BIT:金色觀察丨惡意禁止6300+中國用戶提幣？韓國交易所UPbit疑上演“殺豬盤”

行情回暖，在用戶因為比特幣上漲而欣喜時，“禁止提幣”的老把戲似乎再次上演，韓國交易所UPbit被用戶質疑上演“殺豬盤”。

只是這次有所不同，有維權群眾對金色財經記者反映：“這次待宰者只有國外用戶，韓國交易所UPbit沒有發布任何公告，便禁止了所有幣種和現金提取，而且只針對國外用戶，并沒有針對韓國人。”也有用戶反映，在客服中心反映情況時，也有“美國大媽”前來維權。

事實上，交易所不透明和玩起“殺豬盤”的手段并不令人驚訝，市場上不少山寨幣項目或者小交易收割用戶的玩法屢見報端。但令人驚訝的是，韓國是擁有日交易量排名第三的加密交易所的國家（僅次于美國和日本），2017年牛市行情下由于投資者爭相涌入，韓國一度出現“泡菜溢價”現象。在此過程中，韓國交易所收獲大量用戶，牛市行情下也獲得了極大的利益。韓國排名前列的交易所UPbit也會如此行事嗎？

金色晚報 | 7月19日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：灰度、Iris Energy、中國銀行、浙江

1. 灰度與CoinDesk聯合推出DeFi基金及DeFi指數

2. 比特幣挖礦企業Iris Energy尋求約2億美元的融資

3. 中國銀行在中國國際動漫游戲博覽會展示數字人民幣

4. 隱私計算AI網絡PlatON發布隱私保護計算網絡白皮書

5. 灰度CEO：美國比特幣ETF肯定會獲得批準，只是時間問題

6. 浙江：謀劃布局人工智能、區塊鏈、第三代半導體等顛覆性技術與前沿產業

7. 人大區塊鏈研究院高級研究員：數字人民幣將成為人類社會最安全的“現金”[2021/7/19 1:03:14]

資產不夠禁提幣來湊？

熟悉加密貨幣的人很了解，UPbit是韓國四大交易所之一，另外三大交易所分別為Bithumb、Coinone和Korbit。不過，最近一段時間，韓國交易所的日子似乎并不太平。

金色相對論｜Defi警世錄 尋找開放、安全、宏偉的金融未來:5月9日下午16:00，金色財經邀請到慢霧科技合伙人啟富、Acala Network開放貢獻者姜富耀、路印創始人兼CEO王東、Conflux聯合創始人張元杰做客「金色相對論」。一場不容錯過的Defi知識盛宴，敬請鎖定金色財經直播間！小伙伴可以掃描二維碼加小助手好友回復“Defi”進群圍觀。[2020/5/9]

11月27日，UPbit被盜并確認資產損失，34.2萬ETH被轉出，交易所承諾將承擔損失。隨后，UPbit將所有用戶提幣進行關閉。12月份開始陸續對韓國用戶開通各個幣種提幣。

不過，有用戶反映：自己的提幣通道并未開啟。12月底該用戶接到的UPbit客服電話稱，外國用戶需前往UPbit公司提交書面材料進行KYC認證。需要提交的材料為：身份證原件；外國人登陸證；外國人登陸事實證明或國內居住事實證明原件等。

分析 | 金色盤面： LTC/USDT再次反彈至關鍵阻力位下方:金色盤面綜合分析：LTC/USDT再次反彈至關鍵阻力位58下方，晚間需重點關注其壓制情況，只有突破才會延續上漲。[2018/8/16]

（UPbit提醒用戶提交KYC資料短信截圖）

而該用戶反映稱，早在2017年注冊時便進行了KYC認證，無法理解為何時隔兩年還需要再次進行現場提交認證。UPbit回應表示：主要為強化用戶安全保護，公司制定的統一政策。不提交則無法提幣。實際上，在12月底，國外用戶均被鎖定了提幣功能。

隨即，有維權用戶指出：“UPbit稱再次KYC認證后，大約兩周后可以提幣，但到現在差不多一個月了，還是不讓提幣。?”

金色財經獨家分析 區塊鏈或已經成為廣東省金融科技改革開放與創新應用的重要一環:今日，國務院印發進一步深化福建、天津、廣東自由貿易試驗區改革開放方案的通知。其中在廣東的通知中提到：將建設廣東區域性股權市場，根據資本市場對外開放進程，適時引進港澳及國際投資機構參與交易。大力發展金融科技，在依法合規前提下，加快區塊鏈、大數據技術的研究和運用。在《國務院關于印發進一步深化中國（廣東）自由貿易試驗區改革開放方案的通知》之前，廣州與深圳已經是我國區塊鏈產業的重地。同時，上一周佛山市南海區出臺《佛山市南海區人民政府關于推進“區塊鏈+”金融科技產業發展的實施意見》，該意見圍繞金融、科技、產業融合發展戰略部署，推動廣東金融高新區“區塊鏈+”金融科技產業集聚創新發展。可見，區塊鏈已經成為廣東省金融科技改革開放與創新應用的重要一環。[2018/5/24]

