比特幣行情 比特幣行情
Ctrl+D 比特幣行情
ads

COI:委內瑞拉加密貨幣監管機構Sunacrip加強虛擬資產服務提供商的AML / KYC要求

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

委內瑞拉加密貨幣監管機構Sunacrip最近發布了一套新規則,旨在收緊針對虛擬資產服務提供商的AML/KYC要求。新規則旨在獲得有關在該國使用VASP服務的人員和機構的詳細信息。該規則的核心是對VASP進行了充分的定義,包括托管服務和錢包提供商,這意味著每個錢包提供商都應該遵守該規則。這些VASP必須指定一名合規官,以制定一項計劃,將洗錢風險降至最低,并直接向Sunacrip報告。此外,該規則還規定,每筆金額超過1,000歐元的交易都應立即與資金的發送者和接收者的ID一起發送,并遵守金融行動特別工作組于2019年制定并正式接受的旅行規則。該規則還包括一章,強制這些VASP定期告知他們在委內瑞拉管轄區的客戶數量,以及他們每個人所做交易的完整記錄,包括每個賬戶的余額。但是,它沒有規定違反這些指令的罰款或處罰。

動態 | 美國凍結委內瑞拉政府在美國的所有資產 當地比特幣交易量創歷史新高:據coinspeaker報道,美國總統唐納德·特朗普5日簽署行政令,凍結委內瑞拉政府在美國的所有資產和孳息。在禁令下達后,加密貨幣交易平臺LocalBitcoins在委內瑞拉的交易量創下了歷史新高。根據Coin Dance的數據,比特幣與委內瑞拉法幣玻利瓦爾在該網站上的七天交易量達到近7000萬盧布,創歷史新高。[2019/8/9]

動態 | 2019年以來委內瑞拉人已購買超6000萬美元BTC:據bitcoinist報道,LocalBitcoins平臺的委內瑞拉用戶在2019年的前兩個月共花費了近160億VES購買了16642枚BTC。按目前的價格計算,這些比特幣的價值接近6300萬美元,本周交易量為約251.6億VES,創下了歷史紀錄。[2019/3/5]

動態 | Coinbase通過數字貨幣向委內瑞拉捐款:據Coinbase官方博客消息,作為“Coinbase 12天”的活動之一, Coinbase將向委內瑞拉邊境城鎮Santa Elena de Uairen的100多個家庭捐贈價值1萬美元的數字貨幣,為期3個月。這些家庭每天將從數字貨幣錢包獲得1美元的捐款,在當地接受數字貨幣付款的商店購買日常用品。[2018/12/12]

Tags:COICOINOINcoinbasePegasCoinDeFi CoinTrezarCoincoinbase官網

比特幣價格今日行情
加密貨幣:一位雇主使用加密貨幣支付工人薪酬,在價格上漲后要求收回

一位駐美國的業務發展專家聲稱,一家使用加密貨幣向員工支付合同工程費用的公司現在希望他們在該加密資產價格大幅上漲后返還代幣.

1900/1/1 0:00:00
比特幣:比特幣今天上漲,多頭可以布局嗎?

比特幣周圖 去年5、6、7、8、9、10這6個月中,周圖的15EMA起到了標準支撐的作用;并且憑借著15EMA均線的支撐向上走了一波轟轟烈烈的大牛市!今年4月份的周圖蠟燭圖又一次標準測試了15E.

1900/1/1 0:00:00
GAT:Gate.io 理財寶今日高收益精選, BTC、FIL鎖倉理財今日開搶

Gate.io“理財寶”上線至今推出許多款熱門幣種高年化率鎖倉/活期理財產品,始終緊跟市場步伐推出當下熱門的理財產品,深受用戶的喜愛與支持.

1900/1/1 0:00:00
穩定幣:一文讀懂各類穩定幣:USDT、DAI、FEI、Basis Cash、ESD機制全解析

編者按:原文來自Medium,作者HaseebQureshi,任?Dragonfly?Capital管理合伙人;本文由Odaily星球日報秦曉峰編譯.

1900/1/1 0:00:00
BITUAN幣團將于5月7日11:00上線HTMoon,12,000 USDT等你來領

尊敬的BITUAN用戶:BITUAN將于2021年5月7日11:00上線HTMoon,開放HTMoon/USDT交易市場,并同時送上兩大上線福利:充幣HTMoon即可瓜分5,000USDT.

1900/1/1 0:00:00
BOO:BooBanker項目介紹

您好,DeFi愛好者!歡迎來到我最近進行的新評論!請訪問我們的網站,以了解如何使用QDeFiRating風險評分算法,來幫助您賺的更多!訂閱我們的B站頻道,以觀看實用的教程和精彩訪談.

1900/1/1 0:00:00
ads