區塊鏈:首發 | CertiK干貨分享—— 避免項目方欺詐？10條硬核準則拿走不謝

春困秋乏夏打盹，睡不醒的冬三月。

自打重新設置了工作日鬧鐘，小伙伴們的心情想必都像自家豬丟了一樣。2月18日，A股市場迎來牛年首個交易日。緊接著，“基金”猝不及防登上熱搜。說好的開門紅呢？就這？

然而近日，手機推送立即再次帶來一記猛擊。“比特幣大跌”登上新浪微博熱搜第4名。

K線震蕩，萬點回調。

正摩拳擦掌的幣圈投資人們當場傻眼。

本以為有馬斯克、比爾·蓋茨強勢帶貨在前，行情一片大好，卻不想現實總讓人猝不及防。

新的一年，如何判定一個項目究竟是你咸魚翻身的大財神，還是設好陷阱的巨坑？

造成行情震蕩的原因多重且復雜，這樣的震蕩尚且在“韭菜們”的接受范圍之內。

而那些由安全攻擊事件導致的一跌到底行情，才使得大部分“韭菜們”作為受害者的同時，真正失去了重啟的希望。

LBank藍貝殼于4月10日01:00首發 BOSON，開放USDT交易:據官方公告，4月10日01:00，LBank藍貝殼首發BOSON(Boson Protocol)，開放USDT交易，4月9日23:00開放充值，4月12日16:00開放提現。上線同一時間開啟充值交易BOSON瓜分10,000 USDT。

LBank藍貝殼于4月10日01:00開啟充值交易BOSON瓜分10,000 USDT。用戶凈充值數量不少于1枚BOSON ，可按凈充值量獲得等值1%的BOSON的USDT獎勵；交易賽將根據用戶的BOSON交易量進行排名，前30名可按個人交易量占比瓜分USDT。詳情請點擊官方公告。[2021/4/7 19:54:33]

在區塊鏈上鏈項目井噴的2020年，除卻黑客的“辛勤耕耘”外，巨坑也離不開項目方欺詐的“傾情奉獻”。

項目方欺詐——簡而言之就是項目方設計一個項目，而這個項目其中已被設置有利于項目方的漏洞，一旦吸引到韭菜們，項目方就將開啟一頓瘋狂亂割。

LBANK藍貝殼于3月22日18:00首發 DORA，開放USDT交易:據官方公告，3月22日18:00，LBANK藍貝殼首發DORA(Dora Factory)，開放USDT交易，現已開放充值。

資料顯示，Dora Factory 是基于波卡的 DAO 即服務基礎設施，基于 Substrate 的開放、可編程的鏈上治理協議平臺，為新一代去中心化組織和開發者提供二次方投票、曲線拍賣、Bounty 激勵、跨鏈資產管理等可插拔的治理功能。同時，開發者可以向這個 DAO 即服務平臺提交新的治理模塊，并獲得持續的激勵。[2021/3/22 19:07:06]

CertiK安全技術團隊將為你帶來并分析避免項目方欺詐的十條硬核準則。

CertiK將詳細分析以上十條硬核準則，助你鑒別潛在的項目方欺詐項目，極大減少遭受項目方欺詐的幾率。

首先，我們可以先回顧一下過往的此類型事件。

首發 | 火幣集團全球業務副總裁：監管將決定區塊鏈技術和加密貨幣的落地速度:1月21日，火幣集團全球業務副總裁Ciara Sun在達沃斯世界經濟論壇上表示，對區塊鏈和數字貨幣的監管態度，2019年是重要的一年。在美國，到2019年底，針對加密貨幣和區塊鏈政策有21項法案，這些法案包括稅收問題，監管結構，跟蹤功能和ETF批準，哪些聯邦機構監管數字資產等。歐盟（EU）在2020年1月10日實施了一項新法律，要求加密貨幣平臺采取更嚴格的反洗錢做法。瑞士，日本，立陶宛，馬耳他和墨西哥通過法律，要求交易所必須根據KYC和AML準則獲得許可。中國，土耳其，泰國等國家正在計劃自己的中央銀行數字貨幣（CBDC）。而監管將決定區塊鏈技術和加密貨幣的落地速度。[2020/1/22]

發生在近期，且數額最大的典型事件非Compounder.Finance莫屬。

Compounder攻擊事件回顧

首發 | 此前18000枚BTC轉賬是交易所Bithumb內部整理:北京鏈安鏈上監測系統發現，北京時間10月24日，17:07分發生了一筆18000枚BTC的轉賬，經分析，這實際上是交易所Bithumb的內部整理工作，將大量100到200枚BTC為單位的UTXO打包成了18筆1000枚BTC的UTXO后轉入其內部地址。通常，對各種“面值”的UTXO進行整數級別的整理，屬于交易所的規律性操作。[2019/10/24]

北京時間12月1日下午3點，CertiK安全技術團隊通過Skynet發現Compounder.Finance項目位于0x0b283b107f70d23250f882fbfe7216c38abbd7ca地址處智能合約發生數筆大量代幣的交易。經過技術人員研究，發現這些交易是Compounder.Finance項目擁有者內部操作，將大量數額代幣轉移到自己的賬戶中。

