OIN:紐約法官為加密投資應用程序 Coinseed 指派接管人，并可能要求其停止運營

鏈聞消息，紐約州最高法院法官AndrewBorrok指派Crowell&Moring區塊鏈和數字資產全球負責人MichelleGitlitz接管未注冊的加密投資應用程序Coinseed，并可能要求其停止運營。法官表示，因為該應用程序取消了客戶對其賬戶的訪問并減少了他們持有的價值。未經法院許可，Gitlitz不得聘請外部律師、會計師、評估師或其他服務提供商。紐約總檢察長LetitiaJames曾于5月6日向法院提出要求凍結Coinseed的交易活動并停止所有運營。紐約總檢察長辦公室曾于2月首次指控Coinseed及其高層管理人員存在欺詐行為，并明確表示有意關閉該平臺。它聲稱Coinseed非法交易了比特幣和其他加密貨幣，而未在該州注冊為經紀交易商。它還指控該公司通過隱性收費獲利。

美國紐約法院定于明年3月對BitMEX前高管進行審判:5月11日，紐約地區法官John Koeltl為BitMEX前首席執行官Arthur Hayes、聯合創始人Benjamin Delo和首席技術官Samuel Reed設定了審判日期，審判定于2022年3月28日進行。這三人被指控違反了銀行保密法和反洗錢法。

此外，BitMEX的業務發展主管Gregory Dwyer也面臨指控，但尚未出現在本案中。美國司法部最初是在2020年10月1日對這四名高管提起刑事指控的，罪名是非法經營一家衍生品交易所。檢察官指控BitMEX高管在與美國交易員做生意時未能實施反洗錢程序。Law360的一份報告指出，任何辯護動議都將在6月份提出，而其他可能的審前動議將在9月份提出。如果罪名成立，這些高管可能面臨最高五年的監禁和25萬美元的罰款。（Cointelegraph）[2021/5/12 21:51:52]

動態 | 紐約法院已開始審判對涉嫌參與OneCoin洗錢的律師Mark Scott:涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局OneCoin洗錢一名美國律師Mark Scott被控將數億美元資金從加密貨幣計劃轉移到離岸賬戶，關于Scott的審判于周一在紐約開始，但其否認存在任何不當行為。預計聽證將持續兩到三周，這是三名關鍵高管首次因涉嫌在OneCoin加密貨幣事件中扮演的角色而受到指控。 Mark Scott一年多前在馬薩諸塞州被捕，FBI指控其參與OneCoin洗錢，并從該計劃中轉移資金，獲得了比他工資高出許多倍的收入。Scott面臨著一項共謀洗錢的指控，以及另一項共謀銀行欺詐的指控。其拒不認罪的辯護可能是，雖然他確實轉移了通過OneCoin計劃賺得的數億美元，但他不知道這是一個犯罪計劃。[2019/11/5]

動態 | 紐約法院批準Bitfinex動議，允許其繼續維持商業活動:Bitfinex發布公告稱，紐約最高法院（商業部）法官Joel M. Cohen今日批準了Bitfinex的動議，以修改紐約總檢察長對其業務的禁令，因為此前的禁令是模糊的、過于寬泛的，并且沒有時間限制。法院的命令允許Bitfinex和Tether繼續其正常的商業活動，還規定禁令將在90天后到期。[2019/5/17]

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