加密貨幣:阿根廷中央銀行要求當地銀行提供有關處理加密貨幣客戶的信息

隨著阿根廷不斷采用加密貨幣，有關國家監管機構應如何監管該行業的討論也在不斷進行。阿根廷中央銀行似乎在使情況更清晰方面邁出了一步。

銀行應提供國民身份證號碼和家庭住址等數據

根據Infobae的說法，BCRA要求國內銀行向其轉發有關其與比特幣進行交易并執行任何其他類型的加密交易的客戶的信息。

阿根廷稅務局加大數字錢包查扣力度:金色財經報道，阿根廷稅務局（AFIP）加大了對該國納稅人數字錢包的沒收力度。該機構沒收了1200多個有債務的納稅人數字錢包，并且這些納稅人沒有銀行賬戶，也沒有其他可供法院收繳的財產。雖然該機構尚未下令進行與加密貨幣有關的扣押，但這在未來是可能的。（Bitcoin.com）[2022/7/1 1:43:49]

該措施旨在評估是否“需要更大的監管要求加密貨幣市場”。Infobae引用中央銀行內部的消息來源，詳細說明BCRA已向相關銀行發送了內部郵件，要求它們提供以下數據：

阿根廷稅務機構建議將將電子貨幣、數字貨幣和加密資產納入國際信息交換機制:4月27日消息，阿根廷稅務機構AFIP負責人Mercedes Marcódel Pont在美洲稅務管理中心（CIAT）第56屆大會開幕式上表示，有必要將電子貨幣、數字貨幣和加密資產納入國際信息交換機制，以防止它們成為促進逃避的工具，并強調推進考慮實施加密資產全球報告的提案，從而修改經合組織的自動信息交換機制，以包括電子貨幣、數字貨幣和加密資產投資。[2022/4/27 2:34:40]

允許識別擁有用于持有加密資產的帳戶或已聲明或已知會通過加密資產進行購買和/或銷售合作和/或付款管理的客戶的信息。

媒體：阿根廷加密貨幣發展迅速 多家交易所業績創新高:12月14日消息，據媒體報道，阿根廷加密貨幣發展迅速，多家交易所業務創新高。在2020年初，阿根廷最大的加密交易所Ripio擁有大約40萬用戶，但到今年年底，這個數字即將達到100萬。與此同時，一些在阿根廷運營加密交易所在2020年也實現了創紀錄的增長，比如總部位于墨西哥Bitso交易所于2020年2月將業務拓展至阿根廷，其2020年第三季度的交易額較第二季度增長了68%。而今年早些時候，Bitso的阿根廷用戶已突破100萬大關。（CoinDesk）[2020/12/15 15:11:24]

話雖如此，阿根廷中央銀行表示其具有“監督”國內支付系統的功能，以支持其決定。

在電子郵件中，BCRA詢問涉及加密相關交易的個人的國家識別號，家庭住址和帳戶類型。此外，該措施涵蓋專門用于與加密貨幣進行交易的銀行帳戶。

對未來“過度監管”的擔憂

中央銀行就此事發表了以下聲明：

作為該過程的一部分，咨詢了銀行以確定使用或購買加密資產的數量和深度。在制定法規之前，通常要求銀行提供有關不同主題的信息。

Infobae聲稱，他們所咨詢的專家對BCRA的措施意見不一，據阿根廷Católica大學金融科技生態系統主任IgnacioCarballo稱：

加密貨幣的全球現象及其帶來的好處和對經濟系統的潛在風險，目前正在所有全球組織和論壇中進行討論。由于每個金融監管機構的起源都必須基于證據做出決策，因此像BCRA那樣，對加密貨幣世界的研究和適當監控就變得至關重要。

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