有效，要想降低被騙概率，更重要的還是要大家增加自身「免疫力」，不貪小便宜，小心求證，謹記助記詞、私鑰不可分享給任何人。

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