BIT:Bitcoinwin投研：交易所合規化越來越重要

一，事件簡介；

最新消息，某COIN平臺是主打下沉合約市場的交易所，大量采用帶單老師+群組的引流模式，這也就是大家熟知的。

但是近幾日某COIN交易所，公司疑遭到調查，多位高管處于失聯狀態，部分銷售團隊宣布解散。目前某COIN的法幣OTC區已經無法賣幣，少量用戶在Telegram群中反饋提幣困難。但也有某COIN員工對客戶表示正常運營。

二，當前市場，合規化重要性

隨著數字貨幣交易所行業的完善和發展，合規將是大勢所趨。在行業的野蠻生長之后，交易所合規逐漸進入主流視野。并且隨著包括DE/EP在內的各國數字貨幣項目的降臨，又將大大加速交易所的合規進程。

Green Snake 董事長涉嫌參與操縱 Bithumb 股價被韓國檢方逮捕:6月29日消息，韓國首爾南部地方檢察廳逮捕 Green Snake 董事長 Youngsik Won，稱其涉嫌參與 Bithumb 的股價操縱，指控其違反資本市場法和嚴重信托法。

Green Snake 通過投資 Bithumb 最大股東 Bident 及其關聯公司 Bucket Studio 發行的超過 1000 億韓元的可轉換債券（CB）而發家。[2023/6/29 22:09:03]

交易所合規地區也分兩種情況，一類是牌照注冊地與實際經營地不同，比如愛沙尼亞是一個常見的發放牌照集中地，很多機構、交易所都選擇在愛沙尼亞申請牌照。此外還有瑞士楚格、馬耳他等地區。另一類是高含金量牌照地區，美國、日本與新加坡都屬于此。

BitDAO財庫已向各區塊鏈生態項目分配6.33億美元資金:2月20日消息，BitDAO發推稱，BitDAO treasury（財庫）提供的6.33億美元資金已被分配給區塊鏈生態系統的不同項目。[2022/2/20 10:04:08]

美國作為最早嚴格進行數字貨幣交易所合規的地區，在出入金和身份認證方向是非常嚴格的。持有美國牌照的代表的企業是Coinbase，而中國背景的幾個大交易所，都在嘗試做美國的合規，這需要大量的專業律師和機構去支持，難度很大，但也因此含金量十分的高。還一些國家政府既沒有明令禁止，也沒有明確的合規政策。選擇這些國家開展業務或許限制會少一些，但卻充滿了不確性風險，兩者是危與機并存的。風險方面，除交易所本身的合法性外，平臺資產也難以受到法律保護。例如2019年多個全球知名交易平臺發生盜幣事件，但由于相關涉案人員在不同地區，法律政策不同，導致很難像傳統的業務一樣，完成對犯罪分子的追責及對平臺和用戶的保護。這個時候，選擇合規國家、地區就顯得格外重要。

加密貨幣衍生品交易所Vibit任命了新法律總顧問:3月10日消息，加密貨幣衍生品交易所Vibit任命了新的法律總顧問Daniel Lim，Lim是大和資本新加坡公司的法律和合規負責人，在加入大和之前，他曾在荷蘭銀行（ABN AMRO Bank NV）擔任高級法律顧問長達10年。（CoinTelegraph）[2021/3/10 18:33:31]

在縱觀全球交易所合規現狀之后，最重要的問題也來了：一家交易所如何做合規，如何拿到高含金量的牌照？

合規包含政策與技術兩個層面。在政策上，目前各個國家、地區的差別很大，大量的專業律師和機構去支持是少不了的，像美國、日本條件嚴苛，申請難度相當大。

以太坊擴容方案Arbitrum Rollup推出Uniswap V2端口:11月6日，以太坊擴容方案Arbitrum Rollup的開發團隊 Offchain Labs宣布推出在Arbitrum Rollup上Uniswap V2端口，這意味著可以在Arbitrum Rollup的以太坊擴容測試網上運行的 Uniswap V2。官方表示，此舉可將交易費成本降低55倍。[2020/11/6 11:48:28]

在技術與產品層面，需要根據各國的具體合規要求，去做對應的系統與產品開發。主要包含底層和業務層兩個維度的關鍵點，其中底層包括服務器、數據、錢包的歸屬問題，業務層則包括KYC、風控，以及政府對接接口等等。

在具體實現上，一家交易所如果要獨自跑完所有申請流程與系統、產品的開發，綜合成本往往會很高。于是，也有一些技術服務機構在進行交易所的合規布局，Bitcoinwin就是其中比較有代表性的一家。

三，bitcoinwin合規化全球合約交易平臺；

Bitcoinwin公司總部設立于加拿大多倫多，擁有超過100人的開發，市場及運營支持團隊，人員遍布東南亞，北美，南美以及東歐。公司持有澳洲數字貨幣牌照，受到澳大利亞數字貨幣交易的法定政府監管機構AUSTRAC(澳大利亞交易報告和分析中心)的監管。澳大利亞交易所牌照號：DCE100584712-001。

一家好的交易所，實力自然是很重要的，2018年鏈銀(DBank)集團投資Bitcoinwin平臺，2019年2月獲得1500萬個USDT以及1500個比特幣的風險投資。

鏈銀(DBank)集團是由加拿大著名華人金融專家MichaelSu及其管理的投資機構設立的數字資產技術及服務投資平臺，在全球范圍投資設立交易所平臺，數字資產錢包業務及投資基金，并開發資產交易安全技術。鏈銀(DBank)集團先后獲得360(海外)、新加坡比新鏈(BTN)基金會和芝加哥交易所合作基金大湖資本(GreatLakesCapital)的戰略投資。可見，Bitcoinwin背后的實力是多么強大！

在技術上，Bitcoinwin基于成熟的加密數字貨幣交易所系統，進行二次自主開發新的交易類功能性產品。主營加密數字貨幣的多合約標準類型交易。平臺提供10倍、20倍、50倍、100倍杠桿。平臺只做主流，同時堅持不發幣、不上幣、不集資，只服務主流數字資產。

Bitcoinwin還有許多創新吸睛功能在這里不再一一展示，感興趣也可以訪問：www.bitcoinwin.io了解更多。

四，代理高返傭；

Bitcoinwin擁有自動化多功能分級營銷運營系統，可增強產品的傳播性及獲客性。

目前Bitcoinwin正處于飛速增長期，業務量也是暴增。目前Bitcoinwin正面向全世界各國家地區招募代理商。

在同類平臺中，Bitcoinwin對代理商十分重視，豐厚高返力度在同類平臺中遙遙領先。感興趣小伙伴可以聯系我們哦。

Bitcoinwin數字貨幣合約交易平臺正在招募代理，如需了解詳情，請加官方微信：Loki-ii。期待你的加入，共享財富盛宴。

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