比特幣:荷蘭比特幣交易所提交暫緩執行荷蘭頒布的錢包驗證規則的禁令

荷蘭一家比特幣交易所已在鹿特丹的法院提交了一項初步禁令，以中止央行對錢包進行額外驗證的要求。Bitonic試圖挑戰DeNederlandsche銀行在2020年9月21日頒布的新規則。

荷蘭交易所辯稱其他KYC規則缺乏“適當的法律依據”

根據比特幣交易所的公告，中央銀行強加的其他了解您的客戶的要求侵犯了用戶的隱私。但是，這家加密貨幣公司澄清說，在這種情況下，“法律義務未在討論中”。

受荷蘭新監管要求影響 加密交易所BitKassa將于5月17日關閉:5月6日消息，荷蘭加密交易所BitKassa將于5月17日關閉，即荷蘭政府當局所要求的交易所注冊截止日期的前一天。同時，BitKassa發布公告譴責政府的決定。根據BitKassa的計算，2020年政府對所有公司征收大約2.7萬美元（5400美元]的注冊費加上約21600美元的基本成本）的費用。BitKassa稱政府忽視了公司的大小規模，并稱此舉是央行“謀殺”金融科技創新。今日早間消息，荷蘭貨幣管理局表示，荷蘭加密公司必須在5月18日前向央行注冊，否則將停止運營。（Cryptocurrency News）[2020/5/6]

荷蘭中央銀行于2019年發布的第一套規則的一部分內容如下：

動態 | 荷蘭男子因進行比特幣欺詐被捕，涉案金額達1億歐元:據NLtimes消息，5月20日，一名來自荷蘭阿珀爾多倫市的33歲男子因進行欺詐和洗錢等犯罪行為被捕。據官方報道，該男子通過說服人們投資他從未購買過的比特幣挖礦電腦而從中獲利至少200萬歐元。他向投資者承諾每月將獲得約0.3枚比特幣的回報，但并未兌現。據稅務機關調查部門FIOD稱，大約100人投資了大約1億歐元。[2019/5/21]

加密服務提供商必須檢查其客戶和任何最終受益人是否在荷蘭或歐洲制裁名單上，并向DNB報告任何點擊。不允許進行基于風險的檢查……合規性還要求機構必須檢查收款和付款轉賬。

荷媒：荷蘭數字貨幣投資者半年大增:據海外網消息，荷蘭一個調查機構Kantar TNS的調查結果顯示，荷蘭投資比特幣等數字貨幣的人數過去半年大幅增加，2017年8月份只有13.5萬人，現在已經有49萬。另外，有調查機構認為，甚至有58萬人，因為可能一戶人中有不止一名的投資者。Kantar TNS的前身是TNS NIPO，是個有名的調查機構。[2018/2/9]

但是，當DNB批準Bitonic作為“加密服務提供商”注冊時，他們必須遵守他們最初不同意的新措施。當時，比特幣交易所說：

從現在開始，我們需要詢問其他詳細信息，例如您打算購買比特幣的目的以及您使用哪種錢包。此外，我們有義務通過要求您從錢包中上傳屏幕截圖或簽名消息來確認您是給定比特幣地址的合法所有者。

根據獨立專家的建議，該公司聲稱附加的KYC要求“缺乏適當的法律依據”。B?kkerinkComplianceInternational提供了該咨詢。

總部位于荷蘭的比特幣交易所對此事發表了評論：

對于我們在注冊過程中就此問題提出的，我們沒有收到令人信服的答復。此外，我們仍在等待對38個注冊方中的25個于2020年11月初致DNB的信函的答復。同時，我們已經有一段時間被迫以違反隱私規則的方式工作。為避免這樣做，我們于今年初再次要求DNB撤銷該要求。轉交《制裁法》后，這一請求被拒絕。但是，我們不同意這種解釋。

KYC規則仍然是荷蘭加密社區中有爭議的熱門話題

荷蘭希望規范加密貨幣行業的歷史可以追溯到2018年。政府辯稱，他們希望防止洗錢和涉嫌加密貨幣可能會受到青睞的恐怖主義融資。

但是，荷蘭中央銀行實施的KYC措施引發了當地加密社區之間的爭議。實際上，荷蘭用戶一直在社交媒體上抱怨加密貨幣交易所Bitstamp挑戰DNB規則的被動性。

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