COIN:大幣網(Dcoin)關于風險協議公告

親愛的Dcoin用戶：

???????為了保障社區用戶的交易體驗，規范市場交易行為，保護投資者權益，Dcoin系統會通過多維度特征識別判斷使用多個賬戶、設備進行非法套利的用戶，對此平臺會對被系統檢測出非法套利的用戶進行相應的措施。

?一、交易所規定的異常交易行為及處理辦法

?交易所規定的異常交易行為?

1.1市場過度交易行為：日內開倉交易量較大；

1.2.自成交行為；

1.3.實際控制的關聯賬戶合并持倉超過交易所持倉限額；

1.4.實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；

1.5.盜碼交易行為：客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易并轉移資金；

XRP超越BTC成為韓國多家交易所成交量最大幣種:金色財經報道，根據CoinMarketCap的數據，XRP在韓國多家加密貨幣交易所的交易量排名第一。數據顯示，Bithumb交易所XRP/KRW交易對占交易總量的26% ，達到37,619,722美元，超過BTC成為交易量最大的資產。Upbit中XRP/KRW交易對成交量占總交易量的17.26%，合149,157,173美元。在Korbit則XRP優勢更為明顯，XRP/KRW的交易對占到了全部交易量的44.4%，總計1,441,457美元。[2023/5/19 15:12:09]

1.6.利用賬戶和關聯賬戶，刷單交易；

1.7.違規量化交易、套利交易；

1.8.利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易行為；

STD盛大幣突破156元:據BiKi交易所行情顯示，STD盛大幣突破156元，漲幅92.5%，行情波動較大，請注意風險。[2020/11/17 21:05:03]

1.9.高頻交易或者利用程序進行高頻違規交易；

1.10.實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易行為。

1.11.代替他人操作賬戶交易。

1.12.使用超短線交易

1.13.參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；

1.14.可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或Dcoin平臺；

1.15.參與Dcoin認為對市場有害的任何其他活動；

1.16.使用多個設備及賬號刷取手續費、返傭、贈金、對沖等行為。

動態 | 盛大幣（STD）正式搭建終端數據分析平臺:1月30日，盛大幣STD正式宣布，已搭建了終端數據分析平臺，供上鏈企業的資質審核、賦碼管理等，并開發了消費者掃碼查詢端滿足公眾服務，同時還選取了部分產品進行區塊鏈追溯試點。后續平臺將擴充追溯平臺體系，將政府機關、行業協會、第三方檢測認證機構及相關產業鏈上下游企業囊括進來，提供產品質量安全溯源、區域品牌升級、供應鏈管理解決方案等一體化平臺服務。[2020/1/30]

?異常交易行為處理辦法??????????2.1.立即終止您的帳戶和對我們服務器的訪問，并扣除非法所得。

??????????2.2.將所有構成超短線交易活動的交易判定無效。

??????????2.3.根據我們當前的市場價格，關閉所有構成超短線交易活動的交易。

行情 | 三大幣種24小時成交額持續大幅下滑:根據公開數據顯示， 24小時成交額排行中成交額排名第一的是比特幣，平均成交額為2062337萬人民幣，相對之前下降377217萬人民幣，下降幅度約為15.46%，占比降為27.47%；排名第二的是泰達幣，平均成交額1680399萬人民幣，相對之前下降235726萬人民幣，下降幅度約為12.30%，占比為22.39%；排名第三的是以太坊，平均成交額920128萬人民幣，相對之前下降122241萬人民幣，下降幅度約為13.29%，占比為12.26%。[2018/8/6]

二、對敲交易及刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及處理辦法

?對敲交易的類型及特征1.1.盜碼交易

盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；

1.2.關聯賬戶對敲交易

在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委托人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；

1.3.被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金

被委托人利用委托人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；

1.4.關聯賬戶的認定：相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息；

2.刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特征

2.1.多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易。

2.2.利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作。

2.3.2分鐘以內開倉平倉完成交易。

對敲、刷單等違規交易的處理辦法依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正，沒收違法所得。涉嫌情節較輕的，給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰；而情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；如涉嫌違返所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。?

三、Dcoin嚴格禁止不公平的交易行為。如果您參與以下行為，Dcoin保留自行決定對您的賬戶實施高管控制權的權利：

1、參與價格操作或任何其他惡意的市場行為；

2、可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或Dcoin平臺；

3、參與Dcoin認為對市場有害的任何其他活動；

4、使用多個設備及賬號刷取手續費、返傭、贈金、對沖等行為;?

風險提示：數字資產與一般的金融投資資產相比，隨著投機性需求及國內外限制環境的變化，行情可能會發生巨變。即使發生損失，本數字資產的投資判斷責任也將歸屬于投資者本人。請不要盲目投資，請慎重判斷。

大幣網(Dcoin)全球運營團隊

2021年6月2日

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