CHE:ICO欺詐者承認700萬美元新冠肺炎救濟貸款騙局 ，最高可判80年

一名24歲的紐約居民已經承認，他通過欺詐性貸款申請獲得了700多萬美元的新冠肺炎救濟金，并在2018年期間在一次欺詐性的首次代幣發行中誤導了投資者。

根據美國司法部4月20日的公告，臺灣人JustinCheng--也被稱為"JustinJung"--Cheng在去年5月至8月期間提交了一系列線上貸款申請，并偽造了稅務和工資記錄。

Bitpanda任命Irina Nicoleta Scarlat為首席增長官:歐洲數字投資平臺Bitpanda宣布任命IrinaNicoletaScarlat為首席增長官，這是該公司新設立的職位。Irina將以統一的戰略引領多個領域，以在不同領域取得成果，并實施新的商業模式，讓Bitpanda保持并提高其快速增長速度。Irina從Revolut加入Bitpanda，在那里她領導全球增長部門，在此之前，她負責Uber在羅馬尼亞的營銷策略。（美通社）[2021/7/6 0:30:18]

Cheng的申請書上有偽造的國稅局稅收和工資記錄，記錄了200名從他的公司獲得每月150萬美元工資的雇員的姓名。然而，這個名單由一些公眾人物的名字組成，包括《早安美國》聯合主持人和一位已故的“前賓夕法尼亞州立大學橄欖球教練”。

中國央行：以ICO和虛擬貨幣手段非法集資非常隱蔽:4月23日金色財經訊，由中國人民銀行牽頭召開的“防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會”上，央行總結目前的互聯網金融非法集資有四大特點：第一，專業化趨勢明顯；第二，非法集資新型方式層出不窮，其中一些不法分子以代幣發行融資（ICO）、各類虛擬貨幣等“互聯網金融創新”為幌子進行非法集資，噱頭新穎，隱蔽性更強；第三，線上宣傳和線下推廣相結合；第四，“多頭在外”躲避監管打擊，一些非法集資涉案人員通過藏身境外、租用境外服務器搭建網絡集資平臺，將涉案資金轉移至境外躲避監管。[2018/4/23]

除了向至少五家不同的銀行提出申請貸款外，這個騙子還向美國政府的工資保護計劃和經濟傷害災難貸款計劃提出了貸款申請。

北京互金協會成立區塊鏈反欺詐聯盟，市場主體應配合政府做好清理非法ICO工作:今日下午14:00，北京互金協會315召開“旗幟鮮明反對ICO，對火熱區塊鏈冷思考”閉門會議，會上成立區塊鏈反欺詐聯盟，OKEX徐明星、火幣李林現場簽字參與發起。協會秘書長郭大剛表示，區塊鏈與ICO兩位一體，不可分割，他反對ICO，也反對現階段的區塊鏈，反對打著技術創新幌子行違法違規的金融活動。他表示，市場主體如交易所，有技術優勢，熟悉市場，應該率先起到自我監管作用，及時提示、預警和制止空氣幣等行為。

北京市金融工作局副巡視員鄒世斌做了3點表態：1、加強對新型違法違規金融活動的風險提示；2、加大對虛擬貨幣ICO風險的提示；3、配合政府做好清理非法ICO的工作。[2018/3/15]

Cheng成功為他虛構的員工獲得了價值700萬美元的新冠肺炎救濟金，據說這些錢被用于個人開支，包括4萬美元的勞力士手表、每月1.7萬美元的公寓租金和2020年奔馳。美國檢察官AudreyStrauss表示：

“Cheng在其公司的所有權、雇用人數以及如何應用任何貸款收益方面向小型企業管理局和幾家銀行撒謊，在此過程中使用了偽造和欺詐性文件。Cheng將大部分錢花在了個人奢侈品上。”

這位自稱是“連續創業者”的人還承認在2018年8月至10月期間為其公司運行了一個欺詐性ICO。

2018年，Cheng募集投資者參與其公司AlchemyCoinTechnologyLimited的ICO，同時對公司的財務狀況及其點對點借貸平臺的準備情況做了虛假陳述，并且沒有披露ICO是一次未經許可的發行。司法部表示：

“這些投資是通過以下方面的重大虛假和誤導性陳述和遺漏獲得的：AlchemyCoin的資本準入、投資者收益的使用、其所謂的基于區塊鏈的點對點借貸平臺的產品準備情況，以及作為首次代幣發行中一部分的代幣注冊。”

地區法官AlisonJ.Nathan將判刑日期定在8月3日，Cheng將面臨最高80年的監禁。

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