USD:參與USDT跑分 小心涉嫌幫信罪與掩隱罪

最近，USDT在穩定幣中可謂名聲大噪，USDT的儲存功能與高流動性深得用戶喜愛，就連散戶投資者都紛紛跑步入場。但有人卻將USDT作為牟取非法所得的網絡犯罪工具。去年廣東省惠州市偵破全國首例利用USDT數字貨幣跑分“洗錢”案件，使利用USDT跑分的犯罪分子受到嚴厲打擊，而今卻仍然有很多公民不顧法律規定，出租自己的賬號,幫人轉帳，并抽取傭金，卻不知自己可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪與掩飾隱瞞犯罪所得罪等刑事風險。

本文對裁判文書網上利用USDT跑分案件的基本案情分析，總結USDT跑分犯罪行為的特征，最后對USDT跑分行為涉嫌的刑事風險：幫助信息網絡犯罪活動罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪闡述，幫助公眾規范自身行為。

USDT跑分犯罪行為概述

筆者以“USDT”、“跑分”為關鍵詞在裁判文書網檢索得到關聯案例共4例。大致案情分為以下幾種:

Open Campus DAO正式成立，EDU持有者將可參與社區治理:6月16日消息，Web3教育協議Open Campus宣布成立Open Campus DAO。EDU持有者可通過提案流程參與DAO的治理。

此外，Open Campus DAO內設理事會，Animoca Brands創始人Yat Siu等5人擔任理事會成員，負責審查和驗證EDU持有人提交給理事會的提案是否符合DAO治理框架下標準所要求的標準，以及管理和監督EDU代幣持有人成功批準的提案的實施等。[2023/6/16 21:42:00]

①被告人通過土豆聊天軟件加入“USDT”的虛擬貨幣群，團伙主要給境外網絡賭博洗錢。被告人的主要任務是負責結算每天其他團伙成員洗錢的流水收益，扣除自己的收益，把剩下的錢給團伙成員冀0125刑初32號）；

②被告人為非法獲利添加QQ群好友，得知做USDT跑分業務需要先交保證金，交納保證金后，對方將錢款轉入到自己提供的銀行賬戶上，在收到對方轉入的錢款之后，將收到錢款在火幣網上用自己的賬戶購買USDT幣，然后將購買的USDT幣轉到對方指定的火幣網錢包，以完成“承兌業務”，傭金為幫助支付結算錢款的3%。被告人共使用了6個銀行賬戶及1個支付寶賬戶幫助上線提供了14次支付結算服務，共非法獲利三萬元，幫助支付結算金額1,001,500元贛0822刑初32號）；

Y Combinator創始人：股市投資者難以參與AI投資:金色財經報道，美國著名創業孵化器Y Combinator聯合創始人、風投家保羅·格雷厄姆（Paul Graham）最近公開表示，公共市場投資者缺少渠道參與AI浪潮，因為幾乎所有的優秀AI公司都是私營企業。許多AI創業公司是新成立的，誕生可能只有5年多，它們高度依賴私人資本，比如VC、PE公司的投資。普通散戶投資者可能沒有類似的資金，也可能無法直接投資AI創業公司。[2023/6/5 21:16:41]

③被告人溫某伙同朱某、被告人郭某、常某使用手機通過“火幣”、“OKEX”、“庫幣”和“比特幣”軟件，多次使用自己和多個他人身份開設的支付寶賬號、浙江網商銀行卡為支付結算工具購買、出售虛擬幣的方式進行跑分。共計入賬9314436.03元，共計出賬9314159.13元豫1628刑初553號）；

④被告人在“Telegram”聊天軟件中接單跑分，借用他人銀行卡信息、支付寶和火幣網賬戶為境外賭博網站或電信詐騙團伙非法提供資金通道，后將此類資金通過火幣網以購買USDT的形式進行轉移并按照轉移資金的1.5%獲取傭金。被告人出借、使用自己的銀行卡、支付寶賬戶以跑分形式為他人轉移非法資金799568元，借用他人銀行卡、支付寶賬戶以跑分形式為他人轉移非法資金分別為398441元和545021元，其從中非法獲取傭金1萬多元。

高盛前高管：山寨幣增長由散戶參與推動，比特幣主要參與者是機構:高盛前多元資產銷售副總裁、BlockTower Capital合伙人Michael Bucella表示，有市場數據表明，加密市場中散戶參與度增加。Michael Bucella補充說，這反映在最近山寨幣的激增以及零售平臺和加密原生交易所交易量的增加，這些平臺歷來更側重于零售。Bucella聲稱，最近山寨幣的增長“很大程度上是由最近的散戶參與推動的”，而“比特幣的主要參與者是機構”。eToro市場分析師Simon Peters稱：“市場將會出現波動，但長期趨勢是明確的。加密貨幣正在進入主流，越來越多的投資者正在增加風險敞口。”（CNBC）[2021/1/8 15:40:28]

結合上述案件案情，總結利用USDT跑分犯罪行為，即通過聊天軟件招收代理和組建團隊的方式，利用會員的收款賬戶為境外網絡賭博網站以及金融投資詐騙平臺提供接收、流轉、洗白資金服務，并且通過境外聊天軟件以逃避打擊。

