區塊鏈:金色前哨 | 歐盟委員會發布新戰略 打擊日益數字化的有組織犯罪生態系統

4月14日，歐盟委員會發布了有關“打擊日益數字化的有組織犯罪生態系統”的新戰略。

該報告于4月14日發布，概述了2021-2025的戰略時限，并重點關注歐盟內部調查有組織犯罪的挑戰。報告中引用的特定風險領域包括加密貨幣交易，黑暗市場和惡意軟件等。

金色午報 | 1月16日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Bithumb、Ira Kleiman、BSV、波卡、比特幣開發者Tamás

1. 美國新罕布什爾州立法部門否決加密貨幣納稅法案。

2. Bithumb提起訴訟指控韓國國稅廳“無根據”征稅。

3. Ira Kleiman：希望盡快開庭，想得到“保稅快遞員”的真相。

4. BSV節點團隊正式發布節點軟件v1.0.0穩定版。

5. NBA薩拉門托國王隊推出基于區塊鏈的實時拍賣平臺。

6. 波卡PoS中繼鏈將在第一季度上線，跨鏈功能已設計完畢。

7. 金融壹賬通區塊鏈密鑰安全及密碼算法通過國密局密碼安全測試。

8. 比特幣開發者Tamás Blummer因罹患癌癥去世。

9. Instagram將改進加密貨幣廣告內容的檢測協議。

10. Bitfinex交易所內部地址移動12.34萬枚BTC。[2020/1/16]

報告認為調查人員需要數字化其行動。報告稱：“要偵查和起訴有組織犯罪，調查人員需要偵查可疑的在線活動、跟蹤虛擬貨幣犯罪交易、了解其發現、保存數據并在法庭上將其用作電子證據。”

分析 | 金色盤面：ETH反彈延續 關注中軌得失:金色盤面分析：ETH日線底背離反彈延續中，今天面臨的問題依然是中軌的壓力，站上去才能贏得挑戰上軌的資格，而在分時圖中，2小時保持了上升趨勢不變，算是多頭比較開心的事情，4小時面臨轉軌壓力，需要足夠彈藥支撐，今天的走勢相對關鍵，需要保持關注。提醒投資者理性看待市場波動，做好風險控制。[2018/9/19]

關于有組織犯罪交易的問題，報告指出，盡管在法律方面有所發展，但這類活動仍難以發現。

金色財經獨家分析 要求無監管“特區”并不現實:韓國民眾請愿建立區塊鏈“特區”看似合理，但要求“無監管”就太脫離實際。金色財經獨家分析，首先，3500位民眾的數量遠遠不能代表區塊鏈產業，更不用說代表廣大民眾呼聲。政府可以為區塊鏈建立良好的政策環境，但前提是有監管。人們熟知自由與規矩的辯證關系，更應該知道所謂的絕對自由并不存在，沒有規則的無序狀態，只能適得其反，如此請愿除了一種對某些人的宣傳之外，并無實際效果，對于區塊鏈的發展沒有實際益處。同時，在日韓業界普遍尋求自律以向政府表明自己遵守規則的態度時，這種要求“無監管”的呼聲著實太過個別。[2018/4/16]

報告進一步說：“盡管反洗錢和資產追回法律框架不斷發展，但發現的洗錢活動只占很小的比例，沒收的犯罪資產只有1％。由于虛擬貨幣等金融渠道的使用比銀行業受到更大的限制，這加劇了這種情況的惡化。”

報告強調了必須與犯罪分子交流信息的高科技手段保持同步。相應地，歐共體也鼓勵歐盟在成員國之間交換信息和轉移刑事訴訟。委員會再次強調了數字化犯罪，并強調：“這需要在會員國之間進行跨部門開發工具和培訓，例如數字取證，開源情報，加密貨幣和暗網調查，例如獲得進入并在可能的情況下關閉銷售非法商品和服務的論壇的權限。”

新技術也以積極的態度出現在歐洲委員會的優先事項中。11月，該委員會還就公共部門區塊鏈項目尋求建議。

值得一提的是，此前，歐洲證券和市場管理局還發布了“趨勢、風險和漏洞報告”。組成歐洲監管機構的三個機構表示，某些加密貨幣“具有很高的風險和投機性”。他們稱，在很大程度上不受監管的市場中，投資者可能會損失“所有資金”。ESMA報告還引述了比特幣和其他加密資產的近期歷史新高所呈現出的“重大風險”。

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