加密貨幣:加密貨幣是美國在恐怖融資聽證會上的備用替罪羊待遇

美國政府已經擁有使用加密貨幣和其他眾籌或替代融資工具監視或監管潛在恐怖分子融資所需的權限。

這是證人在周四舉行的國會聽證會上得出的結論之一。在眾議院金融服務委員會成員舉行的“美元反民主：暴亂后的國內恐怖主義融資”聽證會上，目擊者呼吁更好地進行在線審核和數據收集，而不是要求新的監視或國內恐怖法規。

主持聽證會的國家安全，國際發展和貨幣政策小組委員會主席詹姆斯·希姆斯說：“要有效破壞國內極端主義團體，我們需要更好地了解他們的融資。”“一些極端主義組織正在避開傳統銀行業，轉而使用加密貨幣，避免了我們破壞傳統主義金融的傳統方法。”

加拿大禁止加密貨幣的保證金/杠桿交易:12月13日消息，加拿大證券管理局 (CSA)發布了在該國運營的加密貨幣交易平臺的更新，根據聲明，所有在加拿大經營的加密交易公司——包括本地和外國公司——都必須遵守新擴展的條款，這些條款禁止他們向任何加拿大客戶提供保證金或杠桿交易服務。[2022/12/14 21:42:27]

在大多數情況下，與更傳統的支付方式一起，加密貨幣被視為另一種支付方式。立法者在很大程度上沒有特別指出加密貨幣作為犯罪工具。

國際投資家Jim Rogers：中國在數字貨幣、加密貨幣這方面走在前沿:12月10日，華為成功召開“TrustInTech 2020線上峰會”。國際投資家Jim Rogers演講表示，現在中國在數字貨幣、加密貨幣這方面走在前沿。（老板聯播）[2020/12/11 14:54:39]

K2Integrity司法管轄區服務全球負責人，前恐怖分子融資和金融服務部前助理秘書丹尼爾·格拉澤表示，雖然可以使用加密貨幣在金融監管機構的視野之外轉移資金，但法定的內部和外部傾斜使監管機構能夠監控這些交易。美國財政部的金融犯罪。

動態 | 幣安是過去18個月里成長最快的加密貨幣交易所:2月19日，區塊鏈投資機構Multicoin Capital發布深度研究報告。報告指出，幣安是過去18個月里成長最快的加密貨幣交易所。Multicoin Capital認為，交易所總是面臨監管風險，但是幣安卻善于巧妙地規避監管風險，其團隊的在規避監管上的靈活性是幣安能夠取得巨大成功的主要原因之一。[2019/2/20]

他說：“如果您希望能夠在實體經濟中以任何規模使用一種加密貨幣，則在某個時候確實需要將轉換為實際的法定貨幣，轉換為美元。”“這是美國財政部監管加密貨幣的地方，加密貨幣交易所被視為貨幣服務業務，它們具有完整的客戶盡職調查要求，具有完整的洗錢要求，具有報告要求。”

格拉瑟還指出，加密貨幣基本上是匿名的，不是匿名的，后來告訴眾議員斯蒂芬·林奇，加密貨幣使執法機構更容易跟蹤交易。

全球虛假信息索引的共同創始人兼首席技術官丹尼爾·羅杰斯告訴眾議員馬德琳·迪恩，替代性融資平臺正在幫助國內恐怖組織進行招募和激進化工作。

盡管如此，在聽證會的任何時候都沒有任何證人呼吁建立新的雕像來更密切地監視金融或加密貨幣領域。的確，公民與人權領袖會議高級經理伊曼·布卡杜姆表示，新法規存在被濫用的風險。

但是，格拉瑟確實指出了擬議中針對無托管錢包的金融犯罪執法網絡規則，這是財政部可以實施以打擊潛在的恐怖分子融資的可能規定。

提議的規則將要求交易所收集有關到無托管或私有錢包的交易的交易對手信息，并為大型交易增加貨幣交易報告的要求，該規則在加密行業一直存在爭議。

盡管CTR組件只會將傳統的法定報告規則引入大型加密交易，但交易對手組件可能會產生意想不到的后果，包括阻止美國境內的個人或實體使用智能合約和分散式金融工具。

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