數字貨幣:一條推特引發的暴跌：市場的惶恐亟須合規這劑“猛藥”

作者|浩瀚/出品|奔跑財經

4月18日，一條推特表示美國財政部將指控多家金融機構使用數字貨幣洗錢，監管陰影的重現引發了市場對監管的恐慌，比特幣短時間內一度跌至5.2萬美元/枚，跌幅超過17%，“比特幣跌破52000美元”這一話題沖上了微博熱搜榜。

同時，一眾主流幣種“跟風”慘跌：以太坊、幣安幣、瑞波幣、萊特幣、波場等數字貨幣同樣出現大跌。據統計，此次事件引發了超過47萬的投資者爆倉。

一條推特引發的惶恐

此次幣圈集體暴跌的原因可能是源于一條推特。

“美國財政部將指控多家金融機構使用數字貨幣洗錢，而其中一家正是此前在“世紀爆倉”之中遭受重創的瑞信。”一條真假難辨的消息是來自一個廣受歡迎的推特賬戶FXHedge，其向一共122700名關注者發出了警報。

騰訊科技新增一條與區塊鏈技術相關專利:8月9日，騰訊科技有限公司日前新增多條專利信息，其中一條與區塊鏈技術相關，名為“基于區塊鏈的資源聚合方法、系統、設備及存儲介質”，公開號為CN111667371B，法律狀態顯示該專利已獲授權。專利摘要顯示，本申請公開了一種基于區塊鏈的資源聚合方法、系統、設備及存儲介質，屬于區塊鏈技術領域，應用該方案，在數據準備、數據驗證兩個階段，提高資源聚合過程的效率和安全性。（新浪科技）[2021/8/9 1:43:50]

援引匿名消息來源的推文迅速傳播開來之后，在推文發布數分鐘內，市場開始暴跌。

美國財政部拒絕對此置評，其旗下的金融犯罪執法局則在一封郵件中進一步回應稱，“無論是否存在調查事項，不對可能進行的調查置評”。

Kusama 發布節點客戶端 v0.9.5 以迎接第一條平行鏈:官方消息，Kusama 發布節點客戶端 v0.9.5，本次客戶端更新主要添加了鏈上提名者數量的上限來解決波卡網絡質押的擴展問題，在 Kusama 和波卡網絡中，必須至少質押 0.1 枚 KSM 或 20 枚 DOT 才能成為提名者，且提名者數量上限為 2 萬人。本次更新計劃于今日在 Kusama 運行中進行，并將依據 Kusama 網絡的運行情況決定波卡網絡的更新時間，具體需等待治理投票結果。Kusama 團隊建議將客戶端優先升級至此版本，并盡快進行升級以防止網絡更新后無法同步。[2021/6/21 23:52:14]

而在上周，土耳其央行以可能的“無法彌補的”損害和交易風險為由，禁止使用數字貨幣和數字資產進行購買，當時比特幣就下跌了4%左右。

說唱歌手Soulja Boy通過Valuables將其一條推文鑄造成NFT，目前最高出價為1188美元:3月8日消息，在推特上擁有520萬粉絲的美國說唱歌手兼唱片出品人DeAndre Cortez Way（Soulja Boy）也通過Valuables將其在2019年7月份發布的一條推文鑄造成NFT，截至目前，最高報價出價為1188美元。[2021/3/8 18:24:22]

監管是必然趨勢

縱觀全球，各國政府的監管都開始收緊。

早在1月份，歐洲央行行長拉加德（ChristineLagarde)就警示比特幣將助長犯罪活動；印度政府也曾禁止了相關數字貨幣交易。

美國方面，4月16日，白宮新聞秘書珍·普薩基就在新聞發布會上表示，拜登同意美國財長耶倫在監管數字貨幣方面的觀點，就引發了市場對于數字貨幣監管態度的擔憂。

BM推特回應社區對于跨鏈產品的疑問：多鏈中的一條會是EOS:昨日BM發推稱其正在開發一種新產品，該產品可以利用 4條獨立的私有鏈進行通信，團隊正在優化跨鏈信息發送和驗證的方式。有社區成員評論道：除非這些鏈在某種程度上全部依賴于EOS，否則又關我們什么事呢，我們并沒有B1的股票。多鏈如何為我們這些持有代幣的人們提供價值？還是只是進一步稀釋了原始鏈中的價值？BM對此表示：上述所說的鏈中的一條會是EOS（可能指代EOS主網與其他EOSIO鏈的鏈間通訊）。[2020/4/23]

