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DOGE/US-3.1%歐盟執法合作機構，也就是人們熟知的歐洲刑警組織與西班牙的執法機構一起，在對一家總部位于安道爾的公司的調查中取得了突破性進展，該公司聲稱提供加密和外匯投資培訓。
歐洲刑警組織：Wasabi Wallet對執法機構調查犯罪行為造成影響:金色財經報道，歐洲刑警組織（Europol）已盯上了流行的比特幣隱私工具Wasabi Wallet。歐洲刑警組織的歐洲網絡犯罪中心(EC3)發布了一份標記為“僅限執法機關”的報告，分析了該隱私工具對使用比特幣區塊鏈調查犯罪行為的影響。EC3警告稱，由于有了這個相對較新的軟件，執法部門的執法情況看起來并不好。該報告共兩部分，第一部分于四月份分發給執法人員。根據報告的第一部分，據Chainalysis數據，此前三周內，有近5000萬美元的比特幣被存入Wasabi Wallet，其中近30%來自暗網市場。相對而言，這是一個相當大的數額，因為暗網交易估計只占總交易的1%。報告的第二部分于5月發布，深入探討了執法人員如何嘗試檢測區塊鏈上的Wasabi交易以及如何使用該錢包進行交易。該報告最近在Telegram上泄露，歐洲刑警組織的新聞部門已證實了其真實性。[2020/6/5]
當地和歐洲刑警組織聲稱，該公司卻在經營一種明顯"詐騙了數千名客戶"的欺詐行為。在涉及房屋搜查的調查中，查獲了7萬歐元的法幣和加密貨幣，包括比特幣、Ethereum、Ripple、OmiseGo。
動態 | 歐洲刑警組織緝拿假幣團隊 涉及價值144萬美元比特幣獲利:據Cointelegraph 9月10日消息，歐洲刑警組織查獲一批假幣。犯罪團伙自2017年以來售出130萬歐元假鈔，在黑網上出售假鈔以換取比特幣（BTC），獲得比特幣總價值144萬美元。據稱，這些筆記是他們遇到過的最優質的偽造品，帶有水印和全息圖等特征。[2019/9/10]
截至記者發稿時，當局對這些被扣押資產的計劃仍不確定。
歐洲刑警組織搗毀利用加密貨幣交易所洗錢的販集團:據coindesk消息，歐洲刑警組織周一宣布，已經搗毀了一個通過芬蘭加密交易所，使用加密貨幣和信用卡，從西班牙到哥倫比亞洗錢超過800萬歐元的販集團。被指控的犯罪分子首先使用信用卡在哥倫比亞收回資金，由于擔心發現，他們隨后將資金轉換為加密貨幣，然后通過芬蘭的加密貨幣交易所轉換為哥倫比亞比索。根據一項聲明，此次調查由歐洲刑警組織協調，并由西班牙的Guardia Civil，芬蘭當局和美國國土安全部的調查機構一佟執行，最終11人被捕。大約有137人被調查，嫌疑人共使用了174個銀行帳戶。[2018/4/11]
歐洲刑警組織新聞稿稱，政府機構支持調動歐洲金融和經濟犯罪中心以及歐洲網絡犯罪中心的專家。根據歐洲刑警組織在新聞稿中的聲明，該組織聲稱。
該公司位于安道爾，專門從事加密貨幣和其他資產的投資培訓，并被認為還進行了交易活動。
該騙局被認為具有國際范圍。在1月份開展的行動中，執法人員得以逮捕6名年齡在20歲至34歲之間的嫌疑人。在調查期間，還查獲了8輛汽車和若干電子設備。
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1900/1/1 0:00:00親愛的用戶：幣安已完成第2輪BEL空投ARPA用戶的獎勵分發,請在“錢包-分發記錄”查看分發結果.
1900/1/1 0:00:00MicroStrategy尚未完成購買比特幣。?根據CoinDesk之前的報告,這是MicroStrategy在不到兩周前購買314個BTC之后,今年的第二筆1000萬美元的購買.
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