IMEOS首發 EOS Go公布新增兩條復選條件 :據金色財經合作伙伴IMEOS報道：今日，EOS Go在 steemit上公布新增的兩條復選條件為：

1. 保證安全的計劃：候選節點是否在steemit上發布文章介紹該節點的安全方法和計劃，“安全方法”標準是向EOS選民展示安全最佳實踐知識和組織實施計劃的機會；

2. 立場：描述該節點分享通脹獎勵和/或向EOS代幣持有人派發股息的立場（候選節點在steemit發布）。主要闡述以下兩個問題：

該組織是否會出于任何原因向EOS令牌選民提供支付，包括BP選舉和社區建議？

該組織是否有書面的無票付款政策？如果是這樣，請提供一個鏈接。[2018/4/27]

經過統計，最終共損失價值約8000萬人民幣的代幣。

詳情鏈接：https://www.jinse.com/news/blockchain/931157.html

在當前DeFi市場火熱的背景下，潛藏著各式各樣的安全漏洞以及隱患，其中項目方欺詐可以算是技術含量最低，門檻最低的一類攻擊方式。

學習如何防范項目方欺詐攻擊的方法并不需要像了解其他那些復雜的基于數學模型的攻擊方法那般耗費心力。

DarkMatter項目分析

首先，根據項目發布者的歷史交易記錄來判斷項目發布者是否有惡意欺詐歷史，是判斷新發布項目是否存在欺詐風險的重要依據。

下面以DarkMatter$DARKM項目為例，詳細分析——如何查看項目發布者是否有惡意欺詐歷史。

DarkMatter項目是一個基于ERC20的發幣項目，代碼中項目方擁有絕對權限，可以任意將任意數目的代幣發送到項目方擁有的地址中。

因此是一個非常明顯的項目方欺詐項目。?

項目方可以將任意數目代幣發送到任意地址中?

查看項目發布者是否有惡意欺詐歷史需要根據區塊鏈上歷史進行查詢。區塊鏈的優勢之一是任意交易歷史都是公開、可溯源的。利用此特點，首先可以依靠DarkMatter項目的區塊鏈地址，查詢項目的發布者地址。本文以Etherscan工具進行介紹，查詢結果如下圖中右下角所示，0x71323c開頭的地址即為DarkMatter項目發布者地址。

第二步，對已知項目發布者地址進行查詢。目標是查詢該地址發布的所有交易歷史記錄的哈希值。通過查詢，DarkMatter項目發布者地址所有交易歷史記錄如下圖所示：

區塊鏈用戶的交易歷史記錄中包括所有的從該賬戶地址發起與被該賬戶接收的交易。

每一條交易都有不同的目的和邏輯。為了查詢項目發布者是否有惡意欺詐歷史，需要從該賬戶所有的交易歷史記錄中查詢是否存在創建以惡意欺詐為目標的智能合約的交易。

通過查詢可以發現該項目方除DarkMatter項目智能合約之外，還創建了另外兩個智能合約，它們的地址為：

1.?0x852B1106ce359ED128451dC753EA4c3289eefadD

2.?0xAdEeE1bcb63F3477c45400249E78Bc4f565A59e0

根據準則第一條，項目發布者是否有惡意欺詐歷史，這兩個智能合約也存在極大的欺詐風險。

經過對這兩個智能合約的源代碼驗證情況以及源代碼進行分析，第2個地址0xAdEeE1bcb63F3477c45400249E78Bc4f565A59e0是名為Rift項目的智能合約地址，并且該項目源代碼中存在與DarkMatter完全一致的安全漏洞。

以上是查詢項目發布者是否有惡意欺詐歷史的步驟。

總結

項目發布者是否有惡意欺詐歷史的查驗過程相對容易理解，難點在于——查詢所有的交易記錄中創建智能合約的交易，以及后續確認這些智能合約中是否真正存在漏洞。

這些工作需要專業的區塊鏈智能合約審計知識與豐富的經驗。

看到這篇文章的讀者中，大概并非100%擁有這樣的專業知識。

如果你有，歡迎你加入CertiK的團隊！

當然，僅僅一文無法將十條準則詳盡講解。請持續關注CertiK，學習更多預防項目方欺詐所需遵循的準則以及準則的應用。

目前，CertiK已將這十條準則的大部分安全驗證功能集成到了CertiK?Skynet天網掃描系統當中。這是一個能夠幫用戶在惡意漏洞發生之前識別并且標記漏洞的動態掃描系統。

簡單概括：Skynet天網=快速掃描=即刻的安全分析

它可以結合CertiK開發的安全預言機，通過實時的安全檢測為智能合約提供實時的鏈上安全評估。所有用戶能夠在與協議進行交互之前評估交互方可能存在的任何潛在風險，從而最大程度地降低安全隱患。

更重要的是，Skynet天網作為CertiK獨立開發的最新工具，也可用于評估智能合約的安全性并提高安全預言機建議的可靠性與可信度。

想知道一次掃描，需要花多長時間嗎？

大概是你起身去接杯水的功夫，短短112秒左右，你還沒有來得及泡杯茶，bug就已經被檢測到了。并且它可以在20-30分鐘內，為用戶出具一個安全情報和評分，每時每刻為你提供鏈上交易的實時防護。

Skynet天網打分測評系統

復制以下鏈接，查看Skynet天網的打分吧！

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靈活運用安全工具及硬核準則，相信下一個幣圈大佬就是你！

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