金色財經訊:法國金融市場管理局負責人Robert Ophele警告：法國與歐盟監管部門需有所作為，以適應加密貨幣行業的迅速發展，且希望能邀請ICO項目發行方及監管部門進行談話。[2017/10/11]

（截圖為用戶提供：出于安全原因，您的賬戶目前無法提款，請聯系客戶中心獲取詳情。）

基于此，有不少維權用戶質疑：UPbit被盜的幣數目眾多（很可能是超出報道的規模），倘若全部開放所有用戶的提幣，很可能會造成資金周轉問題。所以，只能是先以追加外國用戶提交KYC相關材料為由，故意將外國用戶的提幣再鎖一段時間。

無明確取消限制提幣時間

金色財經查證UPbit官網，確實沒有明確的公告內容指示有關禁止國外用戶提幣的情況。而值得注意的是，UPbit 相關人員在接受Coindesk Korea 采訪中說到“目前禁止所有外國賬號的提幣，并在確認后立即取消限制提幣”。

但令人奇怪的是，UPbit并沒有說明阻止國外用戶提幣的原因，以及后續進行確認的方式和釋放對象的范圍。

此外，韓聯社2019年12月消息指出，韓國檢察院以欺詐為由要求法庭對UpBit高層宋某判處有期徒刑7年和罰款10億韓元。據悉，宋某及其團伙涉嫌于2017年9-11月在UpBit創建假ID，并將1221億韓元的資產存入該ID進行虛假交易，從而誘導實際會員進行交易。檢察機關指出：“雖然被告只是提供了使會員能夠進行更多交易的要價，但通過這種方式交易所獲得了巨大的收益。”

UpBit高層宋某被判處有期徒刑7年和罰款10億韓元，知情人士稱，處理將在1月底進行。而目前國外用戶仍舊無法提幣，韓國用戶卻已經進行多次提幣，在此背景下，很難不引發被禁止提幣的國外用戶的猜疑。

稅務風險轉嫁給國外用戶？

據韓國當地媒體 Pulse 報道，韓國政府計劃對加密貨幣交易收益征收 20％ 的利得稅。該媒體引援多個政府消息來源表示，韓國財政部近期要求稅務辦公室對一項加密稅收計劃進行重新審查。該媒體引援一位不具名的韓國官員表示，該計劃內最有可能的更新是政府將加密貨幣交易收益視為其他收入而不是資本收益進行征稅。

根據該報告，韓國的其他收入需對收入總額的 40％ 征收 20％的稅收，其余 60％ 存在部分稅額抵免。韓國政府傳出計劃向加密收益征稅已一個多月，一旦最終將加密收益確定為其他收入，韓國稅務機關國家稅務局（NTS）將即可生效被允許對加密收益征稅。此前消息，韓國稅務部門國家稅務局（NTS）已對 Bithumb 的外國客戶收入征稅，NTS 將外國客戶的加密貨幣交易歸類為其他雜項收入，并將加密交易的資本收益確認為資產。

韓國加密貨幣交易所 Bithumb 已于于 2019 年 12 月遭到韓國國家稅務局要求向其征收 803 億韓元（約合 6950 萬美元）的巨額稅款，而本月向稅務法庭對韓國國家稅務局（NTS）提起訴訟，Bithumb 認為該稅收是毫無根據。

有意思的是，就在韓國國稅廳向Bithumb征繳803億韓元稅收后，UPbit禁止國外用戶提幣。不過，有韓國媒體消息稱，UPbit否認了禁止提幣與國稅廳向交易所征繳稅收相關，但用戶并不買賬。

用戶對金色財經表示：“我再次進行KYC認證時，UPbit工作人員隨口稱是政府機關要求停止提幣的（UPbit有提及過是國稅廳不讓提幣），而提交KYC資料遲遲不給開通提幣后，再次打電話確認時被告知禁止提幣行為是平臺本身的要求。實際上，韓國加密征稅的法律還屬于空白，目前國稅廳是不會要求交易所禁止提幣的。UPbit上大概有6千多國外用戶，而且基本屬于大戶，來自中國的用戶達6300多，站在UPbit的角度而言，先凍結人數少而持有幣量大的國外用戶，是最優的選擇。可以統計并確認未來繳稅對象和非繳稅對象，當國稅廳進行查詢時，平臺不必承擔繳稅的額度。”

總體而言，維權用戶對于UPbit禁止國外用戶提幣的行為多有猜疑，究竟是盜幣風波導致的資金周轉問題，還是UPbit高層判刑導致的動蕩，亦或是UPbit為躲避稅務風險而采取的措施尚不得而知。金色財經向UPbit方面發去采訪提綱，但截至發稿，對方未有回復。此外，金色財經觀察到，UPbit推特已經凍結。

不過，作為交易所，只針對國外用戶禁止提幣，且未能出示明確的公告闡明原因和后續提幣措施，恐非長久之道。律師提醒用戶：加密交易各國措施不盡相同，維權用戶可咨詢韓國當地律師進行進一步了解。金色財經也將對此進行持續關注。

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