今日，韓國國有銀行友利銀行宣布，為防止可疑海外匯款交易，自4月19日起將暫時把實時在線銀聯匯款服務的限額設為每月1萬美元，單日1萬美元和年度5萬美元的限額將保持不變。韓聯社表現，此舉是為了防范比特幣套利交易。

雖然比特幣誕生已久，但還遠遠沒有普及，但以比特幣為首的數字貨幣成為了投資機構和投資者的投機工具，這也是政府對數字貨幣抱有足夠警惕的原因。

從監管層面來說，政府不希望出現不受控制的貨幣，這將對目前的經濟、稅收造成了影響，尤其是降低了違法成本，造成了潛在不穩定因素。出于以上原因，數字貨幣市場的監管風險一直都是存在的。

尤其針對投機需求，包括變相換匯、ICO融資等交易活動，變相地挑戰了國家金融。無需信用基礎即可自由交易是好事，但對國家金融來說，卻是一件壞事。

因此，各國在認可比特幣技術創新的同時，重點注意的還是其自身運行機制而產生的風險，在保障比特幣交易向合規化傾斜的同時，各國對比特幣交易活動的監管逐步趨嚴也是未來趨勢，一方面市場需要認清合規化是發展趨勢，另一方面比特幣價格的劇烈波動和網絡黑客帶來大量的風險事件也必將層出不窮。

合規是市場的“猛藥”

監管信息的蔓延對數字市場行情的影響是不容小覷的：市場對于數字貨幣監管態度的擔憂在加劇，特別是去年機構的大舉入場更是如此。

自從華爾街機構陸續入場，市場的震蕩將愈加突顯，不少華爾街機構會在比特幣期貨市場建立相應空頭頭寸對沖價格劇烈波動風險。相對比散戶而言，機構投資更能夠預感到監管收嚴的信息，他們會隨機調換策略，期貨空頭頭寸會大幅高于現貨持倉。

監管收嚴，市場需要正視投資數字貨幣存在的隱患，而不是“昨日凄凄慘慘，今天載歌載舞”，尤其是在合約行為大行其道的當下，期貨合約不僅沒有套期保值的功能，散戶投資者要隨時準備爆倉。

其實，由于數字貨幣天然的匿名屬性，政府與數字貨幣的矛盾難以調和：數字貨幣的“缺乏監管、監督機制、潛在的犯罪活動，加之其價值的高波動性，”意味著數字貨幣面臨“重大風險”，這也造成了政府對于數字貨幣的抗拒。

但話說回來，說了那么多弊端，數字貨幣優勢也同樣耀眼，數字貨幣的流通也在挑戰美元，這也是大家所樂意看到的，美國之所以能夠肆無忌憚地制裁全球，很大程度上就是因為美元和科技。特別在跨境支付方面，數字貨幣對其他國家來說也是一種保障，能夠在遭遇制裁的情況下繼續進行業務往來，這也一定程度上促成了全球多國陸續開始研發數字貨幣的進程。

未來之路

對于全球數字貨幣交易最活躍的美國市場，美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲有責任站在了解數字貨幣的技術挑戰、成本以及收益的最前沿。

但鮑威爾稱，并不會急于發行數字貨幣，美聯儲也不一定要成為首個推出數字貨幣的央行。因為一旦發行，數字美元可能在美國乃至全球范圍內產生巨大的影響。

總的來說，不能否定比特幣的創新性和發展潛力，盡管在數字貨幣領域仍然存在一些潛在的風險和問題，同時各國對數字貨幣的態度不一。

但要明白的是，數字貨幣是時代趨勢，時代趨勢的浪潮無法阻擋，可以期待，數字貨幣將為全球貿易構建更安全、可靠、智能化的新支付體系。

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