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數字貨幣:4.15全民國家安全教育日:防范網絡兼職“跑分”洗錢風險

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當前,互聯網的出現給我們帶來了很多的便利,但不可避免也帶來了很多網絡安全威脅。特別是近幾年來,區塊鏈等新興技術不斷發展,圍繞該技術也開始衍生出一些新型的網絡安全威脅。這要求相關主體不斷完善自身的安全風控,同時也對我們個人的網絡安全認知也提出了一定的要求。

火幣天眼積極響應2021年4月15日第六個全民國家安全教育日,宣傳區塊鏈安全知識,為廣大民眾普及網絡兼職——數字貨幣“跑分”洗錢風險。

跑分日賺2000元——披著犯罪“外衣”的網絡兼職

“只需繳納最低200元的押金,就可以參與搶單,最高按2%獲得傭金,一天穩賺2000元……”這類廣告常見于各類社交媒體平臺,但在這類所謂“跑分”網絡兼職的背后,卻是洗錢犯罪活動。

NFT數據:APE DAO REMIX! 24小時成交量漲幅達2564.18%:DappRadar最新數據顯示,過去24小時成交量排名前十的NFT項目及其成交量漲跌幅如下:Axie Infinity(-8.56%)、APE DAO REMIX!(+2564.18%)、Emblem.Finance(+189.30%)、Inertial Moment(-14.91%)、Bored Ape Yacht Club(+25.35%)、Art Blocks(-75.30%)、Cool Cats(+179.16%)、Sneaky Vampire Syndicate(+92.58%)、Omnimorphs V2(-37.25%)、Anonymice(-32.82%)。

其中,APE DAO REMIX! 24小時成交量領漲(+2564.18%),為885萬美元;Art Blocks 24小時成交量領跌(-75.30%),為397萬美元。[2021/9/18 23:35:20]

2019年初,一種利用WX支付、ZFB等進行“跑分”的項目在網絡上開始流行。這些跑分平臺打著“網絡兼職”的名義,鼓吹一天可以穩賺2000元,利用部分風險意識薄弱的群眾貪圖收益的心理,誘導其出租或出借個人收款碼及銀行卡,變相為賭博、電詐等網絡黑灰產業提供洗錢通道。

現貨黃金短線跳水20美元,最低至1694.12美元/盎司:現貨黃金短線跳水20美元,最低至1694.12美元/盎司;現貨白銀跌近3%。(金十)[2020/4/30]

現階段,跑分洗錢犯罪已經形成了“消費用戶—平臺會員—跑分平臺—跑分需求方”的資金流轉閉環路徑。并且,隨著區塊鏈技術和加密貨幣市場的發展,這種“跑分”模式也開始出現了變異——即USDT數字貨幣跑分。

區別于傳統跑分,在USDT跑分模式下,跑分平臺一般是誘騙“兼職人員”通過各大平臺和場外交易購買USDT,然后將其充值到跑分平臺作為押金,同時提供個人的收款方式。之后,跑分平臺會以類似網約車“搶單”的模式運作,用“兼職人員”提供的二維碼或銀行賬號幫助上游犯罪收取違法資金,以達到轉移贓款、逃避監管的目的。

雪碧交易所平臺幣XB快速上漲4.16%:據官方消息,BIKI投資平臺雪碧交易所平臺幣XB今日14:00-16:00幣價快速上漲4.16%,現價0.0095U。

Xuebi Token,簡稱XB,是雪碧交易平臺發行的全球生態通證,代表雪碧交易平臺的權益。

XB發行總量為10億,其中50%用于社區挖礦,10%用于公募發售,15%用于早期社區生態建設;10%為基金會,按照挖礦進展等比例解鎖;15%用于團隊激勵,按照挖礦進展等比例解鎖;

雪碧交易平臺成立于2019年,已獲得BiKi產業基金戰略投資,注冊用戶約10萬,是一家“社區聯邦制”的數字資產交易平臺。[2020/4/2]

值得注意的是,部分跑分平臺的實質與傳統的資金盤沒有太大區別,他們通常會設置較高的邀請返傭比例吸引“兼職人員”自發的傳播拉新。而當參與人數達到一定的規模,充值的押金足夠高時,這類跑分平臺往往會選擇直接跑路。

ETH最高漲至5700.13元 24小時漲幅達14.12%:根據Bitfinex數據顯示,ETH最新成交價格為5488.77元,最高價格為5700.13元,最低價格為4630.12元,24小時漲幅14.12%,成交量達56.04萬個ETH。[2017/12/19]

數字貨幣“跑分”的危害——信息泄露與涉嫌洗錢犯罪

很多“跑分”平臺都需要詳細的個人信息注冊,其中包括銀行卡帳號、郵箱、身份證、手機號碼等,這些個人信息一旦被不法分子收集利用,后果將不堪設想。比如參與網絡兼職“跑分”的人員可能面臨持續的推銷電話、詐騙電話以及垃圾郵件等電信騷擾,同時還可能導致個人賬戶密碼被盜,甚至被人仿冒身份進行貸款。

其次,跑分平臺兼職人員的收款碼基本上都是被用于電信詐騙、網絡賭博等違法犯罪活動,這其實就是變相支持洗錢活動。很多不知情的會員參與此類“兼職”,在承擔經濟損失風險的同時,可能還需要承擔相應的法律責任。

根據刑法關于“洗錢罪”立案標準,為洗錢行為“提供資金賬戶“會被立案追訴,最高刑罰是“處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額5%—20%罰金。同時被認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶的用戶,銀行和支付機構5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務,3年內不得為其新開立賬戶。

火幣天眼提醒,防范網絡兼職“跑分”洗錢風險

火幣作為反洗錢義務主體,致力于保護用戶,嚴厲打擊洗錢上游犯罪行為。在不斷完善平臺反洗錢風控的基礎上,火幣積極對接全球各地,在反洗錢領域已經打擊了多起數字貨幣犯罪案件。

2019年,河南洛陽伊濱區的張女士遭遇電信詐騙,涉案金額高達18萬元。詐騙嫌疑人在得手后需要進行洗錢,但他們一改之前傳統電信詐騙慣用的“利用多級卡洗錢并分別從ATM提現”方式,在轉入“二級卡”后,先從數字貨幣交易平臺購買比特幣等數字貨幣,并尋求再度賣出比特幣的方式為詐騙款項變相“洗白”。

當時這筆涉案資金流入了多個交易所,但在火幣及其他相關科技公司的協助下,這起洗錢案件成功告破。2019年7月4日,中央電視臺《法治在線》欄目還特地報道了這起案件。

在此,火幣天眼也提醒廣大社會公眾,參與“跑分”不但違反了國家相關法律法規,而且嚴重影響用戶賬號的安全使用,侵害用戶的合法權益,給用戶帶來押金被騙、信息泄露、為違法活動洗錢等重大風險。不要隨意向他人轉借收款碼,不輕易被網絡上不切實際的高額利潤誘惑參與洗錢等違法犯罪活動,避免遭受財產損失和承擔法律責任。

Tags:數字貨幣APEREMIXFIN數字貨幣交易所開發違法嗎BAPE幣REMIX幣Zild Finance Coin

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