比特幣:最高檢發布虛擬貨幣洗錢經典案例：購買比特幣礦工密鑰轉向境外

2021年3月19日，最高人民檢察院、中國人民銀行聯合發布懲治虛擬貨幣洗錢犯罪典型案例。案例顯示，杭州的陳某某明知上游資金源自金融詐騙犯罪所得，仍以銀行轉賬、兌換比特幣等方式將集資詐騙款轉移匯往境外，其行為構成洗錢罪，被判處有期徒刑二年，處罰金20萬元。

據中國裁判文書網顯示，陳海波在未取得國家有關部門許可的情況下，通過網絡公開宣傳，承諾固定收益或虛構高額預期收益，吸引不特定社會公眾投資「馬六甲比特幣基金」和「玩家網」，并通過虛構交易、篡改數據、限制提現提幣等方式涉嫌非法獲取投資資金。

2018年10月下旬至同年11月上旬，被告人陳某某明知其前夫陳海波因涉嫌集資詐騙犯罪被機關調查并出逃香港，陳某某將涉嫌犯罪取得的贓款人民幣300萬元轉賬給陳海波；并將陳海波用贓款購買的車輛低價出售得款人民幣90余萬元后，全部轉賬給比特幣「礦工」換取比特幣密鑰，并將密鑰發送給陳海波，供其在境外兌換使用。

BiKi杠桿ETF專區SUSHI3S?24H最高漲幅47%:據BiKi平臺ETF專區行情顯示，截至今日16：50，ETF 3S專區SUSHI3S/USDT 24H最高漲幅47%，現漲幅30.96%，現凈值1.6581USDT；LINK3S/USDT 24H最高漲幅34%，現漲幅23.43%，現凈值0.1173USDT；UNI3S/USDT 24H最高漲幅50%，現漲幅18.87%，現凈值0.8612USDT。

杠桿ETF 3L和3S是一種錨定標的3倍做多和3倍做空某種數字資產的指數基金，相比合約有操作簡單、永不爆倉、無保證金、單邊行情收益更高等特點，BiKi杠桿ETF管理費為0.1%。[2020/9/23]

據PeckShield「派盾」旗下的反欺詐態勢感知系統CoinHolmes觀察發現，此案件顯現出購買比特幣「礦工」密鑰進行洗錢的新型手段。

GARD重啟交易后半小時內漲幅最高達2901%:據Gate.io行情顯示，GARD于今日12點重啟交易后，半小時內幣價暴漲突破至0.0025美元，截至今日12:30，漲幅最高達2901%，當前漲幅1196.51%，當前報價0.001179美元。據悉，Gate.io已根據GARD官方規則上線GARD主網代幣技術支持并完成平臺用戶GARD的10:1轉換。[2020/8/31]

比特幣挖礦就是記賬的過程，即將一段時間內比特幣系統中發生的交易確認，并記錄在區塊鏈上的過程，挖礦的人叫做「礦工」。挖礦需要大量的算力，作為獎勵，成功搶到記賬權的礦工，會獲得比特幣獎勵。

BSP上線GOKO最高漲幅291%:根據GOKO行情顯示，BSP于今日15:00上線GOKO交易所，開盤價0.1USDT，最高漲幅達291%,現報價0.2271USDT。

BSP通過全新的通證經濟模型，連接生態圈中單個的“生物體”，致力于讓區塊鏈行業形成龐大的良性生態圈，為區塊鏈行業投資者創造持續穩定長久的行業紅利。

GOKO交易所是一個社區化治理的加密資產交易平臺，公平、公正、安全可信賴，是一個社區友好型的交易所。目前已獲得節點資本戰略投資。[2020/3/5]

礦工挖礦會獲得兩種獎勵，一部分為區塊獎勵，在比特幣協議規定中，每產生一個新的比特幣區塊，比特幣網絡就會產生N個比特幣，作為維護比特幣網絡的獎勵支付給創建這個區塊的礦工。其中，N的數值在比特幣誕生時為50，此后大約每四年減半一次，目前為6.25，比特幣網絡以這種減半的方式來控制比特幣的總量。區塊獎勵是每個區塊記錄的第一筆交易。

行情 | BTC今日最高漲至5300美元，創年內新高:據huobi global數據顯示，BTC出現劇烈波動，今日最高漲至5300美元，日內漲幅2.84%，當前報價5264美元。波動較大，請做個風險控制。[2019/4/8]

另外一部分是交易手續費，是當前區塊中所有交易的手續費總和。

在挖礦獎勵中，出塊獎勵交易的輸出地址就是礦工的直接收款地址，默認稱之為礦工錢包。為了獲取更高的算力和出塊獎勵，多個礦工可以組成礦池，以增強自己的算力。礦池會向礦工發放獎勵。

礦池發放獎勵時，會先將所得挖礦獎勵全部按照某種數量或者其他規則轉賬給下一級的整理錢包的地址，然后在通過各個不同的整理錢包進行獎勵的下發。如下圖所示：

據CoinHolmes觀察，隨著「反洗錢法」和「斷卡行動」的生效，傳統洗錢渠道遭遇沉重打擊，具有匿名性、跨國性、難以追蹤的虛擬貨幣已經成為洗錢重要渠道。在各國執法機構的施壓下，虛擬貨幣交易平臺也升級了反洗錢風控策略，以應有關執法部門的要求。

據CoinHolmes反欺詐專家介紹，此前，有很多虛擬貨幣交易平臺的反洗錢風控系統較寬松，比如可能只知道對方是北京的一個實名賬號、綁定一個支付寶賬號，連接一張工商銀行卡，但并不知道它是用于跑分、洗錢等灰色產業。賣家賣虛擬貨幣的目的是把資金洗白，但對于買家來說，只是覺得這是炒幣，因此整頓的關鍵點就在于虛擬貨幣交易平臺加強反洗錢力度。

監管力度的加強，倒逼洗錢者開始轉向虛擬貨幣OTC?場外交易，一般情況下，賣家提供一個虛擬貨幣收款地址，待轉賬確認后，收付款可當面清點、查收。相較于場內交易，OTC商家一般不會過問買家的資金來源、身份信息，而且沒有金額上限限制。

但這種陌生人之間的點對點交易也會帶來潛在的風險，CoinHolmes就發現我國香港地區在近期發生多起虛擬貨幣場外交易劫案，在內地地區出現過洗錢平臺卷款跑路的情況。

“從礦工手中購買比特幣密鑰是現在市面上比較新的一種洗錢方式。一般來說，礦工通過挖礦所得的區塊獎勵背景干凈，很少有人會聯想到這個區塊獎勵易主后會用它來洗錢，這筆交易明面上看起來就跟常規交易一樣。再者，如果這個區塊不是被礦池挖出來的，而是被個人礦工挖出，這個礦工可能在境外，也會給相關執法機構辦案造成很大困難。”CoinHolmes反欺詐專家解釋道。

值得注意的是，在陳某某洗錢案件中，上海市人民檢察院向中國人民銀行上海總部提示虛擬貨幣領域洗錢犯罪風險，建議加強新領域反洗錢監管和金融情報分析。此次案件為向國際社會輸出中國在虛擬貨幣洗錢上的經驗具有借鑒意義，即無論通過傳統的還是新型的虛擬貨幣等手段進行洗錢，但凡上游犯罪查證屬實，即使尚未依法裁判，或者依法不追究刑事責任的，不影響洗錢罪的認定和起訴。

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