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比特幣:美國男子對涉及1300萬美元比特幣的洗錢指控認罪

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一名加州男子已被指控經營一家無牌公司,該公司將數百萬美元的比特幣兌換成現金,從而與美國當局達成了認罪協議。

根據美國司法部周五的新聞稿,現年49歲的雨果·梅加對兩項罪名成立表示認罪,罪名是經營無牌洗錢交易和洗錢活動。

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從2018年5月到2020年9月,Mejia經營著一種數字貨幣業務,該業務將加密貨幣兌換為現金,并收取在其平臺上進行的交易的傭金。

動態 | 美國SEC指控ICOBox及創始人違反美國證券法:根據周三的新聞稿,美國證券交易委員會(SEC)指控ICOBox及創始人Nikolay Evdokimov因2017年代幣銷售以及促進了其他ICO的活動而違反了美國證券法。據報道,Evdokimov通過向超過2000名個人出售ICOS代幣籌集了1460萬美元。他向客戶承諾,一旦開始交易,該代幣的價值將會增加。此外,該代幣的持有者被告知可以使用他們的ICOS代幣以折扣價購買ICOBox平臺上的其他代幣。[2019/9/19]

梅嘉無法在美國金融犯罪執行網絡中注冊其業務,該網絡是財政部內的一個機構,旨在通過數據收集和分析來防范金融犯罪。

動態 | 美國證券交易委員會延遲決定3個比特幣ETF建議直至秋季:美國證券交易委員會(SEC)周一推遲就比特幣交易所交易基金(ETF)的三項提議做出決定。

比特幣etf今年早些時候由比特幣資產管理公司(Bitwise Asset Management)、VanEck/SolidX和Wilshire Phoenix提出,并已在紐約證交所Arca和芝加哥期權交易所BZX備案。這些etf都在尋求成為首個基于比特幣的此類投資工具。

這些文件于今年2月和6月發表在《聯邦公報》(Federal Register)上,開啟了法律規定的240天的最后決定。

Bitwise和VanEck/SolidX提案的最終決定預計將分別于10月13日和18日做出。Wilshire Phoenix計劃的下一個決定將于9月29日做出。[2019/8/13]

在28個月期間,Mejia交換了大約1300萬美元,并成立了其他公司,例如HODLGroupLLC和WorldwideCommunicationsLLC,以掩蓋其非法活動的真實性質。

他的業務在網上和口口相傳,同時還通過加密的消息傳遞服務與潛在客戶進行交流,并在咖啡廳與他們會面。

自從認罪以來,圣貝納迪諾縣男子已經放棄了其非法活動產生的所有資產,包括超過23萬美元的現金,各種加密貨幣以及銀幣和金條。

梅賈預計將在3月份向美國地方法院提起訴訟,并將面臨最高25年的法定刑期,最高刑期是在聯邦監獄中服刑。

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