原標題:隱秘的交易:起底USDT場外交易
虛擬貨幣面對面場外交易,看似安全實則暗藏危機。
“相較于在虛擬貨幣交易所轉賬,面對面現金交收可以繞開銀行審查,實時確保交易完成,避免交易任意一方卷錢跑路,在香港地區儼然成為一種受歡迎的交易趨勢。”一位香港虛擬貨幣找換店相關負責人表示。
在正規的虛擬貨幣交易所購買比特幣需要實名認證,投資者需要在平臺上認證個人信息,按照提示上傳身份證、護照、住址證明等信息;使用BitcoinATM認購比特幣,則需要支付高達10%至15%的手續費,而且ATM機逐張清點現金,這就使得交易路徑有跡可循。
據PeckShield派盾反洗錢報告數據顯示,2020年未受監管的虛擬貨幣出境規模高達175億美元,較2019年增長51%,且仍在快速增長。虛擬貨幣在灰色產業主要呈現三種用途:販、網賭和資金外逃。在這條隱秘的灰色產業鏈里滋生出大額的場外交易市場。
Glassnode:比特幣礦工在目前的市場條件下仍然有利可圖:金色財經報道,Glassnode發推表示,比特幣礦工在目前的市場條件下仍然有利可圖,從區塊補貼和交易費中產生了2410萬美元的收入,估計生產成本為1910萬美元,導致凈利潤為+500萬美元。[2023/6/3 11:56:08]
CoinHolmes
一手交錢一手交幣隱秘的場外交易
“我們做港元,”李英稱,自己提供出比特幣、泰達幣收法幣的服務,“賣家只需要提供一個虛擬貨幣收款地址,待轉賬確認后,收付款可當面清點、查收。相較于場內交易,我們不會過問買家的資金來源、身份信息,而且金額上不封頂,只要提前談好傭金就好。”
像李英這樣的炒幣老手,開始轉向打通黑灰產世界上下游的“生意人”越來越多,他們在虛擬貨幣的隱匿之下,為黑灰產業不斷“輸血”。
Tessera創始人宣布將推出NFT市場Escher:金色財經報道,NFT碎片化協議Tessera創始人Andy Chorlian宣布將推出新NFT市場Escher。Escher將專注于為“基于版本(edition-based)”的NFT提供支持,無論這些NFT存在于哪個平臺或合約。
Escher支持ERC-1155和ERC-721協議,可以將以藝術家/創作者在不同平臺和不同版本的NFT作品聚合到一個簡單易用的界面上供用戶交易,而無需跳轉到其他平臺。[2023/2/7 11:51:39]
“很多人認為這種一手交錢一手交幣的場外交易很安全,實際上存在很多潛在的風險。”?PeckShield派盾旗下反洗錢態勢感知平臺CoinHolmes的專家表示。
他解釋道,從買家的角度來看,由于不清楚賣家的底細,很容易收到來路不明的虛擬貨幣,從而在不知情的情況下卷入洗錢案件中。
LendHub被黑簡析:系LendHub中存在新舊兩市場:金色財經報道,據慢霧安全區情報,2023 年 1 月 13 日,HECO 生態跨鏈借貸平臺 LendHub 被攻擊損失近 600 萬美金。慢霧安全團隊以簡訊的形式分享如下:
此次攻擊原因系 LendHub 中存在兩個 lBSV cToken,其一已在 2021 年 4 月被廢棄但并未從市場中移除,這導致了新舊兩個 lBSV 都存在市場中。且新舊兩個 lBSV 所對應的 Comptroller 并不相同但卻都在市場中有價格,這造成新舊市場負債計算割裂。攻擊者利用此問題在舊的市場進行抵押贖回,在新的市場進行借貸操作,惡意套取了新市場中的協議資金。
目前主要黑客獲利地址為 0x9d01..ab03,黑客攻擊手續費來源為 1 月 12 日從 Tornado.Cash 接收的 100 ETH。截至此時,黑客已分 11 筆共轉 1,100 ETH 到 Tornado.Cash。通過威脅情報網絡,已經得到黑客的部分痕跡,慢霧安全團隊將持續跟進分析。[2023/1/13 11:11:00]
據CoinHolmes觀察發現,有一些曾參與OTC交易的商家、玩家的銀行卡在我國2020年啟動的「凍卡潮」中被凍結,更有甚者,或因卷入洗錢案件配合相關執法部門調查。
機構H.C.Wainwright&Co:嘉楠科技的基本面良好,看好其北美市場發展:7月8日消息,美國東部時間7月6日,據投行機構H.C.Wainwright&Co發布的研究報告,首次覆蓋嘉楠科技(Nasdaq:CAN)并給予買入評級。
H.C.Wainwright&Co指出,嘉楠科技在礦機性能、客戶關系、聯合挖礦和在美國市場建立運營實體方面取得了明顯改善。該機構進一步指出,嘉楠科技正在為未來投資,并在美國加州圣何塞建立了業務基地,與北美的礦工客戶群體建立更牢固的聯系。自今年晚些時候起,挖礦業務有可能提振嘉楠科技的業績表現。
H.C.Wainwright&Co認為嘉楠科技的基本面良好,并看到該公司的一系列優勢。[2022/7/8 2:00:50]
