FAT:FATF要求加密交易所共享客戶數據 趙長鵬：規則制定者不懂加密貨幣

據coindesk.com報道，致力于打擊洗錢和恐怖主義融資的政府間組織金融行動特別工作組（FATF）發布了關于其37個成員國的加密貨幣監管的建議。在建議中要求加密貨幣交易所共享客戶數據信息。

FATF的監管建議要求包括加密貨幣交易所在內的“虛擬資產服務提供商”（VASP）在轉移資產時需要將相關客戶的信息傳遞給對方。其在監管建議中要求，

FatMan：韓國檢方已傳喚Terra聯創Daniel Shin參與調查:11月15日消息，加密貨幣和金融研究員Fat Man發推稱，韓國檢察官已傳喚Terra聯合創始人Daniel Shin參加對內幕交易、價格操縱和違反對Chai客戶的義務的調查。檢察官稱Shin違反當地證券法，并從LUNA非法套現超過1億美元。[2022/11/15 13:06:20]

“需要獲取并保留必需且準確的發送者的信息和所需的接收者的信息，并將信息提交給接收機構。此外，各國應確保接收機構獲取并保留必需的發送者的信息以及必需且準確的接收者信息。”

諾獎得主Steve Hanke：薩爾瓦多的比特幣法注定會落入FATF的監管網絡:今日，約翰霍普金斯大學經濟學教授和諾貝爾獎獲得者SteveHanke發推文稱，對于薩爾瓦多的比特幣交易來說，交易雙方幾乎不可能按照比特幣法的設想提供完全的KYC（KYC）信息。美國金融行動特別工作組的危險信號迫在眉睫。此外，Hanke附上其參寫的《薩爾瓦多的比特幣法注定會落入FATF的監管網絡》的研究，稱如果比特幣法真的得以實施，薩爾瓦多的銀行、商人和他們的客戶將與反洗錢金融行動特別工作組(FATF)的監管機構發生沖突，并落入FATF的監管網絡。此前消息，SteveHanke曾稱比特幣可能會徹底摧毀薩爾瓦多的經濟。[2021/7/5 0:26:48]

根據FATF新發布的監管指南，每次轉移資金所需的信息包括：

聲音 | 印度IAMAI律師：FATF指南不能用于實施加密禁令:據AMBCrypto消息，1月16日是印度最高法院(Supreme Court of India)審理“Crypto v. RBI”案的最后一天。印度互聯網和移動協會(IAMAI) 律師Ashim Sood發表辯論稱，任何法律活動都只能通過一項特定政策來停止 。監管的權力可能并不總是包括絕對禁止。而銀行禁令影響了印度的加密交易所。甚至外國銀行也被印度儲備銀行（RBI）管轄，交易所因此受到限制。Ashim Sood還補充說，金融行動特別工作組（FATF）提供的指南不能用于實施禁令，而需要采取侵入性較小的措施。交易所沒有責任為監管者設計一套監管措施。監管者不能僅僅以我認為所建議的措施不足為理由來為禁令辯護。這種轉移負擔的做法是不公平的。[2020/1/16]

（i）發送者的姓名；

（ii）發送者的賬號；

（iii）發送者的實際（地理）地址，或身份證號碼，或可以唯一識別發送者的身份號碼，或出生日期和地點；

（iv）接收者的姓名；

（v）接收者的賬號。

FATF在監管建議中稱“犯罪和恐怖分子濫用虛擬資產的威脅”處于“嚴重和緊急”的狀態。它將給予各國12個月的時間根據該指導制定細則，并將于2020年6月進行審查。

不過需要明確的是，FATF關于反洗錢政策的建議沒有法律約束力。參與的成員國需要各自通過制定法律來進行推行。然而，嚴重違反FATF監管指南的國家被列入黑名單，這將對該國的對外經貿活動造成影響。

該加密貨幣監管指南于6月28日至29日在日本大阪舉行的20國集團（G20）年度峰會前一周發布。

在該監管指南發布之后，主要加密貨幣交易所幣安CEO趙長鵬連發兩條推特，疑似對其進行回應。

“我看到有許多規則被制定出來。這些規則似乎是反對加密貨幣的，其制定者根本不懂加密貨幣，因此不會考慮其副作用。所有這些實際上只會加速加密貨幣的應用。”

“更好的‘對抗’加密貨幣的方法是讓法幣更有用、更少限制以及更多自由。但遺憾的是，其似乎只會朝著相反的方向發展。”

圖片來源：pixabay

作者 Liang CHE

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