加密貨幣:美國財政部希望擴大加密報告以打擊離岸逃稅

據Coindesk報道，拜登2022年預算提案包括幾項新的加密報告要求。星期五公布的預算是拜登政府的第一份預算，其中包括兩項提議，要求財政部就金融機構必須向美國國稅局或其他財政部下屬部門報告的信息類型提出額外要求。根據財政部的文件，2022年的預算還包括其他一些加密報告要求。

美國財政部制裁為朝鮮黑客團隊Lazarus Group提供支持的三名朝鮮人:金色財經報道，美國財政部的制裁監管機構禁止了三名支持 Lazarus Group 的朝鮮人，這是一個以盜竊加密貨幣而聞名的朝鮮黑客團隊。財政部表示，其中兩名受制裁人員 Cheng Hung Man 和 Wu Huihui 是為 Lazarus 提供加密貨幣交易便利的場外交易員，而第三人 Sim Hyon Sop 提供了其他財務支持。[2023/4/24 14:24:15]

美國財政部強調了擴大加密報告要求以打擊逃稅的新目標。“使用加密資產逃稅是一個迅速增長的問題，”財政部的解釋稱。“加密市場的全球性為美國納稅人提供了，通過使用離岸加密交易所和錢包提供商，隱瞞資產和應稅收入的機會。”財政部提議擴大包括交易所和保管錢包在內的加密貨幣經紀人的要求，以報告賬戶的受益所有人，然后這些賬戶將進入美國已經加入的自動國際報告網絡。這項提案旨在使2023年開始提交的納稅申報表具有強制性。

美國財政部即將出臺新的自托管加密錢包交易報告規則:12月18日消息，美國財政部即將為與自托管加密錢包交互的貨幣服務企業提出一項新的交易報告規則。消息人士稱，實際的內容還沒有最終敲定，還可能發生變化。該規則可能采取以擬定的規則制定通知或臨時最終規則的形式，最早可能在周五公布。規則發布后將進行公眾意見征詢期。根據規定，如果客戶在涉及其服務的自托管錢包中進行加密貨幣交易或從該錢包中進行交易，且交易金額超過未知閾值，貨幣服務去企業將需要提交貨幣交易報告（CTR）。根據金融犯罪執法網絡（FinCEN）的規定，受監管的金融機構必須報告“由一人或代表一人進行的貨幣交易，以及在一天內累計超過1萬美元的多筆貨幣交易”。（TheBlock）[2020/12/18 15:39:09]

此外，為了遵守稅收規定而采用“綜合金融賬戶報告”結構，財政部要求金融機構報告用戶賬戶的數據，并對不同類型的轉賬進行細分，最低限額為600美元以上。文件稱，這將包括加密資產交易所和托管機構。另外，納稅人從一家經紀公司購買加密資產，然后將加密資產轉讓給另一家經紀公司的情況下，將適用報告要求，在公平市價超過1萬美元的交易中接收加密資產的企業必須報告此類交易。

美國財政部長表示 金融穩定監督委員會已成立專注于加密貨幣的工作組:美國財政部長史蒂文·姆努欽（Steven Mnuchin）周五表示，金融穩定監督委員會（一個評估金融體系風險的政府機構）已經成立了一個專注于加密貨幣的工作組。Mnuchin表示他們非常關注加密貨幣，要確保壞人不能用這些貨幣做壞事。Mnuchin補充說，這個問題也是美國政府需要與G20國際組織合作的。在談話中，Mnuchin還提出美聯儲最近不太可發展自己的數字版本的法定貨幣，他表示美聯儲和美國財政部認為目前沒有必要這樣做。[2018/1/13]

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