從賣家的角度來說,提著一大箱現金在街上晃蕩很容易被盯上。在CoinHolmes協助調查的案件中統計發現,OTC交易資金量級往往都在七位數以上。近期CoinHolmes從協助辦理的場外交易案件中觀察發現,場外交易開始轉向面對面現金交易,如果沒有及時將現金安全存儲的話,就會出現被搶被劫的情況,而且可能遭遇“殺豬盤”。近期,在我國內地和香港地區都發生過USDT場外交易被劫事件。
“在我們近期協助調查的案件中,就出現通過社交平臺偽造買家身份,成功進行幾筆幾十萬元現金兌虛擬貨幣的場外交易,在構建買賣雙方信任后,再提出大額度交易把賣家引入提前做好的局的情況。一般這種交易都約在天昏昏暗的時候,且選擇人煙較稀少的地方,待收到轉賬后協同同伙進行搶劫,這種買家大多是有組織的東南亞團伙。”CoinHolmes反洗錢專家表示。
值得注意的是,這種涉黑灰產業的案件中,犯罪分子愈加青睞錨定美元、價值穩定、同樣具備隱匿性的泰達幣。
據中國檢察?數據顯?,2020年來已經有85例與USDT關聯的犯罪案件,?在2020年之前只有5例。
在CoinHolmes?協助辦理的泰達幣場外交易被劫案件中,CoinHolmes結合已有的上億地址標簽,快速鎖定目標相關交易地址,并協助執法機構和的母公司Tether.Inc進行司法調證,將可疑地址列入黑名單,及時、有效地攔截和阻斷可疑的USDT的轉移,為相關執法部門偵破案件爭取時間,增大追回受害人損失的幾率。
CoinHolmes
?“飛車黨”設局交易老手中伏
據CoinHolmes統計,半個月內在香港地區發生兩起虛擬貨幣場外交易被劫案。
1月3日傍晚,36歲的李先生成功與2名南亞買家當面交易價值100萬港元的比特幣后,第二天下午,2名南亞買家再次通過微信與李先生聯系,欲再與其交易價值300萬港元的比特幣。
2名南亞買家與李先生在買家行駛的車上完成交易,李先生通過網上戶口轉賬15枚比特幣至指定賬戶,買家給予360萬港元現金,當李先生在車上點錢之際,買家行駛的私家車停靠在某一山坡上,彼時另一輛私家車靠近,跳下3名南亞大漢破門搶走交付的360萬現金及2手機后迅速逃離,隨后買家將李先生踢下車驅車而去。
據悉,受害人自2020年3月至12月期間,經網上交易平臺牽線與南亞買家成功進行5至6筆虛擬貨幣交易,獲利10萬元港幣,在交易100萬港元的比特幣后準備大干一筆,豈料墮入陷阱。
半個月后,1月18日,殷女士與人進行錨定美元的穩定幣USDT現金交易時,被3名持刀、棍男子搶劫350萬港元,劫持者將該女子反鎖于一單位內,并迅速驅車而逃。據悉,殷女士曾與“買家”完成3次交易,每次交易金額約60至70萬港元,由于雙方長期“合作愉快”,進而促成此次“大額交易”。
據港媒報道,南亞假借交收虛擬貨幣行劫的事件早有先例,2018年一名男子誤信劫犯假扮的賣家,依對方指示攜140萬港元現鈔當面交易,不料遭到伏擊現金被當街搶走。
據CoinHolmes觀察發現,內地地區也曾發生過場外交易“黑吃黑”的情況。據裁判文書網顯示,2018年7月至9月期間,一個黑客團伙四次入侵打著“區塊鏈”名義的詐騙平臺,并盜取資產512萬元。
在入侵得手后,黑客們聯絡了一家境外洗錢平臺。境外洗錢平臺要求分7成作為傭金,黑客們應下高額費用后,沒想到洗錢平臺吞掉所有資產后“跑路”。被告鄧某在法庭上供述,當時他們五人在車上與洗錢平臺聯絡,洗錢平臺堅稱自己沒收到錢,當時就懷疑他們被騙了。
2020年以來,我國上下開展了如火如荼的“反洗錢”和斷卡行動。虛擬貨幣成為嚴打領域,部分虛擬貨幣OTC商因此受到波及,這也倒逼OTC轉向面交,“鋌而走險”無疑是將自己置于更大險境。
Tags:COINCOIOINHOLgcoin幣會過期嗎coinone交易所下載BeforeCoinMarketCapDHOLD
凡事,我們總會奇怪的問一個問題:向售賣方問東西好不好。向瓜販問:你西瓜甜不甜。向飯店問:飯好不好吃.
1900/1/1 0:00:00尊敬的讀者,QDeFiRating和NOAH的ARK團隊準備給您介紹有關DeFi項目的最新消息.
1900/1/1 0:00:00據Bitcoinwin交易所平臺行情顯示:BTC在24小時內繼續震蕩攀升,價格由昨日的36800附近一路上漲至最高的38200附近.
1900/1/1 0:00:00吳說作者|miaohash本期編輯|ColinWu隨著加密貨幣牛市的加速,在美股上市的比特幣礦業股也陷入了瘋狂,典型的三大標的RIOT、BTBT和MARA均上漲10倍以上.
1900/1/1 0:00:00親愛的BKEXer:? BKEXGlobalETP專區將于2021年2月4日15:00上線ZEN3L(ZEN三倍做多),ZEN3S,XTZ3L(XTZ三倍做多),XTZ3S,ALGO3L.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自?彩云區塊鏈,Odaily星球日報經授權轉載。近期以來,波卡成為了幣圈的熱門,除了幣價上漲之外,來自波卡和kusama的插槽炒作也是吸引了很多人的眼球,并且波卡的市值也不斷的上升.
1900/1/1 0:00:00