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區塊鏈:中國支付清算協會提示各會員單位:警惕利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈聞消息,中國支付清算協會發布關于加強行業信息共享有效防范支付風險的提示,在當前支付風險總體形勢和變化特征中指出「利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源,使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易」,利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐漸成為跨境洗錢的重要通道。同時,已出現使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式。主要手法為:賭客將資金支付給跑分者,跑分者向賭博平臺支付虛擬貨幣完成下注,最后莊家用虛擬幣向跑分平臺或虛擬貨幣承兌商兌換回現金。統計顯示,近13%的賭博網站支持虛擬貨幣平臺充值,利用區塊鏈技術的匿名性,通過大量C2C交易掩蓋了賭博資金轉移路徑,提升了資金鏈追溯難度。中國支付清算協會提示各會員單位進行事前、事中、事后各環節全流程風險管理。

美國司法部:USDT被用于走私和洗錢行動,已逮捕六名中國人:美國司法部于10月17日披露一份有關拉丁美洲走私和洗錢的卷宗文件,其中顯示該案件與美元穩定幣Tether有關。

據悉,在本案被捕的六人中五人出生在中國大陸,現居拉美或美國;一人居住在中國香港,他們分別是:XiZhi Li(又名“Z,” “AKA “Piglet”)、Jianxing Chen (又名 “Big Brother Heng”, aka “John”)、Jiayu Chen (又名 “John’s Brother in-law”)、Jingyuan Li、Eric Yong Woo、以及Tao Liu (又名 “Antony/Jason/Lucas Liu”)。美國管制局一名特工在一次「釣魚執法」中抓捕上述犯罪嫌疑人,當時Tao Liu試圖向該特工支付 15 萬美元購買一本美國護照,該特工透露,如果Tao Liu預先支付1萬美元,美國政府內部就會有人幫助他獲得護照。此前,Tao Liu曾用Tether支付過四筆交易,每次價值1000美元。目前來看,如果指控被確認,這些人可能面臨至少10年徒刑。(decrypto)[2020/10/18]

動態 | 比特大陸等企業上榜“2019中國最具價值區塊鏈企業TOP50”:據證券日報消息,12月20日,在2019第十二屆《浙商》年會之第二屆中國產業區塊鏈發展高峰論壇上,“2019中國最具價值區塊鏈企業TOP50”榜單在論壇上揭曉。螞蟻金服/螞蟻區塊鏈BaaS、京東數字科技控股有限公司/京東智臻鏈、華為/華為云BCS、杭州趣鏈科技有限公司、杭州嘉楠耘智信息科技有限公司、上海象馬信息科技有限公司/宏鏈財經、漢鼎宇佑集團有限公司、北京比特大陸科技有限公司等企業上榜。[2019/12/22]

動態 | 越南社會主義共和國電信郵政集團考察團科技中國之行圓滿收官:據官方消息,ZK-pro受越南考察團邀請,陪同考察學習中國粵港澳三地科技發展成果,考察期間到訪了騰訊、高新興科技集團、探跡科技、支付寶、科大訊飛、聯通、有為實業(北斗領航)等知名企業,并且對中國區塊鏈行業的發展和未來進行深度的探討。越南考察團表示本次科技中國之行收益頗豐,且對區塊鏈技術和傳統企業的結合和發展有了新的認識,并再次邀請ZK-pro團隊前往越南參觀考察越南社會主義共和國電信郵政集團(VNPT)的國家技術交流會議,共同打造區塊鏈技術生態環境。[2019/12/3]

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HTT:關于WBF上線CNOC的公告

尊敬的用戶: WBF將在開放區上線CNOC/USDT交易對,具體時間安排如下:充值時間:2021/6/916:00提幣時間:2021/6/918:00交易時間:2021/6/918:00項目介紹.

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關于ZT創新板即將上線ETF杠桿代幣:SHIBBULL,SHIBBEAR的公告

尊敬的ZT用戶:ZT創新板即將上線SHIBBULL,SHIBBEAR,并開啟SHIBBULL/USDT,SHIBBEAR/USDT交易對.

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區塊鏈:CCR炒幣機器人:幣圈炒幣,區塊鏈還能干什么?

目前區塊鏈給人的印象就是等同于數字貨幣。其實這個說法是錯誤的,主要的原因是炒幣的太多一夜暴富了,大家都盲目著炒幣,忽略了底層的基礎.

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比特幣:星球日報 | MicroStrategy再發4億美元的優先票據購買比特幣;特朗普稱比特幣是一個騙局(6月8日)

頭條 MicroStrategy宣布發行4億美元的優先票據以購買比特幣MicroStrategy宣布將按照《證券法》的規定,且在市場和其他因素允許的條件下.

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COM:[2021年6月7日] AAX停止OMNI網絡充值、提現業務公告

親愛的AAX用戶: 為了給用戶提供更好的平臺體驗,AAX將于2021年06月08日11:00停止OMNI網絡充值、提現業務.

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SOS:虎符關于恢復BCH和VET充提的公告(2021/06/07)

尊敬的虎符用戶: 虎符已完成VET網絡升級和BCH錢包升級,虎符現已恢復VET和BCH充值、提現業務.

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