動態 | 拳王泰森并未參與區塊鏈項目Fight to Fame:Cryptonews發文就此前Cointelegraph的一則報道進行了辟謠。Cointelegraph此前報道稱泰森參與了一個名為“Fight to Fame”的區塊鏈項目。盡管該項目內部的銷售人員在參加世界各地的區塊鏈會議時使用邁克·泰森（Mike Tysons）的名字，“尋求數百萬美元的所謂“泰森代幣”用于ICO以及STO。然而，泰森否認與該項目有任何關聯，泰森的律師向Moregain Capital Group發出律師函，要求他們立即停止這些行動。（Cryptonews）[2019/8/15]

利用USDT跑分的犯罪行為可以分為三個階段：

1.?搭建平臺階段：上游犯罪分子在互聯網上非法搭建支付管理后臺，采用USDT貨幣的方式進行結算，為境外賭博網站等平臺提供支付通道服務；

大量官兵職員參與投資虛擬貨幣，韓國國防部將采取相關措施進行遏制:韓國政府正在準備措施來規范加密貨幣的投機行為，同時軍方當局也在采取措施。 一位軍隊負責人16號表示：“雖然還沒有正確的合計，但是國防部和國防部直轄部隊、 陸、海、空各個部隊的很多職員和官兵似乎都在投資虛擬貨幣。”并且他說，”國防部正在采取措施并且將會很快實行。” 國防部正在準備的對策包括首次對安裝在一線部隊的網絡情報信息室（電腦室）的電腦，進行阻止訪問虛擬貨幣網站，以防止職員和官兵在電腦上進行虛擬貨幣交易。[2018/1/16]

2.?推廣運營階段：犯罪分子在論壇、貼吧、QQ群組等網絡社交群發廣告的方式，尋找有非法資金結算需求的境外網絡賭博、詐騙等犯罪團伙，同時吸收更多人成為跑分人員；

3.?吸納跑分參與者階段：跑分參與者在向平臺繳納一定金額的保證金后，就可以在平臺上接單，接單后平臺直接扣除跑分人員之前所購買的等額保證金，并將相應的USDT充值碼提供給賭客，賭客通過支付寶、銀行卡充值等額的USDT幣至跑分人員的賬戶。

通俗來說，USDT跑分參與人員用自己的微信或者支付寶收款二維碼替別人代收款,從中賺取傭金。卻不知使其自身涉嫌刑事風險。

USDT跑分行為涉嫌的刑事風險

跑分參與人員在與上游犯罪分子沒有事先共謀的情形下，將會涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪，否則成為上游犯罪的共犯。

1.?幫助信息網絡犯罪活動罪與掩飾隱瞞犯罪所得罪法律規定

幫助信息網絡犯罪活動罪

該罪簡稱“幫信罪”，于2015年寫入《刑法典》，立法機關將該罪規定在“擾亂公共秩序罪”里，意在打擊網絡犯罪行為，幫助形成有序的社會公眾秩序。該罪規定在《刑法》第287條之二，“明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金”。

掩飾、隱瞞犯罪所得罪

該罪主要規定在“妨害公務罪”里，是國家對于影響公檢法機關辦案犯罪行為的規制。該罪規定在《刑法》第312條，“明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”。

2.兩罪構成要件的聯系與區別

兩罪的聯系

幫助信息網絡犯罪活動罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪都存在上游犯罪，都是幫助上游犯罪處理贓款贓物行為。只不過幫助信息網絡犯罪活動罪其上游犯罪一般是網絡犯罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪上游犯罪類型較廣泛。另外，兩罪的主觀程度上均不要求行為人知道上游犯罪的具體類型。

兩罪的區別

從犯罪構成要件對比兩罪，二者在危害行為、行為對象、故意存在顯著差異，另外在量刑上也存在區別。

A危害行為：幫助信息網絡犯罪活動罪犯罪行為發生在上游犯罪行為著手實施之后到行為實施完畢之前，即發生在上游犯罪尚未獲取贓款、贓物之前。掩飾、隱瞞犯罪活動罪犯罪行為往往發生在上游犯罪已經既遂后，犯罪所得為上游犯罪分子所控制。應當注意，USDT跑分參與人員的分工不同，客觀上構成犯罪的罪名不同。如果跑分參與人在跑分過程中的角色為收取贓款的行為，即符合幫助信息網絡犯罪活動罪的犯罪行為構成要件；但如果跑分參與人在跑分過程中的角色為轉移贓款的行為，符合掩飾、隱瞞犯罪活動罪的犯罪行為構成要件。

B行為對象：幫助信息網絡犯罪活動罪行為對象是為上游犯罪提供支付結算服務的行為；掩飾、隱瞞犯罪活動罪的行為對象主要針對上游犯罪的違法所得，即贓款贓物。

C故意。幫助信息網絡犯罪活動罪不要求行為人主觀上明確知道自己在轉移贓款或者收取贓款。如果明知自己在跑分活動中擔任收取贓款角色，則構成幫助信息網絡犯罪活動罪；如果明知自己在跑分活動中擔任轉移贓款角色，則構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。此處應當注意具體案件中存在抽象事實認識錯誤的情形。比如當行為主觀上明知自己從事的收取贓款的行為，但實際從事的是轉移贓款的行為，此時行為人承擔幫助信息網絡犯罪活動罪的刑罰。

D量刑。幫助信息網絡犯罪活動罪最高可以判處3年有期徒刑，與其他罪名發生競合時，擇一重罪處罰；掩飾、隱瞞犯罪所得罪最高刑可判處7年有期徒刑。二者在量刑上存在區別。

USDT跑分活動參與者涉及的群體性質較廣，甚至有些大學生都參與其中。我們說，君子愛財取之有道，任何時候切勿為了急功近利走捷徑賺錢，走上犯罪道路，那時則為時晚矣。

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