SIS:星球前線 | Chainalysis報告：2020年非法加密交易額同比減半

本文來自?Inside?Bitcoins，原文作者：JimmyAki

Odaily?星球日報譯者?|念銀思唐

犯罪分子們總是想方設法在任何經濟環境下賺一筆，加密行業也逐漸成為他們的樂園。加密市場的誕生和興起，讓網絡犯罪分子進入了新興的科技領域。

許多金融監管機構都指出，BTC?往往是滋生犯罪分子的一處土壤，但區塊鏈情報公司?Chainalysis?的數據卻表明并非如此。

勒索軟件攻擊2020年表現最活躍

根據區塊鏈和加密監測機構?Chainalysis?昨日發布的數據，2020?年打擊加密相關犯罪的工作較前一年有所改善。

Web3版“知識星球”DeBox完成200萬美元種子輪融資，新加坡基金ABCDE領投:金色財經報道，新一代Web3版“知識星球”DeBox累計完成200萬美元的種子輪融資，由新加坡基金ABCDE領投。據悉，DeBox將從Web3知識付費社群切入到全棧的DAO治理平臺。[2023/1/9 11:02:31]

文件指出，加密貨幣資產的非法交易額從?2019?年的?214?億美元下降到?2020?年的?100?億美元。2019?年的轉移率為?2.1%，但?2020?年降至?0.34%。與加密貨幣相關的犯罪收入在?2020?年下降了一半以上。2020?年，由于加密交易所對監管的合規性增加以及欺詐行為的減少，加密犯罪的收益減少了超過?50?億美元，2019?約為?100?億美元。

聲音 | 網易星球顧費勇：希望能推動“區塊鏈+場景”真正落地:網易星球負責人顧費勇表示，相信在網易星球公測2.0發布的個人數據護照模式上會產生新的商業模式，目前基于區塊鏈并沒產生新的商業模式，只是在現有商業模式上重新做分配。阿里和百度布局區塊鏈的做法并不適用于網易，星球的布局，目前一方面是區塊鏈和場景的結合，另一方面就是NBaaS的嘗試。[2018/9/17]

Chainalysis表示，在?2020?年占?0.34%?的加密資金非法轉移中，勒索軟件攻擊是?8?類攻擊中最可行的一種。這些有預謀的惡意攻擊取代了?2019?年臭名昭著的?PlusToken?龐氏騙局。

Social Lending內測區塊鏈游戲蜂巢星球:據騰訊游戲消息，3月20日，Social Lending開始內測自己的區塊鏈游戲蜂巢星球，并將游戲中的區塊鏈寵物命名為“區塊蜂”，區塊蜂產生的蜂蜜則具有加密數字資產意義，蜂蜜未來將按照一定的兌換比例直接兌換成數字資產。據項目團隊介紹，蜂巢星球后臺當天涌入上萬玩家，服務器一度被擠爆。[2018/3/22]

盡管?2019?年?PlusToken?的非法收入高達?20?億美元，超過了勒索軟件攻擊帶來的?3.5?億美元交易額，但該情報公司指出，這是?2020?年非法加密交易量的?311%。

二三四五“章魚星球”預約網民超100萬 “積分星”疑似數字貨幣代名詞:據媒體消息稱，2345星球聯盟官網上預約章魚星球的網民已經超100萬，達到1382185人。二三四五網絡控股集團雖未發布相關公告，但是在其公布的區塊鏈白皮書中已承認二三四五為“2345星球聯盟”的運營方。白皮書中對數字貨幣只字未提，其中提到即將發行的“積分星”，疑似數字貨幣的代名詞，對發行量有明確規定，“積分星”也需要挖取。[2018/2/27]

Chainalysis?表示，由于許多勒索軟件攻擊沒有向當局報告，該公司對勒索軟件攻擊造成影響的估測或許存在不足。Chainalysis?援引專家的話稱，僅在?2020?年，犯罪軟件造成的經濟損失就高達?200?億美元。

加密領域前景尚未可知。但?Chainalysis?認為，由于監管機構對加密相關公司提出了更多的要求，該新興行業的形勢正在發生變化。

在金融機構的努力下，加密犯罪分子不得不依靠行業內的少數服務提供商將他們的不義之財換成法幣。在為加密相關犯罪提供服務最多的加密業務排名中，由于一些提供洗錢服務或客戶識別程序不嚴格，加密交易所成為這些犯罪分子的最愛。

加密資金聚集地

某些國家被列為非法加密資金的可能聚集地。2020?年，俄羅斯通過?Hydra?暗網服務，發現了許多暗網資金通過非法錢包地址流入。

美國、南非、中國、英國、法國、越南也看到可疑資金流入這些國家的經濟中。朝鮮似乎有一家專門的勒索軟件攻擊公司，名為?LazarusGroup，這家公司對?2020?年犯罪軟件攻擊的增長貢獻了高達?35%?的占比。

Chainalysis?的數據表明，在加密領域需要大量的努力和政府的干預。金融監管機構也在加緊執行這項任務，要求加密交易所制定“KYC”協議，作為其客戶注冊計劃的一部分。

由于施行寬松的合規程序會導致交易所被美國證券交易委員會盯上，Chainalysis?認為，最終犯罪分子可能會放棄加密貨幣這塊“肥肉”。

“從長遠來看，交易所的努力也會消除一些在犯罪活動中使用加密貨幣的動機，因為如果網絡犯罪分子不能使用交易所，他們將更難將加密貨幣轉換成現金。”

戰線已經劃定

Chainalysis?一直處于追蹤加密貨幣領域犯罪活動的前沿。多年來，通過與美國當局的合作，這家加密分析公司已經能夠將網絡罪犯繩之以法。美國司法部多次使用其調查工具，揭露原本隱藏在公眾視線之外的犯罪活動。

像?BitMEX?這樣的加密交易所也與?Chainalysis?有合作關系，旨在追蹤和阻止其平臺上的非法交易，以此作為針對其母公司?100xGroup?協助洗錢指控的回應。這家陷入困境的交易所還進行了一定的組織結構調整，并帶來了一個新的團隊，以幫助其制定并實行合規計劃。

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